证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临 2016-015
南方出版传媒股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议
于 2016 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次董事会会议通知于
2016 年 4 月 15 日以电子邮件和电话方式发出。会议由董事长王桂科先生召集并
主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部分监事、高级管理人员
列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有
限公司章程》等有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：9 名同意，占全体董事人数的 100％；0 名弃权，0 名反对。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于公司 2015 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：9 名同意，占全体董事人数的 100％；0 名弃权，0 名反对。
（三）审议通过了《关于公司 2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算报
告的议案》
表决结果：9 名同意，占全体董事人数的 100％；0 名弃权，0 名反对。
本议案需提交公司股东大会审议。
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（四）审议通过了《关于公司 2015 年度报告及其摘要的议案》
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——
年度报告的内容与格式（2014 年修订）》及公司相关规定，公司组织编制了 2015
年度报告及摘要，内容详见公司年报印刷版及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：9 名同意，占全体董事人数的 100％；0 名弃权，0 名反对。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》
公司 2015 年度实现的归属于母公司股东的净利润 376,982,379.16 元，按母
公司实现净利润提取 10%的法定盈余公积 25,810,115.28 元，加上年初未分配的
利润 969,061,244.29 元，2015 年底公司可供股东分配的利润 1,320,233,508.17
元。
为回报各位股东，公司拟以总股本 81,910 万股为基数，向全体股东每 10
股派发现金股利 1.381 元（含税），共计派发现金 113,117,710 元。
表决结果：9 名同意，占全体董事人数的 100％；0 名弃权，0 名反对。
本议案需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过了《关于公司 2015 年度关联交易情况及 2016 年度日常关
联交易预计情况的议案》
详情请见公司于 2016 年 4 月 26 日在中国证券报、上海证券报、上海证券交
易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
表决结果：9 名同意，占全体董事人数的 100％；0 名弃权，0 名反对。
本议案需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2016 年度审计机构
的议案》
同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务和内部
控制审计机构，并提请股东大会授权公司总经理根据实际情况决定审计费用。
表决结果：9 名同意，占全体董事人数的 100％；0 名弃权，0 名反对。
本议案需提交公司股东大会审议。
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（八）审议通过了《关于成立广东南方传媒投资有限公司（暂名）的议案》
同意公司成立广东南方传媒投资有限公司（暂名），注册资金 1 亿元人民币。
表决结果：9 名同意，占全体董事人数的 100％；0 名弃权，0 名反对。
（九）审议通过了《关于公司对广东出版置业投资有限公司增资的议案》
同意公司对广东出版置业投资有限公司进行增资，注册资本金由原来 1000
万元增加至 5000 万元。
表决结果：9 名同意，占全体董事人数的 100％；0 名弃权，0 名反对。
（十）审议通过了《关于新华印刷购买设备的议案》
同意广东新华印刷有限公司购买国产八色商业书刊轮转印刷机，预算资金
1400 万元。
表决结果：9 名同意，占全体董事人数的 100％；0 名弃权，0 名反对。
三、出席会议董事审阅了如下事项：
1.《南方出版传媒股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告》
2.《南方出版传媒股份有限公司董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告》
四、备查文件
1、《南方出版传媒股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
2、《第三届董事会第一次会议相关事项独立董事独立意见》；
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司董事会
2016 年 4 月 25 日
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