证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2016-014
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
第三届董事第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次
会议通知于 2016 年 4 月 13 日以邮件形式发出，会议于 2016 年 4 月 24 日以
现场及通讯表决的方式召开。公司应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，公司
监事列席了本次会议。会议由公司董事长钱金波主持。
本次董事会的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和
公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）通过《关于<公司 2015 年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提请股东大会审议表决。
（二）通过《关于<公司 2015 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提请股东大会审议表决。
（三）通过《关于<公司 2015 年度独立董事述职报告>的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）通过《关于<公司 2015 年度总裁工作报告>的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（五）通过《关于<公司 2015 年度董事会审计委员会履职报告>的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（六）通过《关于<公司 2015 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提请股东大会审议表决。
（七）通过《关于<公司 2016 年度财务预算报告>的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提请股东大会审议表决。
（八）通过《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，以截至2015年12月31日公司
总股本408,800,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利0.8元人民币
（含税），合计分配3,270.4万元。
公司所处行业业务受宏观经济影响低位运行，为增强市场竞争能力，公司对
资金投入的需求增加；同时，公司正积极开展结构调整优化和转型升级，着力加
强新型门店建设、电子商务等，加大了对资金投入的需求。公司董事从优化公司
资产负债结构，平衡公司当前资金需求和未来发展投入、股东短期现金分红回报
与中长期回报的角度考虑，提出上述利润分配方案。本次预案实施后的留存未分
配利润将用于补充公司流动资金及项目投资，预计公司仍将保持良好收益水平。
公司2015年度现金分红预案符合《公司章程》中规定的“公司单一年度以现金形
式分配的股利不少于当年度实现的可供分配利润的10%，且任何三个连续年度内，
公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%”的
要求。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见，认为：该利润分配方案综合
考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，符合有关
法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益，有
利于公司的持续稳定发展。
本议案需提请股东大会审议表决。
（九）通过《关于公司 2016 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司关联董事钱金波先生、金银宽先生、陈铭海先生回避表决。公司独立董
事对上述关联交易进行了事前认可，并出具了独立审核意见。
（十）通过《关于<公司 2016 年一季度报告>的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十一）通过《关于<公司 2015 年度募集资金存放及使用情况的专项报告>
的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十二）通过《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年
度审计机构的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司拟继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度的财
务报告审计机构及内部控制审计机构。
公司独立董事对续聘会计事务所事项发表了同意的独立意见。
本议案需提请股东大会审议表决。
（十三）通过《关于制定<董事、监事及高级管理人员持股及变动管理办法>
的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十四）通过《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十五）通过《关于制定<内幕信息知情人登记及保密制度>的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十六）《关于制定<投资者关系管理工作制度>的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十七）《关于注销山西红蜻蜓销售有限公司的议案》
根据公司未来经营发展的需要，为整合公司业务资源，提高资产的运营效率，
降低经营管理成本，公司决定注销全资子公司山西红蜻蜓，决定注销全资子公司
山西红蜻蜓销售有限公司（以下简称“山西红蜻蜓”），并授权经营管理层具体办
理上述全资子公司注销事项。山西红蜻蜓截止 2015 年 12 月 31 日，总资产
41,193,748.63 元，净资产 12,713,731.66 元，2015 年度营业收入 52,665,310.76 元，
净利润-2,493,290.52 元。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十八）《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提请股东大会审议表决。
（十九）《关于公司 2015 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
本议案需提请股东大会审议表决。
（二十）《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品额度增加的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二十一）《关于 2016 年度对外担保额度授权的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
本议案需提请股东大会审议表决。
（二十二）《关于提名董事候选人的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
本议案需提请股东大会审议表决。
王浩先生，复旦大学企业管理硕士学位、复旦大学经济学博士学位，曾任上
海格雷特投资有限公司合伙人，专注消费服务、TMT 等领域的投资。拥有 17
年从事创业投资、收购兼并等专业经验，对消费服务行业及互联网、移动互联网
改造传统行业等领域有深刻的理解和认识，主导了对永贵电器（300351）、红
蜻蜓（603116）、高斯贝尔、孩子王、俺来也、爱回收、Bilibili、贝联科技、东
方融资网等多个项目的投资，担任多家公司的董事，现任景林股权投资基金管理
合伙人。
（二十三）《关于提请召开公司 2015 年度股东大会的议案》
同意于 2016 年 5 月 31 日召开公司 2015 年年度股东大会。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件：
1、公司第三届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 26 日
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