证券代码:601798 证券简称:蓝科高新 编号:临2016-002
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
关于第三届董事会第七次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称公司)于 2016
年 4 月 13 日以电子邮件的形式向全体董事发出了召开第三届董事会
第七次会议的通知并电话确认收到,于 2016 年 4 月 24 日在公司会议
室召开了本次会议。本次会议应到董事 9 名,实到董事 9 名,全体监
事列席会议,会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的
规定。会议由张延丰先生主持,出席会议的董事对各项议案进行了审
议并一致通过了如下决议:
会议经与会董事审议并以记名投票表决方式通过如下决议:
一.审议通过了《2015 年度总经理工作报告》;
表决结果:赞成票:9 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。
二.审议通过了《2015 年度董事会工作报告》;
表决结果:赞成票:9 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。
本议案需提交股东大会审议
三.审议通过了《2015 年度独立董事述职报告》,详见同日刊载于
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2015 年度独立董事
述职报告》。
表决结果:赞成票:9 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。
公司独立董事将于年度股东大会上向股东报告2015 年度履职情况。
四.审议通过了《2015 年度内部控制评价报告》,详见同日刊载于
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《2015 年度内部控制
评价报告》;
表决结果:赞成票:9 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。
五.审议通过了《2015 年度内部控制审计报告》,详见同日刊载于
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 内部控制审计报告》;
表决结果:赞成票:9 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。
六.审议通过了《2015 年度财务决算报告》,详见同日刊载于上海
证券交易所网站(www.sse.com.cn)2015 年度财务决算报告》;
表决结果:赞成票:9 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
七. 审议通过了《2015 年年度报告及其摘要》,详见同日刊载于上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2015 年年度报告及其摘要》;
表决结果:赞成票:9 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
八.审议通过了《2015 年度利润分配预案》;
经立信会计事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司 2015 年年
度 实 现 净 利 润 44,686,833.41 元 。 加 上 年 初 未 分 配 利 润
549,705,436.62 元,减去本年分红的 2014 年年度红利 17,726,409.90
元,可供股东分配的利润为 576,665,860.13 元。
提议公司 2015 年年度利润分配方案如下:以 2015 年 12 月 31 日
的公司总股本 354,528,198 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金
红利 0.20 元(含税),共计 7,090,563.96 元,剩余未分配利润结转
下年。本年度不送红股,不进行资本公积金转增股本。
表决结果:赞成票:9 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
九.审议通过了《2016 年第一季度报告》,详见同日刊载于上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2016 年第一季度报告》;
表决结果:赞成票:9 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。
十. 审议通过了《关于预计公司 2016 年度日常关联交易的议
案》;此议案关联董事张延丰、陈永红、谢东钢、张春燕、解庆、
郭伟华回避表决,由非关联方董事进行表决。本议案已经独立董
事事前认可并发表独立意见,内容详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)公司临 2016—004 号公告;
表决结果:赞成票:3 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
十一. 审议通过了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》,详见同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
的公司临 2016-005 号公告,此项议案保荐机构出具了专项核查
意见,审计机构出具了《关于公司募集资金年度存放与实际使用
情况的鉴证报告》信会师报字[2016]第 210754 号;
表决结果:赞成票:9 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
十二.审议通过《关于公司申请金融机构综合授信的议案》;
为保证公司经营生产流动资金的运行,特向以下金融机构申请续
延及新增综合授信共计人民币叁拾壹亿元,期限为壹年,分别为
以下金融机构:
1. 向招商银行股份有限公司兰州分行申请续延人民币贰亿元综合
授信;
2. 向兰州银行股份有限公司申请续延人民币贰亿元综合授信;
3. 向中国银行股份有限公司甘肃分行申请续延人民币叁亿元综合
授信;
4. 向中国建设银行股份有限公司甘肃分行申请续延人民币伍亿元
综合授信;
5. 向中信银行股份有限公司兰州分行申请续延人民币壹亿元综合
授信;
6. 向中国进出口银行陕西分行申请续延人民币伍亿元综合授信。
7. 向中国工商银行兰州安宁支行申请新增人民币贰亿元综合授信。
8. 向民生银行兰州分行申请新增人民币叁亿元综合授信。
9. 向农行金山支行申请新增人民币叁亿元综合授信。
10.向兴业银行兰州分行申请新增人民币伍亿元综合授信。
表决结果:赞成票:9 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。
本议案尚提交公司股东大会审议。
十三. 审议通过了《关于蓝科高新为子公司申请金融机构综合
授信提供担保的议案》,本议案独立董事出具同意意见,内容
详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司临 2016-006
号公告;
表决结果:赞成票:9 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
十四. 审议通过了《关于续聘 2016 年度财务审计和内控审计
机构的议案》,本议案经审计委员会审议通过,独立董事已事前
认可并发表独立意见,内容详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)公司临 2016—007 号公告。
表决结果:赞成票:9 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
十五. 审议通过了《关于投资设立上海蓝海科翔智能有限公司
的议案》,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公
司临 2016-008 号公告;
表决结果:赞成票:9 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。
十六. 审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,
本议案独立董事出具同意意见,内容详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)公司临 2016-009 号公告;
本议案需提交公司股东大会审议。
十七. 审议通过了《关于召开 2015 年度股东大会的议案》,决
定于 2016 年 5 月 27 日下午 14:00,以现场表决结合网络投票的
方式召开公司 2015 年年度股东大会。内容详见上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)公司临 2016-010 号公告。
表决结果:赞成票:9 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。
上网公告附件:
独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关议案的独立
意见。
特此公告。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
董 事 会
二○一六年四月二十六日