证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：临 2016-010
浙江奥康鞋业股份有限公司
关于公司第五届董事会第十二次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会
议于 2016 年 4 月 25 日在浙江省永嘉县千石奥康工业园公司视频会议室以现场方
式召开。应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名。会议的召集和召开程序符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议由董事长王振滔先生主持，经与会董事审议并以记名投票的方式通过了
以下决议：
一、审议并通过《关于公司 2015 年度总裁工作报告的议案》
表决情况：8 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
二、审议并通过《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》
表决情况：8 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事向董事会提交《2015 年度独立董事述职报告》，并将在公司
2015 年年度股东大会上进行述职。具体内容详见上海证券交易所公告网站
http://www.sse.com.cn。
三、审议并通过《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》
表决情况：8 票赞成；0 票弃权；0 票反对。本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议并通过《关于公司 2015 年年度报告及其摘要的议案》
具体公告内容详见上海证券交易所公告网站 http://www.sse.com.cn。
表决情况：8 票赞成；0 票弃权；0 票反对。本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议并通过《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》
公司拟定的 2015 年度利润分配预案如下：经天健会计师事务所（特殊普通
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合伙）审计，公司 2015 年度合并报表归属于母公司股东的净利润 390,227,750.80
元。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，提取法定盈余公积 95,622,989.52
元，加上年初未分配利润 1,454,172,434.72 元，减去 2014 年度分红 200,490,000.00
元，截止 2015 年 12 月 31 日可供股东分配利润为 1,548,287,196.00 元。
以 2015 年 12 月 31 日总股本 400,980,000 股为基数，向全体股东按每 10 股
派发现金红利 7.5 元（含税），共计派发现金红利 300,735,000.00 元（含税），占
2015 年归属于母公司股东净利润的 77.07%，本次分配不派发红股，也不进行资
本公积转增股本。
表决情况：8 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、审议并通过《关于公司 2015 年董事及高级管理人员薪酬情况的议案》
经公司董事会薪酬与考核委员会审议，公司依据所处行业的薪酬水平并结合
公司的实际经营情况，拟定了公司 2015 年董事及高级管理人员薪酬发放方案。
该方案不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章
程》的规定。
表决情况：8 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
本议案中董事薪酬事项尚需提交股东大会审议。
七、审议并通过《关于计提大额资产减值准备及转回部分坏账准备的议案》
具体公告内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临 2016-014）。
表决情况：8 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
八、审议并通过《关于公司 2015 年度内部控制评价报告的议案》
具体公告内容详见上海证券交易所公告网站 http://www.sse.com.cn。
表决情况：8 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
九、审议并通过《关于公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
具体公告内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临 2016-013）。
表决情况：8 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
十、审议并通过《关于延长营销网络建设项目实施期限的议案》
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具体公告内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临 2016-016）。
表决情况：8 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
十一、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理
的议案》
具体公告内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临 2016-015）。
表决情况：8 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
十二、审议并通过《关于聘请公司 2016 年度财务报告和内控报告审计机构
的议案》
经公司董事会审计委员会提议，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，负责公司 2016 年度财务报告和内控报
告的审计，聘期一年，并提请股东大会授权管理层根据公司实际情况协商确定审
计费用。
表决情况：8 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
十三、审议并通过《关于增补刘洪光先生为公司独立董事候选人的议案》
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关
规定，经公司董事会提名委员会提名选举刘洪光先生为公司独立董事，任期自股
东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
刘洪光先生：中国国籍，无境外永久居留权，毕业于大连理工大学，管理学
硕士学位、博士研究生。曾经在中国建设银行沈阳分行、华夏银行沈阳分行、广
发银行大连分行等多家金融机构任职中高层管理人员，期间曾被聘任为中国科学
院沈阳分院院长助理，并参与完成对巴西淡水河谷公司（Vale）在中国两家高新
技术企业的境外股权收购、远中租赁股份有限公司的收购重组、中国有色工业再
生资源有限公司的整体收购。先后担任爱蓝天高新技术材料有限公司董事会代
表、执行董事；远中租赁股份有限公司执行董事、总经理；东北电气发展股份有
限公司独立董事。现任中融国际信托有限公司执行总裁、中融盛誉资产管理有限
公司董事长。
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表决情况：8 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
独立董事候选人任职资格须经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司
股东大会审议。公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上
海证券交易所网站。
如获股东大会审议通过，公司同意聘任刘洪光先生为公司独立董事以及董事
会提名委员会委员。
十四、审议并通过《关于聘任公司副总裁的议案》
经公司总裁提名，第五届董事会提名委员会审议，同意聘任孙伟军先生为公
司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
孙伟军先生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。先后担任奥康鞋业
销售有限公司销售管理部总监、公司下属区域公司总经理等职务，现任公司时尚
平台系统负责人。
表决情况：8 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
十五、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
具体公告内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临 2016-012）。
表决情况：8 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
十六、审议并通过《关于公司 2016 年第一季度报告全文和正文的议案》
具体公告内容详见上海证券交易所公告网站 http://www.sse.com.cn。
表决情况：8 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
十七、审议并通过《关于提请召开 2015 年年度股东大会的议案》
具体公告内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临 2016-018）。
表决情况：8 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
特此公告。
浙江奥康鞋业股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 26 日
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