证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2016-015
宁波弘讯科技股份有限公司
第二届监事会 2016 年第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
2016年4月22日，宁波弘讯科技股份有限公司第二届监事会2016年第一次会
议在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。应到监事3人，实到监事3人。监
事会主席林丹桂女士主持了本次会议，董事会秘书列席了会议。本次会议通知于
2016年4月11日以电子邮件形式发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》的规定。
二、 监事会会议审议情况
经与会监事审议，通过了如下议案：
1. 审议通过《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2. 审议通过《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的弘讯
科技《2015年年度报告》、《2015年年度报告摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3. 审议通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4. 审议通过《关于2015年度利润分配及资本公积转增股本议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度公司合并财务报
表 资 本 公 积 为 616,164,359.76 元 ， 归 属 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为
67,066,501.67 元。其中，母公司实现的净利润为 54,888,274.04 元，提取 10%
法定盈余公积 5,488,827.40 元后，2015 年度公司实现的归属于母公司可供分
配的利润为 61,577,674.27 元。
2016 年 3 月 2 日，公司第二届董事会 2016 年第一次会议已经审议通过
2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案：拟以公司总股本 200,100,000
股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。同时，按公司章程
规定向全体股东派发现金红利，所派发现金红利不少于经审计后的 2015 年
当年实现的可供分配利润的 20%。
根据《公司章程》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关
规定并结合公司实际情况，公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本方
案为：以公司 2015 年末总股本 200,100,000 股为基数，拟每 10 股派发现金
股利人民币 1 元（含税），总计派发现金股利人民币 20,010,000 元。同时，
以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，共计拟转增 200,100,000 股，转
增后公司股本总数为 400,200,000 股。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
5. 审议通过《关于聘任公司2016年度财务审计机构和内部控制审计机构
的议案》
同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审
计机构与内部控制审计机构，负责公司按照中国会计准则编制的2016年度
财务报表及内部控制的审计或审核事务，报酬合计105万元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
6. 审议通过《关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
7. 审议通过《关于修订公司<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《董事、监
事、高级管理人员薪酬管理制度》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保型理
财产品的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部
分闲置募集资金进行结构性存款或购买保型理财产品的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
上述第1.2.3.4.5.6.7等七项议案需提交股东大会审议批准。
特此公告。
宁波弘讯科技股份有限公司监事会
2016年4月22日
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