浙江航民股份有限公司
2015 年年度股东大会会议材料
二○一六年五月五日
浙江航民股份有限公司
2015 年年度股东大会会议材料目录
1、2015 年年度股东大会会议议程 3
2、2015 年年度股东大会会议须知 6
3、《2015 年度董事会工作报告》 8
4、《2015 年度监事会工作报告》13
5、《2015 年度报告全文及摘要》16
6、《2015 年度财务决算报告》17
7、《2016 年度财务预算报告》20
8、关于 2016 年度日常关联交易的议案22
9、关于 2015 年度利润分配预案的议案27
10、关于续聘 2016 年度财务和内部控制审计机构的议案 28
11、《2015 年度独立董事述职报告》 29
12、关于选举第七届董事会非独立董事的议案35
13、关于选举第七届董事会独立董事的议案38
14、关于选举第七届监事会监事的议案41
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浙江航民股份有限公司
2015 年年度股东大会会议议程
● 现场会议时间：2016 年 5 月 5 日（星期四）下午 1：30
网络投票时间：2016 年 5 月 5 日（星期四）上午 9：30-11：30，
下午 1：00-3：00
● 现场会议地点：杭州萧山航民宾馆（浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民
村）
● 会议主持人：董事长 朱重庆
● 会议的表决方式：
本次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司
将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司
股东可以到现场参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理
人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表
决的以第一次投票结果为准。
● 会议议程：
一、会议开始
主持人向大会报告出席会议的股东人数及其代表的股份数，宣布
会议开始。
二、公司董事会秘书向大会宣读《会议须知》
三、与会股东及代表听取报告和议案（由大会指定人员宣读内容）
序号 审议议题
1 《2015 年度董事会工作报告》
3
2 《2015 年度监事会工作报告》
3 《2015 年度报告全文及摘要》
4 《2015 年度财务决算报告》
5 《2016 年度财务预算报告》
6 关于 2016 年度日常关联交易的议案
7 关于 2015 年度利润分配预案
8 关于续聘 2016 年度财务和内部控制审计机构的议案
9 《2015 年度独立董事述职报告》
10 关于选举第七届董事会非独立董事的议案
11 关于选举第七届董事会独立董事的议案
12 关于选举第七届监事会监事的议案
四、股东或股东代表发言、提问，由主持人或其指定的有关人员予以
回答
五、工作人员向现场与会股东及股东代表（以下统称“股东”）发放
表决票，并由股东对上述议案进行逐项表决
六、主持人提请与会股东推选两名股东代表，与会监事推选一名监事，
并在律师的见证下，参加现场表决票清点工作
七、清点人代表公布现场表决结果，并等待网络投票结果
八、清点人代表公布现场及网络投票汇总表决结果，并将表决结果报
告主持人
九、主持人根据表决结果宣布本次股东大会议案是否通过
十、董事会秘书宣读《浙江航民股份有限公司 2015 年年度股东大会决
议》
4
十一、见证律师宣读《浙江航民股份有限公司 2015 年年度股东大会法
律意见书》
十二、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录
十三、主持人宣布会议结束
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浙江航民股份有限公司
2015 年年度股东大会会议须知
为维护股东的合法权益，确保浙江航民股份有限公司（以下简称
“公司”）2015 年年度股东大会（以下简称“本次大会”）的正常秩序
和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公
司章程》的有关规定，特制定本须知。
一、现场股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。
二、董事会应当以维护全体股东的合法权益、确保本次大会的正
常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法
权益，务请出席现场大会的股东或股东代表（以下统称“股东”）及
相关人员准时到达会场签到确认参会资格。
四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各
项权利，并认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不
得扰乱大会的正常秩序。
五、股东在大会上有权发言，但应事先向大会秘书处登记，并填
写发言单，否则秘书处有权拒绝其发言。股东有权就大会议案提出问
题，主持人与大会秘书处视会议具体情况安排股东发言。股东发言应
6
围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不
超过十分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公
司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东提问。议案表决开始后，
大会将不再安排股东发言。
六、议案投票表决办法说明：
1、本次大会对 1-9 项会议议案采取记名投票方式逐项进行表决，
对 10-12 项会议议案采用累积投票制进行表决。对 1-9 项议案表决，
股东按其持有公司的每一股份享有一票表决权，特请各位股东准确填
写表决票：必须填写股东或委托股东姓名及其持有股份数，股东对表
决票上的各项议案，可以表示同意、反对或弃权，但只能选择其中一
项；表示同意、反对或弃权意见应在相应的方格内画“○”，不符合
此规定的表决票视为无效票。对 10-12 项议案表决时应在每一位候选
人后面标明同意票数。
2、通过网络投票的股东于 2016 年 5 月 5 日上午 9:30-11:30，下
午 1:00-3:00 按照《浙江航民股份有限公司关于召开 2015 年年度股东
大会的通知》（公告编号：临 2016-007）在上海证券交易所股东大会
网络投票系统进行网络投票表决，同一股份只能在现场投票、网络投
票方式中选择一种投票方式。
3、在本次大会进入表决程序后进场的股东其投票表决无效。在
进入表决程序前退场的股东，如有委托，按照有关委托代理的规定办
理。股东大会表决结果公布后股东提交的表决票将视为无效。
七、表决统计表结果的确认
1、现场表决完成后，请股东将表决票及时投入表决票箱内，由
与会股东推选的两名股东代表和与会监事推选的一名监事，在律师的
见证下，参加现场表决票清点工作。现场表决票清点后，由清点人代
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表当场宣布表决结果，并将表决结果报告主持人。主持人如果对表决
结果有异议，可以对所投票数进行点票；如果主持人未进行点票，与
会股东对表决结果有异议的，有权在表决结果后立即要求点票，主持
人应当即时点票。
2、通过上海证券交易所系统统计现场及网络投票的最终结果。
3、公司聘请的律师对本次股东大会的所有议程进行见证。
浙江航民股份有限公司 2015 年年度股东大会会议文件之议题一
浙江航民股份有限公司
2015 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2015 年，公司董事会及全体董事按照有关法律、法规和公司章程
所赋予的职权，忠实、诚信、勤勉地履行职责，遵守法律法规和公司
章程，平等对待所有股东。认真贯彻落实股东大会各项决议，抓大事，
管方向，重决策，扎实工作，在市场严峻形势下，较好地完成了预定
的工作任务。为了进一步提高效率，完善企业经营机制、促进企业又
好又快发展，董事会对一年来开展的各项工作作了认真的回顾和总
结，形成了《2015 年董事会工作报告》，请会议审议。
一、报告期总体经营情况
2015 年，国际形势严峻复杂，国内经济换挡减速，传统制造业产
能普遍过剩，工业品价格持续下降，实体企业盈利下滑，金融市场波
动加剧，社会信誉严重缺失。面对严峻困难挑战，公司以科学发展观
统领全局，坚持稳健经营、稳步发展，采取措施，积极应对，经营局
8
面持续向好。一是生产经营总体稳定，经济效益有所提升。公司全年
实现营业收入 302766 万元（合并报表），同比减少 4.92%（主要系煤
炭销售同期减少所致）；实现营业利润 68744 万元，同比增长 7.82%；
归属于母公司所有者的净利润 48433 万元，比上年增长 8.87%，每股
收益 0.76 元，比上年增长 8.87%。二是产业协同日益加强，创新增效
成果明显。公司多措并举，继续发挥公司印染、热电、织布、非织造
布、工业水供应、污水处理、煤炭采购等产业链综合配套优势，产业
之间的协同性日益加强。各企业坚持创新驱动，激发要素活力，在技
术改造、工艺革新、产品开发等方面取得明显成果。三是节能减排力
度不减，拓展空间严守底线。参照行业先进标杆，结合技改提升，加
大节能减排力度，从源头抓起，采取倒逼机制，不断提高资源产出效
率和资源回收利用率。做好环保设备日常维护运营，严守达标排放红
线。四是制度体系不断完善、精细管理持续提高。不断完善各项制度、
依法治厂，确保各项工作规范、有序、高效运作。持续内涵挖潜、开
源节流，提高精细化管理水平。
二、董事会工作情况
2015 年度，公司董事会各项工作有序有效地展开，各项决策均符
合《公司法》和《公司章程》的规定，共召开了 4 次董事会会议，通
过了所有的议案，未出现否决议案。相关决议公告刊登在《上海证券
报》和上海证券交易所网站。报告期内，公司董事会认真执行股东大
会各项决议事项，主要做了以下工作：（1）把实现股东大会批准的年
度经营目标作为工作重点，抓住良好机遇，全力支持经理班子的各项
工作，为积极有序地开展各项工作奠定基础。（2）依法规范运作，认
真履行董事会各项职责，逐步完善公司法人治理结构。（3）根据公司
2014 年股东大会决议，组织实施了 2014 年度利润分配方案。 公司于
9
2015 年 5 月 11 日在上海证券交易所、《上海证券报》上刊登了 2014
年度分红派息实施公告，实施了向全体股东每 10 股派发现金红利 2.1
元（含税），合计派发现金 133,415,100.00 元。该利润分配方案已于
2015 年 5 月 15 日实施完毕，公司严格执行了公司章程制定的利润分
配政策。（4）董事会各专门委员会认真履职，公司董事会下设的战略
委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，均按照制定
的工作细则履行职责,对公司的规范发展提出合理化建议。
三、行业竞争格局和发展趋势
当前，我国经济进入速度换挡、结构优化、动力转换的新常态。
由于印染行业的产业层次和市场集中度较低，调整结构、淘汰落后、
注重环保、限制新增产能的政策不会改变，产业升级亟待加快，资源
整合尚需时日。纺织印染行业作为民生行业，需求刚性，必不可少；
随着收入水平的日益提高，消费升级速度的加快，将保持平稳增长。
纺织印染行业作为科技和时尚相融合的行业，要求企业加强创新工
作，加大科技投入，将产品的中高端化、绿色环保与流行时尚等元素
有机结合起来。纺织印染行业也可作为技术密集型产业，不只是有资
金投入即可运转，涉及相关的工程技术人员、产业配套、化学品供应、
上下产业链的衔接、水、电气、废水处理、环境容量是否能承载排放
问题，印染涉及的相关生产比较多，哪个环节出现问题都没有办法生
产，产业转移有一定的难度。另外，根据中国纺织工业联合会信息，
我国棉纺及针织服装已呈现加快外移现象，越南等东南亚国家继续蚕
食我国国际市场份额，短期内虽不能对我国国际市场份额构成威胁，
但长期看订单及产能转移影响不容忽视。因服装产业转移，对印染产
业链条造成的影响，还需全面观察和评估。
四、公司可能面临的风险及风险应对
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具体公司而言，印染主业已经过了成长期，需求趋向饱和，加之
产能相对过剩，市场竞争加剧。2016 年 G20 峰会在杭州召开，以及定
型机供热系统改造，对生产经营秩序产生影响；热电行业已告别缺电
时代，产值可能出现下滑。要求实施的节能与超低排放改造，将加大
企业资金投入及运营成本开支；织布业由于剑杆织机设备陈旧，维修
费用上升且难于适应新产品开发的转换；非织造业亟待产能扩张，但
新项目落成还需付出较大努力；海运公司和经济运行周期密切相关，
短期扭亏困难；公司新兴产业的培育因为科技变化快、行业起伏大，
导致市场可预测性差、不确定性风险高，再加上隔行如隔山，相关技
术和人才缺乏，尚未取得实质性进展。另外，实体企业的生产经营成
本近年来持续上升，如人工工资、土地价格、资源税费等，且劳动力
价格、社保缴费水平、污染排放和违规处罚标准还在不断提升，这是
未来公司各产业发展面临的共同问题。风险应对措施：新常态下，面
对新情况、新矛盾、新问题，公司将进一步转变观念、调整思路，制
订优结构、强机制、稳经营、提效益的策略，积极抢抓机遇，应对市
场变化。
五、2016 年工作计划安排
2016 年，公司继续坚持“稳中求进、进中求好、好中求优”的总
基调，以提高发展质量和效益为中心，着力在结构优化上下功夫，着
力在降本增效上下功夫，着力在创新驱动上下功夫，着力在节能减排
上下功夫，持续巩固稳步发展的经营局面。力争实现销售收入（简单
合并）37.007 亿元，实现利润 6.76 亿元。
工作重点：（一）加快结构优化调整，大力提升发展质量。保持
战略定力，坚定发展现有产业的信心，继续巩固纺织印染、热电等传
统主业竞争优势。着眼长远，顺应市场和产业发展趋势，完善现有产
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业布局，充分发挥上市公司平台优势，努力把握传统产业“洗牌重构”
中出现的各种资源整合机会，以及经济新动能培育中出现的新兴产业
发展良机，加快项目的市场调研和可行性论证，为公司实现又好又快
发展，打造具备竞争优势的新增长极。（二）千方百计降本增效，积
极拓展盈利空间。牢牢扭住完成全年目标任务这个中心，树立系统性
降本理念，全力降本提效，向规范流程堵塞漏洞要效益、向优化技术
装备要效益、向整合资源要效益，深入挖掘降本增效空间。（三）大
力推动科技创新，加快创新型企业建设。统筹推进技改升级工作，加
快机器换人，改善作业环境，提升工作效率，提高产品品质。以市场
创新为先导、产品创新为载体、技术创新为保证，走差异化发展道路，
满足小批量、个性化的市场需求，提高产品附加值，做到稳量增收、
量减利增。（四）继续加强环保综合治理，推动企业绿色生产。逐步
改观印染行业“高耗能、高环境负荷”的固化印象，凸显其“国民经
济传统支柱、重要民生、科技与时尚相融合”行业的全面新认知，努
力成为城市发展的相融体。积极应对 G20 峰会期间减排减产挑战，严
守排放标准，控制接单节奏，做好客户服务，提前排单生产。严格按
照政府要求，完成印染企业燃煤油锅炉淘汰和定型机供热系统改造、
热电企业的燃煤锅炉机组改造和烟气超低排放，降低综合能耗，满足
排放新标，提升企业形象。
各位董事、各位监事、同志们：新的一年，董事会将一如既往的
遵循“股东利益最大化”的宗旨，督促经营班子坚定信心，齐心协力，
顽强拼搏，积极应对挑战，履行社会责任，努力创造优良业绩。
以上报告已经公司六届十八次董事会会议审议通过，请各位股东
予以审议。
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浙江航民股份有限公司
董事会
二○一六年五月五日
浙江航民股份有限公司 2015 年年度股东大会会议文件之议题二
浙江航民股份有限公司
2015 年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
我受浙江航民股份有限公司监事会委托，向大会作 2015 年度监
事会工作报告。
一、 监事会的工作情况
2015 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司
章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法
规所赋予的职权，积极开展各项工作。列席了 2015 年召开的各次董
事会和股东大会，对公司重大决策和决议的形成表决程序进行了审查
和监督，对公司的依法运作情况进行了检查。全年监事会共召开了四
次监事会会议，审议的各项议案均全票通过并形成监事会决议。召开
会议时间及所议事项如下：
1、2015 年 3 月 15 日召开第六届监事会第九次会议，审议了《2014
年度监事会工作报告》、《2014 年年度报告及年报摘要》、《2014 年度
财务决算报告》、《2015 年度财务预算报告》、《公司 2014 年度计提各
13
项资产减值准备及核销坏账的议案》、《2015 年度日常关联交易的议
案》、《关于执行 2014 年新颁布的相关企业会计准则的议案》、《2014
年度利润分配预案的议案》、《关于 2014 年度内部控制评价报告》、《浙
江航民股份有限公司 2014 年度社会责任报告》、《关于修订<股东大会
议事规则>的议案》和《关于修改<公司章程>的议案》；
2、2015 年 4 月 20 日召开第六届监事会第十次会议，审议了《2015
年第一季度报告》的议案和《关于航民股份物资供应分公司改制为全
资子公司的议案》；
3、2015 年 8 月 19 日召开第六届监事会第十一次会议，审议了
《2015 年半年度报告及摘要》、 公司对下属子公司核定担保额度的议
案》和《公司使用闲置资金开展委托理财或委托贷款的议案》；
4、2015 年 10 月 20 日召开第六届监事会第十二次会议，审议了
《2015 年第三季度报告》的议案。
二、监事会独立意见
1、监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关
法律法规和制度的要求，监事会成员通过列席公司董事会会议、参加
股东大会会议、调查或查阅相关文件资料等形式，对公司依法运作情
况进行了监督。监事会认为，2015 年度，公司重大决策程序合法有效；
公司内部管理和内部控制制度进一步完善；公司董事、经理执行职务
时能够勤勉尽责，未发现违反法律、法规和公司章程的行为，也未发
现有损害公司及股东利益的行为。公司披露信息真实、完整、及时，
不存在误导、虚假信息。
2、监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，监事会对公司财务制度和财务状况进行了认真、细致
的检查，认为公司财务制度健全、财务运作合理规范、财务状况良好，
14
财务报表真实、准确、完整、及时的反映了公司的实际情况，无重大
遗漏和虚假记载。天健会计师事务所有限公司为本公司年度财务报告
出具的标准无保留意见的审计报告，客观、公正真实反映公司 2015
年度的财务状况和经营成果。
3、监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司关联交易事项均依据相关法律法规及《公司章程》
进行了审议、表决，并按股东大会或董事会批准或授权批准的相关协
议和计划执行，定价客观公允，程序合规，交易过程体现了公平、公
正的原则，没有损害公司及公司股东利益的情况。
4、监事会对内部控制自我评价报告的独立意见
监事会认为公司建立了一套良好的内部控制体系，自本年度 1 月 1
日起至 12 月 31 日止，公司内部控制制度健全、执行有效。对董事会
的《2015 年度内部控制自我评价报告》无异议。
2016 年，公司监事会将继续严格地按照有关法律、法规的要求，
认真履行自身的监督职能，不断总结，提高监督效率，为全面维护广
大股东和公司的合法权益而作出应有的贡献。
本报告已经公司六届十三次监事会会议审议通过，现提交本次股
东大会，请予审议。
浙江航民股份有限公司
监事会
二○一六年五月五日
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浙江航民股份有限公司 2015 年年度股东大会会议文件之议题三
浙江航民股份有限公司 2015 年年度股东大会
2015 年年度报告全文及摘要
各位股东及股东代表：
《公司 2015 年年度报告及摘要》已经公司第六届董事会第十八次
会议审议通过，年报全文及摘要已于 2016 年 3 月 1 日登载于上海证
券交易所网站上（www.sse.com.cn），年报摘要同日在《上海证券报》
上公开披露。
现提请股东大会审议。
浙江航民股份有限公司
董事会
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二○一六年五月五日
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浙江航民股份有限公司 2015 年年度股东大会会议文件之议题四
浙江航民股份有限公司
2015 年度财务决算报告
各位股东及股东代表：
我代表公司作 2015 年财务决算报告。
一、公司资产状况
1、资产结构较为合理。至 2015 年 12 月 31 日止，公司的总资产
为 403,563 万元，归属于母公司所有者权益及少数股东权益为 309,950
万元，负债总额为 93,613 万元，资产负债率为 23.19％，比年初的资
产负债率下降 6.22 个百分点。
2、公司资产质量整体较好，资产运营效率较高，现对公司主要资
产项目分析如下：
（1）货币资金 83,320 万元。主要系公司正常生产周转用流动资
金及开具银行承兑汇票的保证金存款。
（2）应收票据 39,964 万元。主要系公司货款结算往来中产生所
致。
（3）应收账款余额为 19,512 万元，已累计提取坏账准备 1,260
万元，账面净值为 18,252 万元，应收账款周转天数为 24 天，货款回
笼较快，流动性较好；且应收账款的账龄比较短，债权风险较小，账
龄在一年以内的为 18,869 万元，占应收账款总额的 96.70％，账龄在
1-3 年的应收账款为 566 万元，占应收账款总额的 2.90％，账龄在 3-5
年及以上的应收账款为 77 万元，占应收账款总额的 0.40％。
（4）存货账面余额 18,415 万元，主要系公司正常生产周转用原
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辅材料。
（5）固定资产余额为 156,990 万元，其中固定资产净值 423 万元，
在建工程 4,069 万元，已累计计提固定资产减值准备 487 万元。
固定资产原值 292,767 万元，较年初增加 23,620 万元，主要系各
下属分、子公司淘汰落后设备，更新先进、节能设备投资所致。累计
折旧 139,422 万元，其中本年累计折旧 16,966 万元，固定资产净值
153,408 万元，固定资产成新率为 52.97％。
3、公司负债情况
公司 2015 年 12 月底止负债总额为 93,613 万元，较年初的 113,014
万元减少 19,401 万元。流动比率为 2.65，公司负债结构合理，短期
偿债能力较强，财务风险较小，投资比较稳健。
4、所有者权益情况
（1）少数股东权益 34,785 万元，比上年增加 4,483 万元。
（2）归属于母公司的股东权益 275,165 万元，较年初增加 34,191
万元，公司 2015 年 5 月已根据 2014 年度股东大会决议派发现金股利
13,341.51 万元，历年累计派发现金股利 89,753.71 万元。剩余未分
配利润 179,913 万元。
二、公司年度经营情况
1、主营业务收入基本稳定。2015 年公司完成汇总主营业务收入
355,832 万元，完成全年计划的 94.56％，审定合并营业收入 302,766
万元，比 2014 年下降 4.92%。
2、营业利润稳定增长。公司全年完成营业利润 68,744 万元，比
2014 年增长 7.82％。
3、公司实现归属于母公司所有者的净利润 48，433 万元，按 2015
年 12 月 31 日止总股本 63,531 万股计算，每股收益 0.76 元。
三、公司税赋情况
19
2015 年应缴所得税 13,364 万元，应缴增值税 22,675 万元，应缴
其他各项税费 3,213 万元，合计应缴各项税金 39,252 万元，2015 年
度实缴税金总额 41,638 万元，公司自 98 年成立至今历年累计上缴税
金 280,526 万元，对国家贡献较大。
四、公司全年投资情况
2015 年公司按照年初制定的各项投资预算进行投资，钱江印染化
工染料车间改造印染项目今年完成投资 3419 万元，污水整治提标工程
完成投资 3063 万元，印染分公司办公楼等完成投资 1595 万元，达美
染整公司进行技术改造今年完成投资 3138 万元，美时达印染进行技术
改造今年完成投资 3089 万元，三家热电企业进行锅炉烟气脱硝工程，
已投资 3198 万元，其他各下属企业为适应市场需求及循环经济、清洁
化生产需要对部份落后设备进行改造升级，共计投资额 7108 万元。上
述项目累计投资额达 24610 万元。
为了充分发挥资金的使用效率，2015 年公司利用阶段性闲置资金，
投资银行理财产品累计金额 12.63 亿元，资金加权平均占有天数 119
天，共获得收益 889.04 万元。
以上报告已经公司六届十八次董事会会议审议通过，现提交本次
大会，请予审议。
浙江航民股份有限公司
董事会
二○一六年五月五日
20
浙江航民股份有限公司 2015 年年度股东大会会议文件之议题五
浙江航民股份有限公司
2016 年度财务预算报告
各位股东及股东代表：
我代表公司作 2016 年财务预算报告。
一、2016 年度财务预算的背景
2016 年是国家“十三五规划”的开局之年。面对国内去产能、
去库存、去杠杆等艰巨繁重任务，经济将进一步换挡减速，传统产业
面临更大考验。公司将本着坚持稳健经营的态度，以稳促进，以提高
经济发展质量和效益为中心，合理安排各项经营管理工作。巩固纺织
印染、热电等传统产业领先地位，发挥产业联动效应，整合资源，强
化节本降耗，提高产品附加值；海运应对不景气的行业环境，应积极
开发新的优质客户，开源节流，争取扭亏脱困；污水处理加大力度，
为印染、热电企业做好配套服务工作，进一步提升环境质量。
二、各项主要财务指标预算
2016 年公司将紧紧围绕董事会确定的发展战略，结合公司下属企
业的行业特点，各项主要财务指标预算如下：
1、2016 年产值预算
财务部按照积极稳妥，有产可超的原则，本着巩固传统主业领先
地位，发挥产业联动效应的宗旨，以市场创新为导向，制订预算，积
极应对 G20 峰会带来的机遇与挑战。全年计划产值 399,000 万元，比
2015 年实绩增长 3.42%。
2、2016 年销售预算（尚未抵销内部销售）
21
销售预算根据产值预算安排。全年计划销售 370,070 万元，比 2015
年实绩增长 5.04%。
3、2016 年利润预算
2015 年公司的利润已处较高水平，考虑到 G20 峰会可能带来停产
影响，预计全年利润 67,600 万元，比 2015 年实绩下降 3%。
三、2016 年投资预算
2016 年公司为顺应产业发展趋势，从各分、子公司生产发展需要
出发，全年计划技改投入 37500 万元，主要投资于印染企业的设备改
造、热电企业的锅炉改造和烟气清洁化改造、以及航民非织造布公司
技改扩产项目。
2016 年，公司将紧紧围绕本次董事会制订的发展战略和经营目标，
克服生产经营中所面临的一切不利因素，坚定信心，攻坚克难，努力
为全体股东取得最大的经济效益。
以上报告已经公司六届十八次董事会会议审议通过，现提交本次
大会，请予审议。
浙江航民股份有限公司
董事会
二○一六年五月五日
22
浙江航民股份有限公司 2015 年年度股东大会会议文件之议题六
浙江航民股份有限公司 2015 年年度股东大会
关于 2016 年度日常关联交易的议案
各位股东及股东代表：
按照《上海交易所股票上市规则》、《上海交易所上市公司关联交
易实施指引》等规定要求，公司根据生产经营需要，形成《公司 2015
年度日常关联交易》的议案，提交董事会审议，并建议提交公司 2014
年度股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）2015年度日常关联交易执行情况
表1： 金额单位：人民币万元
按产品或劳
关联交易类 2015 年预 2015 年实际
务等进一步 关联人
别 计金额 发生金额
划分
浙江航民实业集团有限公司 80 17.69
杭州航民纺丝有限公司 80 0
杭州萧山航民宾馆 120 100.16
杭州萧山稀贵金属冶炼有限公司 100 26.25
蒸汽及电力 杭州航民物业服务有限公司 80 12.57
销售产品或
等 杭州航民百泰珠宝有限公司 20 10.42
商品
杭州富丽华建材有限公司 50 7.23
杭州航民汽配加工有限公司 20 12.64
杭州航民纺织品质量检测有限公司 5 0
萧山航民商场 5 0.54
小计 560 187.50
液碱、煤炭 浙江航民科尔纺织有限公司 200 150.45
采购货物或 原辅材料等 杭州富丽华建材有限公司 50 17.37
接受劳务 杭州萧山航民宾馆 150 129.87
餐饮住宿等
萧山航民商场 10 9.97
23
浙江航民实业集团有限公司 50 33.24
杭州航民物业服务有限公司 20 15.95
杭州航民百泰珠宝有限公司 50 16.05
小计 530 372.90
合计 1090 560.40
2015 年日常关联交易实际发生金额与预计金额有偏差，系关联各方
依据合同可根据市场实际情况调整生产经营（采购）计划所致。
表 2：（关联租赁） 金额单位：人民币万元
出租方 年度预计租 2015 年度租
承租方名称 租赁资产情况
名称 金 金
3
航民股份物资供应分公司 办公场地（物资 12
航民实 9
杭州航民物资贸易有限公司 分公司）
业集团
12 12
浙江航民海运有限公司 办公场地
合 计 24 24
本期公司出资设立杭州航民物资贸易有限公司，年度预算中由航民
股份物资供应分公司承担的租金12万元，由航民股份物资供应分公司、
杭州航民物资贸易有限公司分别承担。
（二）2016年日常关联交易预计
表 3： 金额单位：人民币万元
本年年初
按产品 至披露日
关联 占同类业 占同类
或劳务 本次预计 与关联人 上年实际
交易 关联人 务比例 业务比
等进一 金额 累计已发 发生金额
类别 （%） 例（％）
步划分 生的交易
金额【注】
浙江航民实业集团有限公司 50 0.02 3.2 17.69 0.01
杭州萧山航民宾馆 120 0.04 11.85 100.16 0.03
销售 杭州萧山稀贵金属冶炼有限
50 0.02 2.4 26.25 0.01
产品 蒸汽及 公司
或商 电力等 杭州航民物业服务有限公司 30 0.01 1.59 12.57 0.00
品 杭州航民百泰珠宝有限公司 20 0.01 1.24 10.42 0.00
杭州富丽华建材有限公司 20 0.01 0 7.23 0.00
杭州航民汽配加工有限公司 20 0.01 1.47 12.64 0.00
24
萧山航民商场 5 0.00 0.2 0.54 0.00
小计 315 0.10 21.95 187.50 0.05
液碱、煤 浙江航民科尔纺织有限公司 200 0.09 5.87 150.45 0.07
炭原辅
杭州富丽华建材有限公司 40 0.02 0 17.37 0.01
采购 材料等
货物 杭州萧山航民宾馆 150 0.07 9.03 129.87 0.06
或接 萧山航民商场 10 0.00 1.01 9.97 0.00
餐饮住
受劳 浙江航民实业集团有限公司 50 0.02 1 33.24 0.02
宿等
务 杭州航民物业服务有限公司 20 0.01 3.31 15.95 0.01
杭州航民百泰珠宝有限公司 30 0.01 0 16.05 0.01
小计 500 0.24 20.22 372.90 0.18
合计 815 42.17 560.40
【注】此列数据为 2016 年 1 月份公司与各关联方累计已发生的交易金额
表 4：（关联租赁） 金额单位：人民币万元
出租方 年度预计租
承租方名称 租赁资产情况 上年度租金
名称 金
办公场地（物资 12 9
航民实 杭州航民物资贸易有限公司
分公司）
业集团 12 12
浙江航民海运有限公司 办公场地
合 计 24 21
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方的基本资料及关系
（1）存在控制关系的关联方（金额单位：人民币万元）
注册 法定代 注册
企业名称 主营业务 与本公司关系
地址 表人 资本
浙江航民 轻纺产品的制造、加工、 母公司，持有
浙江
实业集团 开发、销售，实业投资， 本公司 32.12% 朱重庆 40000
萧山
有限公司 房地产投资等 股权
（2）不存在控制关系但有交易往来的关联方（金额单位：人民币
万元）
25
注册 法定代 注册
企业名称 主营业务 与本公司关系
地址 表人 资本
杭州航民纺丝 浙江 高连相 4000
纺丝、丝织 母公司的控股子公司
有限公司 萧山
杭州萧山航民 浙江 李乐英 608
住宿、饮食、饮料、烟等 母公司的全资子公司
宾馆 萧山
杭州萧山稀贵
浙江 金属冶炼、电解铜、铜制品 高连相 4000
金属冶炼有限 母公司的控股子公司
萧山 加工
公司
杭州航民物业 浙江 朱小琴 100
物业服务 母公司的控股子公司
服务有限公司 萧山
杭州航民百泰 浙江 300 万
黄金制品 母公司的控股子公司 周桃林
珠宝有限公司 萧山 美元
杭州富丽华建 浙江 墙体砖、路面砖、境界砖、
母公司的控股子公司 沈建华 1200
材有限公司 萧山 草坪砖、护坡砖
杭州航民汽配 浙江 沈建华 500
生产、加工：汽车配件 母公司的控股子公司
加工有限公司 萧山
杭州航民纺织
浙江 纺织品质量检测与检验，提 高连相 300
品质量检测有 母公司的控股子公司
萧山 供质量检测技术咨询服务
限公司
日用百货、电工电料、小五
萧山航民商场 浙江 朱小琴 49.3
金、针纺织品、塑料包装品、 母公司的全资子公司
萧山
化工染料等
气流纺纱、环锭纺纱；其他
浙江航民科尔 浙江 印刷品印刷；自产产品的出 关联人（浙江科尔集团 朱善庆 15000
纺织有限公司 萧山 口和自用产品原材料、机械 有限公司的子公司）
设备、配件的进口业务
2、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
以上各关联方信用状况良好，有较强的履约能力。在前期同类关
联交易中，关联各方均能履行约定。
三、关联交易的主要内容和定价政策
为规范关联各方之间关于销售或采购货物、提供或接受劳务、租
入或租出物业等日常关联交易，经平等协商，公司已与航民集团签署
《关联交易框架协议》，该协议有效期为 2015 年 1 月 1 日起至 2017 年
26
12 月 31 日。在发生具体关联交易时，应当在该协议的框架下，根据
协议确定的原则，补充签订具体实施协议。
关联交易双方主要参照市场价格定价，原则上不偏离市场独立第
三方的价格或收费标准。
四、交易目的和交易对公司的影响
本公司具有独立、完整的产供销体系，但由于公司所处地理位置
和行业等限制，不可避免与控股股东及其控股子公司等关联方发生业
务关系。主要包括热电企业向关联方销售蒸汽产品，以及公司与控股
子公司向关联方采购煤炭、劳保用品等原辅材料。
上述关联交易均为保证本公司正常生产经营所必需发生的交易。
向关联方销售货物，保证公司产品销售渠道的畅通及生产经营的正常
运转，有利于公司持续稳定发展。向关联方采购货物，可扩大采购渠
道、实现优势互补，且公司有权在质量、标准相同的情况下，就同类
或同种货物的采购或服务的提供，按照价格孰低原则，选择比关联方
价格更低的第三方进行交易。关联交易遵循公平、公正、公开的原则，
不会损害公司及全体股东利益。
本议案公司第一大股东浙江航民实业集团有限公司须回避表决。
本议案已经公司六届十八次董事会会议审议通过，现提交本次大
会，请予审议。
浙江航民股份有限公司
董事会
二○一六年五月五日
27
浙江航民股份有限公司 2015 年年度股东大会会议文件之议题七
浙江航民股份有限公司 2015 年年度股东大会
关于 2015 年度利润分配预案的议案
各位股东及股东代表：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 度公司实现
归属于母公司所有者净利润 484,333,231.57 元，加上年初未分配利
润 1,485,355,611.39 元，减去 2014 年度利润分配 133,415,100.00
元，扣除根据本公司章程及新会计准则规定，对 2015 年度实现净利
润按 10%提取法定盈余公积 27,226,146.22 元，对子公司杭州钱江印
染化工有限公司、杭州澳美印染有限公司、杭州航民达美染整有限
公司和杭州航民美时达印染有限公司提取职工奖励及福利基金共计
9,009,196.70 元，实际可供股东分配的利润 1,800,038,400.04 元。
根据公司长远发展战略，兼顾股东利益，2015 年度利润分配预
案为：以截至 2015 年 12 月 31 日止本公司总股本 635,310,000 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.30 元（含税），合计派发
现金 146,121,300.00 元（含税），剩余未分配利润全部结转至下一
年度。
现金分红占当年的合并报表归属于上市公司股东的净利润比例
为 30.17%。
以上利润分配预案已经公司六届十八次董事会会议审议通过，现
提交本次大会，请予审议。
浙江航民股份有限公司
董事会
二○一六年五月五日
28
浙江航民股份有限公司 2015 年年度股东大会会议文件之议题八
浙江航民股份有限公司 2015 年年度股东大会
关于续聘 2016 年财务和内部控制审计机构的议案
各位股东及股东代表：
根据有关法律规定，公司应聘任具有证券业务资格的会计师事
务所对公司的经营进行审计。鉴于天健会计师事务所对公司近几年
的审计工作认真负责，恪尽职守，较好地完成了公司委托的审计工
作。经审计委员会提议，拟继续聘任天健会计师事务所为公司 2016
年度财务和内部控制的审计机构，并由董事会按照其工作量以及参
照市场行情确定其审计报酬。
本议案已经公司六届十八次董事会会议审议通过，现提交本次大
会，请予审议。
浙江航民股份有限公司
董事会
二○一六年五月五日
29
浙江航民股份有限公司 2015 年年度股东大会会议文件之议题九
浙江航民股份有限公司
2015 年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为浙江航民股份有限公司独立董事，我们严格按照《公司法》、
《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关
于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》及《独
立董事工作制度》等相关法律、法规、制度的规定和要求，依法履行
职责，检查和指导公司的经营治理工作，按时出席相关会议，并对董
事会的相关事项发表了独立意见，促进了公司的规范运作，较好地维
护了公司利益，维护了全体股东尤其是中小股东的利益。现将2015年
度独立董事工作情况报告如下：
一、基本情况
2015年度，蔡再生先生、郑念鸿先生、吕福新先生为公司第六届
董事会独立董事，以下为现任独立董事的基本情况
蔡再生：中国国籍，男，1965年5月出生，中共党员，东华大学教
授，博士生导师，东华大学纺化系主任，染整硕士点负责人。兼任中
国纺织工业联合会产品中心基地企业评估专家，中国针织工业协会专
家技术委员会委员，上海市纺织工程学会理事、染整专业委员会副主
任、美国纺织化学师与印染师协会(AATCC)资深会员、英国染色师学会
(SDC)会员、《东华大学学报》编委会委员等。现任本公司独立董事。
郑念鸿：中国国籍，男，1951年5月出生，中共党员，高级会计师、
高级职业经理。曾任浙江东方集团公司党委书记兼总经理、浙江东日
股份有限公司董事长、浙江东方职业技术学院董事长兼党委书记，浙
30
江钱江摩托股份有限公司独立董事，温州银行股份有限公司董事。曾
荣获全国建材行业劳动模范、浙江省优秀创业企业家、浙江省优秀会
计人员。现任本公司独立董事，同时担任浙江金鹰股份有限公司独立
董事，温州市会计学会副会长。
吕福新：中国国籍，男，1950年1月出生，中共党员，经济学博士，
教授，博士生导师。曾任浙江工商大学工商管理学院院长、浙江省浙
商研究中心主任、浙江工商大学浙商研究院院长和名誉院长。现任本
公司独立董事，兼任中国企业管理研究会常务理事、中国市场学会常
务理事、中国城市经济学会理事、浙江省浙商研究会副会长，浙江省
工商联常委、遂昌县政府顾问等。
我们具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》所要求的独立性，不存在任何影响本人独立性的情况。
二、年度履职概况
1、出席董事会情况
独立董事 本年度应参加 亲自出席 委托出席 缺席 备
姓名 董事会次数 （次） （次） （次） 注
蔡再生 4 4 0 0
郑念鸿 4 4 0 0
吕福新 4 4 0 0
我们按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，认
真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作
用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本年度我们对提交董
事会的全部议案均进行了审慎、细致的审议，并投出赞成票，未有反
对和弃权的情况。
2、出席股东大会情况
报告期内，公司还召开了年度股东大会1次，其中郑念鸿先生因公
务出差未能出席年度股东大会。
31
3、出席董事会专业委员会情况
公司董事会下设战略与投资委员会、审计委员会和提名与薪酬委
员会，并制定有相应的实施细则。我们依据相关规定出席会议，在各
专业委员会中发挥作用，对公司的规范发展提供合理化建议。
4、现场考察及公司配合独立董事工作情况
作为期内任职独立董事，我们通过实地考察、会谈沟通等方式积
极履行独董职责，公司已为我们行使职权提供了必要的工作条件并给
予了大力的配合。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
关于公司2015年度日常关联交易的议案的独立意见：①在公司第
六届董事会第十四次会议召开前，我们对拟提交会议审议的《关于公
司2015年度日常关联交易的议案》进行了事前审核，同意提交第六届
董事会第十四次会议审议。②公司2014年关联交易及2015年度日常关
联交易均属于公司的正常业务范围，有利于公司正常经营，符合公司
和全体股东利益，没有损害公司和非关联股东的权益；在审议此议案
时三位关联董事均回避表决，表决程序符合《公司法》、《证券法》等
有关法律、法规及公司章程的规定。我们对该议案表示同意。
（二）对外担保及资金占用情况
关于公司对外担保的专项说明和独立意见：截至2014年12月31日，
公司未有为控股股东及本公司其他关联方提供担保的情形。公司在
2014年度在对外担保工作方面采取的审慎原则，符合企业稳健经营需
要，符合全体股东的合法权益。
（三）高级管理人员提名以及薪酬情况
关于公司董事、高级管理人员薪酬的专项说明和独立意见：公司
董事、高级管理人员报酬决策程序符合规定，公司在 2014 年年度报告
32
中披露的董事、高管人员所得薪酬，符合薪酬体系规定。
（四）聘任或者更换会计师事务所和内部控制审计机构情况
关于续聘天健会计师事务所为公司 2015 年度财务和内部控制审
计机构的独立意见：①天健会计师事务所具备法律、法规及相关规范
性文件规定的为本公司提供审计服务的资格。②天健会计师事务所在
近几年为公司提供审计服务的过程中，能够按照注册会计师独立审计
准则实施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则；且具备承
担公司内部控制规范工作的审计能力，能够满足公司内控审计的需要，
亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情况。因此，我们同意
续聘其为公司 2015 年度的财务和内部控制审计机构。③同意将关于续
聘 2015 年度财务和内部控制审计机构的议案提交公司 2014 年年度股
东大会审议。
（五）现金分红及其他投资者回报情况
报告期内，经公司第六届董事会第十四次会议及 2014 年年度股东
大会审议通过，公司决定以 2014 年 12 月 31 日总股本 635,310,000 股
为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.10 元（含税），合计派发
现金 133,415,100.00 元（含税），剩余未分配利润全部结转至下一年
度。现金分红占当年的合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为
30%。
（六）信息披露的执行情况
2015 年，公司完成 4 份定期报告，33 份临时公告。综合全年的信
息披露情况考虑，我们认为公司信息披露工作均符合《公司章程》及
《信息披露事务管理制度》的规定，并履行了必要的审批、报送程序，
信息披露真实、准确、完整、及时，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
（七）内部控制的执行情况
33
报告期内，公司现已根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部
控制配套指引》及其他相关法律法规的要求，对纳入评价范围的业务
与事项均已建立了内部控制，形成了适应公司生产经营管理和战略发
展需要的内部控制体系。该内部控制体系已在公司内部得以有效执行，
为公司各项生产经营业务的健康运行，财务报表的真实、准确、完整
提供了保障。
（八）董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司董事会下设了四个专门委员会，我们是四个委员会的成员，
还分别是提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的召集人。报
告期内，根据董事会专门委员会实施细则，董事会下设的各专门委员
会顺利地按照其工作制度开展工作。
（九）其他工作情况
1、年报辅助工作
根据有关规定，我们与公司聘请的审计机构天健会计师事务所协
商确定了2015年年度财务报告审计工作的时间安排。在年审注册会计
师进场审阅公司编制的财务会计报表前,审核了公司2015年年度财务
报表，并形成审核意见。在年审注册会计师进场后加强与年审注册会
计师的沟通，督促会计师事务所在约定的时限内提交审计报告。在年
审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务报表，形成书
面审核意见，同意经年审注册会计师审计后的公司财务会计报表。
2、学习相关法规
2015 年我们进一步加强学习《公司法》、《证券法》、《关于在上市
公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和监管部门下发的有
关文件，督促公司切实改善治理结构，及时完善相关规章制度的修订
工作。
四、总体评价和建议
34
2015年，我们以对所有股东尤其是中小股东负责的态度，按照各
项法律法规的要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，切
实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
2016年，我们将继续本着诚信与勤勉尽责的工作精神，本着对公
司及全体股东负责的态度，依照法律法规、公司章程的规定和要求，
忠实履行独立董事职责，促进公司稳健经营、规范运作，树立自律、
规范、诚信的上市公司形象，让公司持续、稳定、健康发展。
上述报告已经公司六届十四次董事会会议审议通过，现提交本次
大会，请予审议。
独立董事：蔡再生、郑念鸿、吕福新
二○一六年五月五日
浙江航民股份有限公司 2015 年年度股东大会会议文件之议题十
35
浙江航民股份有限公司 2015 年年度股东大会
关于选举第七届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
公司第六届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的
有关规定，公司董事会需进行换届选举。公司第七届董事会由九名董
事（其中含三名独立董事）组成。公司于 2016 年 2 月 28 日召开了第
六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，
提名朱重庆先生、丁兴贤先生、朱建庆先生、吴东明先生、高天相先
生、陈贵樟先生为第七届董事会非独立董事候选人。
现提交本次大会，请予审议。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本议案需采用累积
投票制进行表决。
附：董事会非独立董事候选人简历
浙江航民股份有限公司
董事会
二○一六年五月五日
董事会非独立董事候选人简历
36
朱重庆：中国国籍，男，1953 年 2 月出生，中共党员，初中文化，
高级经济师。1979 年至 1988 年，任萧山漂染厂厂长。1989 年至 2003
年，历任萧山市航民实业公司总经理、航民村资产经营中心主任、浙
江航民实业集团有限公司董事长兼总经理。2005 年至今任浙江航民实
业集团有限公司董事长，1998 年至今历任浙江航民股份有限公司第一
届、第二届、第三届、第四届、第五届、第六届董事会董事长。先后
被授予浙江省劳动模范、全国新长征突击手、中国第二届杰出青年、
全国乡镇企业家、全国劳动模范等荣誉称号。现任浙江航民实业集团
有限公司董事长，浙江航民股份有限公司董事长。
丁兴贤：中国国籍，男，1963 年 9 月出生，浙江萧山人，大专学
历，中共党员，会计师。1991 年 12 月进入万向工作，历任杭州万向
节总厂财务部助理会计，万向钱潮公司财务部主办会计、经理助理、
经理等工作。现任万向集团公司财务部副总经理、浙江航民股份有限
公司董事、河北承德露露股份有限公司监事会主席。
朱建庆：中国国籍，男，1957 年 10 月出生，中共党员，初中文
化。1985 年至 1992 年，任萧山钱江染织厂厂长；1992 年至 1993 年，
任航民织布厂厂长；1994 年至 1997 年任杭州澳美印染有限公司总经
理；1998 年至 2005 年 10 月，任浙江航民股份有限公司副总经理、杭
州澳美印染有限公司总经理；2005 年 10 月至今，任浙江航民股份有
限公司总经理、兼杭州澳美印染有限公司总经理；现任浙江航民实业
集团有限公司董事、浙江航民股份有限公司董事、总经理，兼杭州澳
美印染有限公司总经理。
吴东明：中国国籍，男，1971 年 11 月出生，中共党员，大专文
37
化，高级会计师，曾任杭州钢铁集团公司财务部基建财务科副科长、
科长，资产科科长、财务部副部长等职务；2007 年 9 月至今，任杭州
钢铁集团公司财务部部长；2011 年 12 月起兼任杭州钢铁集团公司副
总会计师。现任杭州钢铁集团公司财务部部长、副总会计师，本公司
董事。
高天相：中国国籍，男，1958 年 7 月出生，中共党员，大专文化，
高级经济师。1984 年至 1998 年，历任萧山市政府办公室科长，杭州
钱江投资区江南开发总公司总经理助理兼计划财务部经理；1998 年至
2002 年，任浙江航民实业集团有限公司办公室主任、总经理助理、董
事会秘书。1999 年至 2004 年 2 月任浙江航民股份有限公司董事会秘
书；2004 年 2 月至 2005 年 10 月任浙江航民股份有限公司董事、副总
经理、董事会秘书；2005 年 10 月起任浙江航民实业集团有限公司董
事、副总经理、浙江航民股份有限公司董事；2008 年 10 月起任第一
创业证券股份有限公司董事。
陈贵樟：中国国籍，男，1973 年 7 月出生，浙江衢州人，中共党
员，本科学历，工程师。1996 年 7 月进入万向，先后在万向钱潮公司
从事过机修及工艺，万向集团公司发展部项目调研、战略规划、总经
理助理、副总经理等工作。现任万向德农股份有限公司总经理、浙江
航民股份有限公司董事、顺发恒业股份有限公司董事、河北承德露露
股份有限公司董事。
浙江航民股份有限公司 2015 年年度股东大会会议文件之议题十一
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浙江航民股份有限公司 2015 年年度股东大会
关于选举第七届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代表：
公司第六届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的
有关规定，公司董事会需进行换届选举。公司第七届董事会由九名董
事（其中含三名独立董事）组成。公司于 2016 年 2 月 28 日召开了第
六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，
提名蔡再生先生、郑念鸿先生、吕福新先生为第七届董事会独立董事
候选人。
现提交本次大会，请予审议。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本议案需采用累积
投票制进行表决。
附：董事会独立董事候选人简历
浙江航民股份有限公司
董事会
二○一六年五月五日
董事会独立董事候选人简历
39
蔡再生：中国国籍，男，1965 年 5 月出生，中共党员，东华大学
教授，博士生导师，东华大学纺化系主任，染整硕士点负责人。兼任
中国纺织工业联合会产品中心基地企业评估专家，中国针织工业协会
专家技术委员会委员，上海市纺织工程学会理事、染整专业委员会副
主任、美国纺织化学师与印染师协会(AATCC)资深会员、英国染色师学
会 (SDC)会员、《东华大学学报》编委会委员等。多年来从事纺织化学
与染整工程、材料表面改性技术、纺织品化学整理方面的研究，先后
主持并完成科研项目累计 60 余项及多项国际合作项目，授权国家发明
专利 37 项，获得国家技术发明二等奖 2 项、省部级奖励 10 余项。近
几年的研究主题包括纤维制品资源节约染整新技术、高效多功能整理
剂开发与配套整理技术、基于纤维材料改性的多功能纺织品的设计与
开发等。现任本公司独立董事。
郑念鸿：中国国籍，男，1951 年 5 月出生，中共党员，高级会计
师、高级职业经理。曾于 1983－1992 年任温州陶瓷建筑材料工业总公
司财务处长；1993—2004 年 2 月任浙江东方集团公司副总经理兼财务
总监；2004 年 2 月－2013 年 4 月任浙江东方集团公司党委书记兼总经
理、兼任浙江东日股份有限公司董事长、浙江东方职业技术学院董事
长兼党委书记；2007－2009 年任浙江钱江摩托股份有限公司独立董事；
2006－2013 年 4 月任温州银行股份有限公司董事。曾荣获全国建材行
业劳动模范、浙江省优秀创业企业家、浙江省优秀会计人员。著作论
文曾发表在《经济管理》、《会计研究》、《中国财政》等全国期刊，获
全国优秀论文奖、浙江省会计论文一等奖等。现任浙江金鹰股份有限
公司独立董事、温州市会计学会副会长。现任本公司独立董事。
40
吕福新：中国国籍，男，1950 年 1 月出生，中共党员，经济学博
士，教授，博士生导师。曾任浙江工商大学工商管理学院院长、浙江
省浙商研究中心主任、浙江工商大学浙商研究院院长和名誉院长。现
兼任中国企业管理研究会常务理事、中国市场学会常务理事、中国城
市经济学会理事、浙江省浙商研究会副会长，浙江省工商联常委、遂
昌县政府顾问等。该同志长期从事经济学、市场理论、企业制度和经
济管理的教学研究工作，目前主要研究企业家、企业领导、产权组织
和企业管理以及浙商的理论和实践。现任本公司独立董事。
浙江航民股份有限公司 2015 年年度股东大会会议文件之议题十二
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浙江航民股份有限公司 2015 年年度股东大会
关于选举第七届监事会监事的议案
各位股东及股东代表：
公司第六届监事会任期已满，依照《公司法》、《证券法》以及《公
司章程》的相关规定，公司监事会需进行换届选举。公司第七届监事
会由三名监事（其中含一名职工代表监事）组成。根据股东方提名，
经第六届监事会审查，同意提名龚雪春先生、马峻先生为第七届监事
会股东代表监事候选人。
本议案已经公司六届十三次监事会会议审议通过，现提交本次大
会，请予审议。
职工代表监事由公司工会委员会函告推荐雷备战先生担任。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本议案需采用累积
投票制进行表决。
附：股东代表监事候选人简历
浙江航民股份有限公司
董事会
二○一六年五月五日
股东代表监事候选人简历
龚雪春：中国国籍，男，1968 年 12 月出生，中共党员，工商管理
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硕士，会计师。1988 年至 1998 年历任顺德市桂州珠江印染厂财务科长，
顺德市珠江纺织企业公司财务科长，顺德市珠江金纺集团公司财务科
长。1998 年至今，任佛山市顺德金纺集团有限公司董事，财务负责人、
财务部经理、财务总监、副总经理。2014 年起任中外名人文化传媒股
份有限公司监事。现任本公司监事会主席。
马峻：中国国籍，男，1976 年 4 月出生，中共党员，大学学历。
2000 年至 2003 年任中国纺织机械股份有限公司团委副书记。2003 年
至 2015 年 10 月历任太平洋机电（集团）有限公司团委书记、办公室
副主任；上海远东钢丝针布有限责任公司副总经理；太平洋机电（集
团）有限公司规划投资部经理，总裁助理、资产管理部经理。2015 年
10 月至今，任太平洋机电（集团）有限公司副总裁、党委委员、资产
管理部经理。
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