证券代码:601900 证券简称:南方传媒 公告编号:临 2016-017
南方出版传媒股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
南方出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议
于 2016 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知于
2016 年 4 月 15 日以电子邮件和电话方式发出。会议由监事会主席何崇辉先生召
集并主持,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,公司董事会秘书雷鹤列席
了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公
司章程》等有关规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》
表决结果:3 名同意,占全体监事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。
该议案需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算报告
的议案》
表决结果:3 名同意,占全体监事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。
(三)审议通过《关于公司 2015 年度报告及其摘要的议案》
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——
年度报告的内容与格式(2014 年修订)》及公司相关规定,公司组织编制了 2015
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年度报告及摘要,内容详见公司年报印刷版及上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。
表决结果:3 名同意,占全体监事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。
(四)审议通过《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》
公司 2015 年度实现的归属于母公司股东的净利润 376,982,379.16 元,按母
公司实现净利润提取 10%的法定盈余公积 25,810,115.28 元,加上年初未分配的
利润 969,061,244.29 元,2015 年底公司可供股东分配的利润 1,320,233,508.17
元。
为回报各位股东,公司拟以总股本 81,910 万股为基数,向全体股东每 10
股派发现金股利 1.381 元(含税),共计派发现金 113,117,710 元。
表决结果:3 名同意,占全体监事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。
(五)审议通过《关于董事会和总经理班子履职监督情况的议案》
表决结果:3 名同意,占全体监事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。
(六)审议通过《关于监事会 2015 年度合法运营监督及财务检查工作报告
的议案》
表决结果:3 名同意,占全体监事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。
(七)审议通过了《关于公司 2015 年度关联交易情况及 2016 年度日常关
联交易预计情况的议案》
详情请见公司于 2016 年 4 月 26 日在中国证券报、上海证券报、上海证券交
易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
表决结果:3 名同意,占全体监事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。
(八)审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2016 年度审计机构
的议案》
同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度财务和内部
控制审计机构,并提请股东大会授权公司总经理根据实际情况决定审计费用。
表决结果:3 名同意,占全体监事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。
三、备查文件
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1、《南方出版传媒股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》;
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司董事会
2016 年 4 月 25 日
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