股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2016-015
湖南湘邮科技股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南湘邮科技股份有限公司第六届监事会第二次会议于 2016
年 4 月 22 日上午 11:30 在公司八楼会议室召开，会议通知于 2016
年 4 月 12 日通过专人或传真、邮件的方式传达至各位监事。会议应
到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规
定。会议由监事会主席赵永祥先生主持，审议并通过如下议案：
一、《2015 年度监事会工作报告》
议案表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该报告将提交公司 2015 年度股东大会审议。
二、《公司 2015 年度报告及报告摘要》
议案表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
全体监事认为：公司 2015 年度报告及摘要的编制和审议程序符
合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2015
年度报告及摘要的内容及格式符合中国证监会及证券交易所的各项
规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司 2015 年度经营管理
1
和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与 2015 年度报告
及报告摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为；本次年报所
披露内容真实、准确、完整。
三、《公司 2016 年一季度报告及报告摘要》
议案表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
全体监事认为：公司 2016 年一季度报告及报告摘要的编制和审
议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项
规定；2016 年一季度报告及报告摘要的内容及格式符合中国证监会
及上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反
映公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，
没有发现参与 2016 年一季度报告及报告摘要编制和审议的人员有违
反保密规定的行为；本次季度报告及报告摘要所披露内容真实、准
确、完整。
四、与会监事列席了公司第六届董事会第二次会议
经认真讨论研究认为：本次董事会审议通过的《关于公司 2015
年度日常经营性关联交易执行情况及 2016 年度日常经营性关联交易
预计情况的议案》和《关于公司 2015 年度日常经营性关联交易超额
部分予以追认的议案》，关联董事按照《公司章程》的有关规定进行
回避表决，董事会表决程序合法、合规，关联交易价格遵循公开、
公平、公允的“三公”原则，定价政策合理，有利于公司的发展，
2
符合公司和全体股东的利益，未发现有损害公司及非关联股东利益
的情形。另外 2015 年公司日常关联交易超出预计金额，为日常经营
性交易，有其必要性。
特此公告！
湖南湘邮科技股份有限公司监事会
二○一六年四月二十六日
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