湘邮科技:第六届监事会第二次会议决议公告

来源:上交所 2016-04-26 00:57:16
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股票简称:湘邮科技 证券代码:600476 公告编号:临 2016-015

湖南湘邮科技股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南湘邮科技股份有限公司第六届监事会第二次会议于 2016

年 4 月 22 日上午 11:30 在公司八楼会议室召开,会议通知于 2016

年 4 月 12 日通过专人或传真、邮件的方式传达至各位监事。会议应

到监事 3 人,实到监事 3 人,符合《公司法》和《公司章程》的规

定。会议由监事会主席赵永祥先生主持,审议并通过如下议案:

一、《2015 年度监事会工作报告》

议案表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

该报告将提交公司 2015 年度股东大会审议。

二、《公司 2015 年度报告及报告摘要》

议案表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

全体监事认为:公司 2015 年度报告及摘要的编制和审议程序符

合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;2015

年度报告及摘要的内容及格式符合中国证监会及证券交易所的各项

规定,所包含的信息能从各个方面真实反映公司 2015 年度经营管理

1

和财务状况等事项;在提出本意见前,没有发现参与 2015 年度报告

及报告摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为;本次年报所

披露内容真实、准确、完整。

三、《公司 2016 年一季度报告及报告摘要》

议案表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

全体监事认为:公司 2016 年一季度报告及报告摘要的编制和审

议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项

规定;2016 年一季度报告及报告摘要的内容及格式符合中国证监会

及上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实反

映公司报告期内的经营管理和财务状况等事项;在提出本意见前,

没有发现参与 2016 年一季度报告及报告摘要编制和审议的人员有违

反保密规定的行为;本次季度报告及报告摘要所披露内容真实、准

确、完整。

四、与会监事列席了公司第六届董事会第二次会议

经认真讨论研究认为:本次董事会审议通过的《关于公司 2015

年度日常经营性关联交易执行情况及 2016 年度日常经营性关联交易

预计情况的议案》和《关于公司 2015 年度日常经营性关联交易超额

部分予以追认的议案》,关联董事按照《公司章程》的有关规定进行

回避表决,董事会表决程序合法、合规,关联交易价格遵循公开、

公平、公允的“三公”原则,定价政策合理,有利于公司的发展,

2

符合公司和全体股东的利益,未发现有损害公司及非关联股东利益

的情形。另外 2015 年公司日常关联交易超出预计金额,为日常经营

性交易,有其必要性。

特此公告!

湖南湘邮科技股份有限公司监事会

二○一六年四月二十六日

3

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