浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司独立董事
关于公司第三届第十六次董事会会议相关议案的独立意见
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届第十六次董事
会会议拟于 2016 年 4 月 24 日召开。作为公司的独立董事，根据《公司章程》的
相关规定，基于独立判断的立场，就本次审议的相关议案发表如下独立意见：
1、经认真审议《关于公司 2016 年度日常关联交易的议案》，认为公司与关联方
2016 年的日常关联交易是与交易对方协商一致后、基于普通的商业条件的基
础上进行的，是公司经营发展必须的，交易价格公允、合理，程序规范，关
联董事钱金波、金银宽、陈铭海回避表决，该等关联交易不会损害公司及其
股东的利益，并同意将该议案提交公司董事会审议。
2、公司 2015 年度利润分配预案为：根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审
计，以截至 2015 年 12 月 31 日公司总股本 408,800,000 股为基数向全体股东
每 10 股派发现金股利 0.8 元人民币（含税），合计分配 3,270.4 万元，认为
该利润分配方案综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长
期发展等因素，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司股
东特别是中小股东的利益，有利于公司的持续稳定发展。因此，我们同意本
次董事会提出的 2015 年度利润分配预案。
3、经核查，立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货业从业资格，为公
司提供的审计服务规范、专业，审计团队严谨、敬业，具备承担公司审计工
作的能力。我们同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年的
审计机构，为公司提供财务报表审计和内部控制审计服务。
4、我们认为，公司 2015 年度董事、监事和高级管理人员的薪酬方案符合《公司
法》、《公司章程》的有关规定，参考了行业内相应岗位薪酬的市场水平、
企业发展目标和年度经营目标，能够与公司董事、监事和高级管理人员的经
营责任、经营风险、经营业绩挂钩，能够确实起到对公司董事、监事和高级
管理人员的激励效果，有利于公司健康稳定的发展。
5、为满足公司及子公司日常经营活动及投资计划的资金需求，公司及下属子公
司预计向相关合作银行申请不超过人民币 25 亿元的综合授信额度，各合作银
行的授信额度以银行的具体授信为准。公司将以公司拥有的土地使用权及其
地上建筑物作为上述额度内部分银行的抵押担保，具体抵押明细以公司与银
行签订的合同为准。公司将为部分全资子公司担保融资，具体担保明细以公
司与银行签订的合同为准。我们认为，该事项符合公司及全体股东的利益，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。
6、经认真审议《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，认为：公
司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，计划增加
40,000 万元使用额度，适时投资保本型理财产，有利于在控制风险前提下提
高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司募集资金项目的建
设造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小
股东利益的情形。
7、经认真审议《关于 2016 年度对外担保额度授权的议案》，认为：公司拟为全
资子公司和孙公司在 2016 年度以内提供总额不超过 70,000 万元人民币担保
额度，公司将为部分全资子公司和孙公司担保融资，具体担保明细以公司与
银行签订的合同为准。我们认为，该事项符合公司及全体股东的利益，不存
在损害公司及全体股东利益的情形。
8、经认真审阅公司本次会议提名的董事候选人王浩先生的简历和相关资料，我
们认为王浩先生具备《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的任职资格
要求，其教育背景、工作经验和能力均能够胜任所聘岗位的职责要求；不存
在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场
禁入者并且禁入尚未解决的情况；公司董事会提名程序及表决结果符合相关
法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们同意公司董事会提名董事候选
人王浩先生为公司董事。
（以下无正文）
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