证券代码:601798 证券简称:蓝科高新 编号:临2016-003
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
关于第三届监事会第六次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称公司)于 2016
年 4 月 13 日以电子邮件的形式向全体监事发出了召开第三届监事会
第六次会议的通知并电话确认收到,于 2016 年 4 月 24 日在公司会议
室召开了本次会议。本次会议应到监事 3 名,实到监事 3 名,会议召
开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,会议召开合法、
有效。会议由监事会主席刘桂伟女士主持,出席会议的监事对各项议
案进行了审议并一致通过了如下决议:
会议经与会监事审议并以记名投票表决方式通过如下决议:
一、审议通过了《2015 年度总经理工作报告》;
表决结果:赞成票:3 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。
二、审议通过了《2015 年度监事会工作报告》;
表决结果:赞成票:3 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。
本议案需提交股东大会审议。
三、审议通过了《2015 年度内部控制评价报告》;详见同日刊载于
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《2015 年度内部控制评价报告》;
表决结果:赞成票:3 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。
四、审议通过了《2015 年度内部控制审计报告》,详见同日刊载
于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《内部控制审计报告》;;
表决结果:赞成票:3 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。
五、审议通过了《2015 年度财务决算报告》,详见同日刊载于上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2015 年度财务决算报告》;
表决结果:赞成票:3 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。
本议案需提交股东大会审议。
六、审议通过了《2015 年年度报告及其摘要》,详见同日刊载于
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2015 年年度报告及其摘要》;
监事会成员审阅了公司 2015 年度财务报告和立信会计师事务所
(特殊普通合伙)出具的出具了标准无保留意见的信会师报字[2016]
第 210747 号《审计报告》,认为公司 2015 年度财务报告真实反映了公
司 2015 年度财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述、重
大遗漏。
监事会成员审阅了公司 2015 年年度报告,认为年报编制和审议程
序符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定;年报的
内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,能够真实地反
映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;亦未发现参与年报编
制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果:赞成票:3 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。
本议案需提交股东大会审议。
七、审议通过了《2015 年度利润分配预案》;
经立信会计事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司 2015 年年
度 实 现 净 利 润 44,686,833.41 元 。 加 上 年 初 未 分 配 利 润
549,705,436.62 元,减去本年分红的 2014 年年度红利 17,726,409.90
元,可供股东分配的利润为 576,665,860.13 元。
提议公司 2015 年年度利润分配方案如下:以 2015 年 12 月 31 日
的公司总股本 354,528,198 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金
红利 0.20 元(含税),共计 7,090,563.96 元,剩余未分配利润结转
下年。本年度不送红股,不进行资本公积金转增股本。
表决结果:赞成票:3 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。
本议案需提交股东大会审议。
八、审议通过了《2016 年第一季度报告》,详见同日刊载于上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2016 年第一季度报告》;
监事会成员审阅了公司 2016 年第一季度报告,认为公司 2016
年第一季度报告真实反映了公司 2016 年第一季财务状况和经营成果,
不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏;第一季度报告编制和审议
程序符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定;第
一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,
能够真实地反映出公司第一季度的经营管理和财务状况等事项;亦未
发现参与编制第一季度报告和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果:赞成票:3 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。
九、审议通过了《关于预计公司 2016 年度日常关联交易的议案》,
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司临 2016—004
号公告;
表决结果:赞成票:3 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。
本议案需提交股东大会审议。
十、审议通过了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;
内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ( www.sse.com.cn ) 公 司 临
2016-005 号公告,此项议案保荐机构出具了专项核查意见,审计机
构出具了《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》
信会师报字[2016]第 210754 号;
表决结果:赞成票:3 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。
本议案需提交股东大会审议。
十一、审议通过了《关于公司申请金融机构综合授信的议案》;
为保证公司经营生产流动资金的运行,特向以下金融机构申请续
延及新增综合授信共计人民币叁拾壹亿元,期限为壹年,分别为以下
金融机构:
1. 向招商银行股份有限公司兰州分行申请续延人民币贰亿元综
合授信;
2. 向兰州银行股份有限公司申请续延人民币贰亿元综合授信;
3. 向中国银行股份有限公司甘肃分行申请续延人民币叁亿元综
合授信;
4. 向中国建设银行股份有限公司甘肃分行申请续延人民币伍亿
元综合授信;
5. 向中信银行股份有限公司兰州分行申请续延人民币壹亿元综
合授信;
6. 向中国进出口银行陕西分行申请续延及新增人民币伍亿元综
合授信。
7. 向中国工商银行兰州安宁支行申请新增人民币贰亿元综合授信。
8. 向民生银行兰州分行申请新增人民币叁亿元综合授信。
9. 向农行金山支行申请新增人民币叁亿元综合授信。
10.向兴业银行兰州分行申请新增人民币伍亿元综合授信。
表决结果:赞成票:3 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。
本议案需提交股东大会审议。
十二、审议通过了《关于蓝科高新为子公司申请金融机构综合授
信提供担保的议案》,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
公司临 2016-006 号公告;
表决结果:赞成票:3 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。
本议案需提交股东大会审议。
十三、审议通过了《关于续聘 2016 年度财务审计和内控审计机
构的议案》,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司
临 2016—007 号公告;
表决结果:赞成票:3 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。
本议案需提交股东大会审议。
十四、审议通过了《关于投资设立上海蓝海科翔智能有限公司的
议案》,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司临
2016-008 号公告;
表决结果:赞成票:3 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。
十五、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,此
项议案保荐机构出具了专项核查意见,内容详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)公司临 2016—009 号公告;
本次变更募集资金项目是公司根据当前经济形势及公司实际情况
而做出的决定,符合相关法律、法规及《公司章程》、《公司募集资金
管理制度》的规定,公司变更募集资金项目并将募集资金用于皖新皖
南物流项目,符合公司长远发展的要求,不存在损害公司及股东,特
别是中、小股东利益的情形,因此,监事会同意变更募集资金项目。
表决结果:赞成票:3 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。
特此公告。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
监 事 会
二○一六年四月二十六日