证券代码：600863 股票简称：内蒙华电 编号：临2016-006
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
第八届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）召开本次会议的会议通知及会议资料于2016年4月12日以
电子邮件、书面送达方式发出。
（三）本次会议以现场形式于2016年4月22日在公司会议室召开。
（四）公司监事应到 6 人，实到 6 人。监事会主席石冠海先生
主持了本次会议。
二、监事会会议审议情况
（一）以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2015
年度总经理工作报告》。
（二）以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2015
年度资产减值准备计提情况的议案》。
认为公司董事会对该议案批准程序合法，审议过程符合公司《章
程》、制度的相关要求，计提结果合法、合规且符合公司特点。
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（三）以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关
于 2015 年日常关联交易事项的议案》。
认为董事会审议上述关联交易程序合法，审议过程符合公司《章
程》、制度的相关要求，上述关联交易未损害公司利益。
（四）以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关
于公司 2015 年关联方占用资金及担保情况议案》。
认为董事会关于关联方占用资金及担保情况的说明真实、准确、
完整。
（五）以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关
于聘请公司 2016 年度审计机构的议案》。
（六）以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2015
年度财务决算报告》。
认为公司 2015 年度财务分析真实地反映了公司财务状况、经营
情况及成果，会计师事务所出具的审计意见真实、准确、完整。
（七）以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2015
年度内部控制评价的报告》。
（八）以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2015
年度利润分配预案》。
（九）以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2015
年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》。监事会全体成员认为:年
度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内
部管理制度的各项规定；年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监
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会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反
映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在出具本意见前，未
发现参与年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（十）以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关
于公司固定资产报废处置的议案》。认为公司董事会对该议案批准程
序合法，审议过程符合公司《章程》、制度的相关要求，拟处置固定
资产符合《企业会计准则》。
（十一）以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《监
事会 2015 年度工作报告》，提请股东大会审议。
（十二）以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2016
年度财务计划的议案》。
（十三）以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关
于公司董事会经费 2015 年度完成情况及 2016 年预算的议案》。
（十四）以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关
于继续投资北方魏家峁煤电有限责任公司并增加资本金的议案》。
认为公司董事会对该议案批准程序合法，审议过程符合公司《章
程》、制度的相关要求，公司继续投资北方魏家峁煤电有限责任公司
并增加资本金，有利于北方魏家峁煤电有限责任公司的可持续发展。
（十五）以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关
于将北方魏家峁煤电有限责任公司电费收费权用于和林电厂质押贷
款的议案》。
（十六）以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关
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于授权董事长签署公司资金相关合同的议案》。
（十七）以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关
于提名监事候选人的议案》。
监事会提名孙福忠先生为公司监事候选人（简历见后）。因工作
原因，夏文辉先生申请辞去公司监事职务，辞职申请自新任监事当选
后生效。提请股东大会审议。
（十八）以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2016
年第一季度季度报告》。
监事会全体成员认为:季度报告的编制和审议程序符合法律、法
规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；季度报告的内容和格
式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各
个方面真实地反映出公司当期经营管理和财务状况等事项；在出具本
意见前，未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行
为。
提名监事简历：
孙福忠：男，1965年生，回族，中共党员，高级经济师，大学本
科，经济学学士。孙福忠先生曾任内蒙古送变电工程公司工程预算员；
内蒙古电力（集团）有限责任公司审计处干部、生产审计科副科长、
电源项目审计科科长；北方联合电力有限责任公司监察审计部干部；
2004年6月至今先后任北方联合电力有限责任公司监察审计部综合处
处长、审计一处处长、副经理、经理；北方联合电力有限责任公司审
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计部经理。
特此公告
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司监事会
二○一六年四月二十六日
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