证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号:2016-D006
凯瑞德控股股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2016年4月12
日发出召开公司第六届监事会第五次会议的通知。会议于2016年4月25日上
午11：00在公司管理总部会议中心以现场方式召开。本次会议由饶大程先
生主持，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议召集
和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关
规定。
二、议案表决情况
（一）审议通过了《2015年监事会工作报告》。表决结果：3票同意，0
票弃权，0票反对。该议案需提交2015年度股东大会审议。
（二）审议通过了《2015年度财务决算报告》。表决结果：3票同意，0
票弃权，0票反对。该议案需提交2015年度股东大会审议。
《2015年度财务决算报告》刊登在2016年4月26日的指定信息披露网站
http://www.cninfo.com.cn上。
（三）审议通过了《2015年度利润分配预案》。表决结果：3票同意，0
票弃权，0票反对。
公司2015年度可分配利润为负，故公司本年度不进行利润分配，亦不
实施资本公积金转增股本。
本利润分配预案须提交2015年度股东大会审议。
（四）审议通过了公司《2015年度报告及摘要》。表决结果：3票同意，
0票弃权，0票反对。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2015年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
监事会同意董事会编制的《2015年度报告及摘要》。该议案需提交2015年
度股东大会审议。
《2015年度报告》全文刊登在2016年4月26日的指定信息披露网站
http://www.cninfo.com.cn上。《2015年度报告摘要》刊登在同日的《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站
http://www.cninfo.com.cn上。
（五）审议通过了《2015年度内部控制评价报告》。表决结果：3票同
意，0票弃权，0票反对。
经审核，监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度并能得到有
效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度
的建设及运行情况。
《2015年度内部控制评价报告》全文刊登在2016年4月26日的指定信息
披露网站http://www.cninfo.com.cn上。
（六）审议通过了《续聘2016年审计机构的议案》。表决结果：3票同
意，0票弃权，0票反对。
经审核，监事会同意公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司2016年度的财务报表审计机构。该议案需提交2015年度股东大会审议。
（七）审议通过了《监事会对董事会关于保留意见审计报告涉及事项的
专项说明的意见的议案》。表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
《监事会对董事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明的意见》
刊登在2016年4月26日的指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn
上。
（八）审议通过了《2016年第一季度报告》。表决结果：3票同意，0票
弃权，0票反对。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2016年第一季度报告的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。监事会同意董事会编制的《2016年第一季度报告》。
《2016年第一季度报告正文》刊登在2016年4月26日的《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站
http://www.cninfo.com.cn上。
《2016年第一季度报告全文》刊登在2016年4月26日的指定信息披露网
站http://www.cninfo.com.cn上。
三、备查文件
《凯瑞德控股股份有限公司第六届监事会第五次会议决议》
特此公告。
凯瑞德控股股份有限公司监事会
2016 年 4 月 26 日
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