证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2016-D005
凯瑞德控股股份有限公司
关于召开2015年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经公司第六届董事会第八次会议审议，决定召开2015年度股东大会，具体事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）召开时间
1、现场会议召开时间为：2016年5月18日（星期三）上午10：00。
2、网络投票时间为：2016年5月17日—2016年5月18日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月18日上午
9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2016年5月17日下午15:00至2016年5月18日下午15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2016年5月13日（星期五）
（三）现场会议召开地点：山东省德州市顺河西路18号凯瑞德控股股份有限公司会议中
心
（四）召集人：凯瑞德控股股份有限公司董事会。
（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股东可以在网络投票
时间内通过上述系统行使表决权。
（六）投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投
票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统中的一种，不能重复投票。具体规则为：
如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；
如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；
如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。
（七）出席对象：
1、截至2016年5月13日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
1
分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人（授权委托书附后）；
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
本次年度股东大会将审议表决以下议案：
1、审议《2015年董事会工作报告》
2、审议《2015年监事会工作报告》
3、审议《2015年度财务决算报告》
4、审议《2015年度利润分配预案》
5、审议《2015年度报告及摘要》
6、审议《续聘2016年审计机构的议案》
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
上述议案经公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第五次会议审议通过，具体内
容详见2016年4月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
上的相关公告。
说明：根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，股东大会审议影响中小
投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，并及时公开披露。议案4、6
属于影响中小投资者利益的重大事项，需采用中小投资者单独计票。
三、现场会议登记办法
（一）登记时间：2016年5月17日（上午9：30-11：30，下午14：00-16：00）
（二）登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股
东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委
托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；
路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（信函或传真方式以2016年5月17日下午
16:00前到达本公司为准）。
（三）登记地点：凯瑞德控股股份有限公司证券部办公室（地址：山东省德州市顺河西
路18号）信函上请注明"股东大会"字样，通讯地址：山东省德州市顺河西路18号凯瑞德控股
股份有限公司证券部，邮编：253002，传真：0534-2436506
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四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年5月18日上午
9:30-11:30、下午 13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：362072；投票简称：瑞德投票。
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00元代表总议案，1.00
元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推，每一议案应以相应的价格分别申报，
具体如下表：
议案序号 议案名称 申报价格（元）
总议案 以下所有议案 100.00
1 《2015 年董事会工作报告》 1.00
2 《2015 年监事会工作报告》 2.00
3 《2015 年度财务决算报告》 3.00
4 《2015 年度利润分配预案》 4.00
5 《2015 年度报告及摘要》 5.00
6 《续聘 2016 年审计机构的议案》 6.00
注：股东申报一笔买入委托可对一项议案进行投票，多个议案按任意次序多笔委托；
如欲快速对全部议案统一投票，可选择申报买入总议案。
（3）对于采用累积投票制的议案,在"委托数量"项下填报选举票数；对于不采用累积
投票制的议案,在"委托数量"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权；
“申报价格”代表其所对应的议案，如：“1.00”元代表《2015年董事会工作报告》，依次类推。
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（6）投票举例
如某股东对议案1拟投同意票，其申报如下：
3
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
362072 买入 1.00元 1股
如某股东对议案1拟投反对票，只需要将上表所申报股数改为2股，其他申报内容相同。
如某股东对议案1拟投弃权票，只需要将申报股数改为3股，其他申报内容相同。
（二）采用互联网投票的投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用
服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券
账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 1.00元 4位数字的“激活校验码”
如服务密码激活指令上午11:30前发出，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令
上午11:30 后发出，次日方可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 2.00元 大于1的整数
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn
的互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“凯瑞德控
股股份有限公司2015年度股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和
“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
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（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
3、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年5月17日下午15:00至2016
年5月18日下午15:00期间的任意时间。
五、投票注意事项
（一）网络投票不能撤单；
（二）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
（三）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
（四）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对
一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案的表决意见
为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再
对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。对同一表决事项的投票只能申报一次，
不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。
（五）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 后登陆深圳证券交易所互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或
在投票委托的证券公司营业部查询。
六、其他事项：
（一）会议费用：现场会议会期一天，出席会议的人员食宿、交通费用自理
（二）会议咨询：公司证券部
联系电话：0534-2436506
联系人：张彬 刘宁
（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大
事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
凯瑞德控股股份有限公司董事会
2016年4月26日
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附件一：回执
回 执
截止2016年5月13日，我单位（个人）持有"凯瑞德"（002072）股票 股，
拟参加凯瑞德控股股份有限公司2015年度股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称（签字或盖章）：
年 月 日
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附件二：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表 单位（个人）
出席凯瑞德控股股份有限公司2015年度股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。
序 表决意见
议案
号 赞成 反对 弃权
1 《2015 年董事会工作报告》
2 《2015 年监事会工作报告》
3 《2015 年度财务决算报告》
4 《2015 年度利润分配预案》
5 《2015 年度报告及摘要》
6 《续聘 2016 年审计机构的议案》
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人：身份证号码（营业执照号码） 委托人股东帐户：
被委托人签名： 被委托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
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