证券简称：津滨发展 证券代码：000897 编号：2016-06
天津津滨发展股份有限公司第六届监事会
2016 年第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、本公司或津滨发展）
于 2016 年 4 月 15 日以传真或送达方式发出召开公司第六届监事会
2016 年第一次会议的通知，2016 年 4 月 22 日在津滨公司召开了第六
届监事会 2016 年第一次会议。会议应到监事 5 名，5 名监事出席了
会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会监事经
认真审议和表决，通过了以下决议：
一、以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《天津津滨发
展股份有限公司监事会 2015 年度工作报告》。同意将此议案提交公司
2015 年度股东大会审议。
2015 年，我们紧密围绕公司股东大会和监事会确定的 2015 年公
司工作目标开展工作，充分发挥了监事会的监督保障作用，监事会依
据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法规的规定，依据《天
津津滨发展股份有限公司监事会工作条例》，对报告期内董事会、经
营班子的工作及公司经营情况进行了监督。本年度共召开 4 次会议
（含通讯方式），对公司重大事件形成监事会决议。此外，还列席了
各次股东大会、列席了董事会历次会议，并在会议上行使监督权利，
独立发表意见，发挥监督作用。具体工作情况报告如下：
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监事会会议召开情况：
1、2015 年 3 月 29 日召开了天津津滨发展股份有限公司第六届
监事会 2015 年第一次会议，会议审议通过《天津津滨发展股份有限
公司监事会 2014 年工作报告》、《天津津滨发展股份有限公司 2014
年度报告及摘要》、《天津津滨发展股份有限公司 2014 年度财务决
算报告和 2014 年财务预算报告》、《关于预计 2015 年发生的经常性
关联交易的议案》、《天津津滨发展股份有限公司关于公司内部控制
的自我评价报告》、《关于提请召开 2014 年度股东大会的议案》。
2、2015 年 4 月 29 日以通讯方式召开了会议，审议通过了《天
津津滨发展股份有限公司 2015 年第一季度报告正文及附录》。
3、2015 年 8 月 27 日以通讯方式召开了会议，审议通过了《天
津津滨发展股份有限公司 2015 年半年度报告及摘要》。
4、2015 年 10 月 28 日以通讯方式召开了会议，审议通过了《津
滨发展股份有限公司 2015 年第三季度报告全文及附录》。
（二）监事会履职情况
监事会在 2015 年度充分发挥监督作用，列席了各次董事会会议，
认真了解公司的经营情况，对公司定期报告进行审核并提出了书面审
核意见。
（三）监事会对公司各项工作的独立意见：
1、公司依法运作情况：报告期内，董事会会议和股东大会会议能
按有关法律、法规、公司章程的规定和程序进行。公司经营能够严格
按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》运作。内部控制制度健全，
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运行行之有效。报告期内，公司董事、经理等高级管理人员在执行公
务时，尚未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况：监事会认为瑞华会计师事务所出具的 2015
年年度审计报告的内容，真实、公允地反映了公司的财务状况和经营
成果。
3、公司募集资金使用情况：报告期内无新的募集资金使用情况，
也不存在募集资金项目变更情况。
4、公司出售、购入资产情况：公司出售、购入、置换资产交易价
格合理。尚未发现内幕交易和损害部分股东权益或造成上市公司资产
流失的现象。
5、关联交易情况：公司的关联交易公平。尚未发现有损害上市公
司利益的关联交易发生。
6、瑞华会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告书。
此外，监事会成员在列席公司董事会各次会议过程中，积极发表
意见，为公司发展献计献策，董事会和经营班子也能主动听取监事会
的建议并积极给予落实，促进了公司的健康发展。
二、以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《天津津滨发
展股份有限公司 2015 年度报告及摘要》。同意将此议案提交度股东大
会审议。
三、以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《天津津滨发
展股份有限公司 2015 年度财务决算报告》。同意将《公司 2015 年度
财务决算报告》提交公司 2015 年度股东大会审议。
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四、以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于预计 2016
年发生的经常性关联交易的议案》，同意提交公司 2015 年度股东大会
审议。
五、以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于申请支
付泰达建设集团 2015 年度贷款担保费的议案》，同意提交公司 2015
年度股东大会审议。
六、以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《天津津滨发
展股份有限公司关于公司内部控制的自我评价报告》。
七、以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于提名公
司股东代表监事候选人的议案》该议案尚需公司股东大会审议。
股东监事候选人简历如下：
郭长柏 女，53 岁，中共党员、本科，曾任天工机电技术学校
副校长、党支部副书记；现任天津泰达建设集团有限公司党群工作部
部长、总经办主任。
八、以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于提请召
开 2015 年度股东大会的议案》。
特此公告
天津津滨发展股份有限公司
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2016 年 4 月 22 日
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