天津津滨发展股份有限公司独立董事述职报告
本人 2014 年 11 月 21 日当选为天津津滨发展股份有限公司第六届董事
会独立董事，2015 年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事
的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定，勤勉、
尽责、忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，
对公司相关事项发表独立意见，发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体的利
益，保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2015 年度履行独立董事
职责情况述职如下：
一、出席董事会情况
2015 年度本人应参加天津津滨发展股份有限公司董事会共计 9 次，包括 2
次现场会议和 7 次通讯会议。本人全部参加了各次会议，充分认真审议表决事项
并签署书面意见。作为独立董事，在召开董事会前主动了解并获取作出决策前所
需要的情况和资料，平时注意了解公司的生产运作和经营情况，及时获取学习与
公司行业相关的政策和信息。在会上本人认真听取并审议每一个议题，积极参与
讨论并提出合理的建议，为公司董事会科学决策起到了积极作用。
二、发表独立董事独立意见情况
1、2015年2月9日，发表了《关于对深圳证券交易所关注函中部分事项》的
独立意见。
2、2015年3月29日，（1）发表了对《津滨公司关于内部控制有效性的自我评
价报告》 的独立董事意见；（2）发表了对《关于津滨公司预计2015年度发生的
经常性关联交易的议案》的独立意见；（3）发表了关于津滨公司2014年度利润
分配预案的独立董事意见；（4）发表了对津滨公司关联方占用、累计和当期对
外担保情况的专项说明及独立意见；（5）发表了对《关于续聘会计师事务所的
议案》的独立意见。
3、2015年4月24日，发表了天津津滨发展股份有限公司关于关联交易的独立
董事意见。
4、2015年8月6日，发表了《聘任于志丹先生为公司常务副总经理》的独立董
事意见。
5、2015 年 8 月 21 日，发表了《关于推选公司独立董事候选人》的独立董
事意见。
6、2015 年 8 月 27 日，发表了对关联方占用、公司累计和当期对外担保情
况的专项说明及独立意见 。
7、2015 年 9 月 7 日，发表了《选举张明先生担任公司第六届董事会副董事
长》的独立意见 。
8、2015 年 10 月 28 日，发表了《关于为下属惠州市粤阳房地产开发有限公
司向惠州农商行申请贷款提供担保的议案》的独立意见。
本人能够根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《上市公司建立独立
董事制度指导意见》和公司的有关规定认真履行职责，能够参加董事会会议并独
立履行职责，参与公司重大事项的决策，并按照有关规定对需要发表意见的事项
发表独立意见，发挥了独立董事的作用。
本人从保证公司规范发展角度履行独立董事职责，切实维护了广大中小股东
的合法权益。公司也积极听取并采纳本人意见，进一步提高了治理水平。报告期
内没有发生本人对公司有关事项提出异议的情况。
独立董事： 吴晓云
2016年4月 22日
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