绿地控股集团股份有限公司
总裁工作细则
第一章 总则
第一条 为进一步完善绿地控股集团股份有限公司（以下简称
“公司”）法人治理结构，明确总裁的权利、义务，规范总裁的行为，
根据《中华人民共和国公司法》和公司章程等规定，制定本工作细则。
第二条 公司设总裁一名，执行副总裁及副总裁若干名，由董事
会聘任或解聘。总裁、执行副总裁、副总裁每届任期三年，连聘可以
连任。
第三条 总裁主持公司日常经营和管理工作，组织实施董事会决
议，对董事会负责。
第二章 总裁的任职资格
第四条 总裁任职应当具备以下条件：
（一） 具有丰富的经济理论知识和管理知识，具有较强的经营
管理能力；
（二） 具有一定年限的企业管理或经济工作经历，熟悉本行业；
（三） 具有较强的组织领导能力，知人善任；
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（四） 诚信勤勉、廉洁奉公。
第五条 具有《公司法》第 57 条、58 条规定的情形或被中国证
监会确定为市场禁入者，并且尚未解除的人员，不得担任公司总裁。
第三章 总裁的职权与义务
第六条 总裁行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；
（二）组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制订公司的具体规定；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司执行副总裁、副总裁、财务
总监；
（七）聘任或者解聘应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用
和解聘；
（九）决定低于公司最近一期经审计净资产 10%的交易事项；
（十）提议召开董事会临时会议；
（十一）公司章程或董事会授予的其他职权。
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第七条 总裁应当遵守法律法规和公司章程的规定，维护公司的
利益，履行诚信和勤勉的义务。
第八条 总裁列席董事会会议。
第九条 总裁拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、
劳动保险、劳动合同等涉及职工切身利益的问题时，应当听取工会等
相关方面的意见。
第十条 总裁因故不能履行职责时，有权指定一名执行副总裁代
行职务。
第十一条 执行副总裁、副总裁、财务总监等高级管理人员，对
总裁负责，并根据分工安排协助总裁工作。
第四章 总裁办公会议
第十二条 总裁办公会议是指总裁在经营管理过程中，为解决重
大的经营管理活动决策事宜，召集其他高级管理人员共同研究，从而
确保决策的科学性、正确性、合理性，最大限度降低经营决策风险的
日常经营管理会议。
第十三条 总裁办公会议定期召开，参加人员为总裁、执行副总
裁、副总裁、财务总监等高级管理人员，必要时，可扩大到其他有关
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人员。总裁办公会议可以邀请董事长、党委书记参加，监事会主席、
董事会秘书列席会议。
第十四条 总裁办公会议由总裁主持，总裁因故不能主持会议时，
可指定一名执行副总裁主持会议。
第十五条 公司办公室应于总裁办公会议召开前通知全体与会人
员。参会人员必须准时出席。因故不能到会的，应提前请假。
第十六条 有下列情形之一的，应在两个工作日内召开总裁办公
会议：
（一） 董事长提出时；
（二） 总裁认为必要时；
（三） 有重要经营事项需决定时；
（四） 有突发性事件发生时。
第十七条 总裁办公会议由公司办公室负责整理会议纪要，作为
公司档案进行保管。
第五章 报告制度
第十八条 总裁应定期以书面形式向董事会和监事会报告工作，
包括但不限于：
（一） 公司年度计划实施情况和生产经营中存在的问题及对策；
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（二） 公司重大合同的签订和执行情况；
（三） 公司重大投资项目及其进展情况；
（四） 公司资金运用和盈亏情况。
第十九条 在董事会和监事会闭会期间，总裁应经常就公司日常
运作情况向董事长、监事会主席报告。
第二十条 董事会或监事会认为必要时，总裁应在接到通知五个
工作日内按董事会或监事会要求报告工作。
第六章 绩效评价与激励约束机制
第二十一条 总裁的绩效评价由董事会负责组织，并制定相关的
绩效考核方案。
第二十二条 总裁的薪酬应同公司绩效和个人业绩相联系，并参
照绩效考核指标进行发放。
第二十三条 总裁违反法律、行政法规，或因工作失职，致使公
司遭受损失，应根据情节给予经济处罚或行政处分，直至追究法律责
任。
第七章 附则
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第二十四条 本制度由公司董事会负责制定、修改和解释，并自
董事会审议通过之日起实施。
第二十五条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律法规、规范性
文件和公司章程的有关规定执行。本制度与有关法律法规、规范性文
件和公司章程的有关规定不一致的，以有关法律法规、规范性文件和
公司章程的规定为准。
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二〇一六年四月
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