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欣泰电气：独立董事关于连续两次未亲自出席董事会会议的说明

来源：深交所

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2016-04-26 00:35:50

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丹东欣泰电气股份有限公司

独立董事关于连续两次未亲自出席董事会会议的说明

本人于 2015 年 8 月 11 日至 8 月 30 日在外出差，恰逢丹东欣泰电气股份有

限公司 8 月 14 日、8 月 25 日连续召开三届二十一次及三届二十二次董事会，故

未能亲自出席，特委托独立董事蒋光福代为出席并对所有议项行使表决权。

特此说明。

独立董事：

宋丽萍

年月日

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