证券代码： 600680 900930 证券简称：上海普天 沪普天 B 编号：临 2016-010
上海普天邮通科技股份有限公司
预计 2016 年日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2016年4月22日，公司董事会第八届第六次会议以同意4票，反对0票，弃权0票通过《关
于预计公司2016年度日常关联交易事项的议案》，本议案属于关联交易，关联董事徐千、张
晓成、江建平、成暐、韩志杰对本议案回避表决。本议案提交公司2015年度股东大会审批。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
公司预计在 2015 年度向关联公司销售商品 5,950 万元，向关联公司采购商品 2,520 万元，
向关联公司支付租赁费用 320 万元。实际向关联公司销售商品 1,648 万元，向关联公司采购
商品 878 万元，向关联公司支付租赁费用 189 万元。
二、本次日常关联交易预计金额和类别
（一）预计日常关联交易情况：
关
联
交 2016 年预计金 占同类业 2015 年实际 占同类业
关联方 差异原因
易 额 务比例 发生额 务比例
类
别
上 海普天 东健电 子 轨交设备
20,000,000.00 1.70% 8,475,985.30 0.79%
采 科技有限公司 加工增加
购 杭 州鸿雁 电器有 限 能源产品采
2,000,000.00 0.17% 299,230.77 0.03%
设 公司 购增加
备 上 海幻影 显示技 术
5,000,000.00 0.43%
有限公司
接 上 海普盛 物流有 限
5,800,000.00 0.68% 4,633,027.36 25.45%
受 公司
关
联
人
中 国普天 信息产 业
提 规划业务
北 京通信 规划设 计 500,000.00 1.14% 264,150.94 1.45%
供 增加
院
的
劳
务
支 上 海普天 科创物 业
2,000,000.00 9.78% 1,808,135.04 9.93%
付 管理有限公司
租 上 海普盛 物流有 限
500,000.00 2.45% 82,398.11 0.45% 仓库租赁
赁 公司
费
中 国普天 信息产 业
10,000,000.00 0.93% 4,480,552.64 0.37% 销售增加
股份有限公司
普 天银通 支付有 限
100,000.00 0.01% 20,754.72 <0.01%
公司
普天新能源（深圳） 预计销售增
3,000,000.00 0.28% 93,840.67 0.01%
有限公司 加
普 天新能 源有限 责 预计销售增
3,000,000.00 0.28% 482,376.92 0.04%
任公司 加
普 天新能 源车辆 技 预计销售增
1,000,000.00 0.09% 301,588.03 0.02%
术有限公司 加
普 天新能 源安徽 有 预计销售增
1,000,000.00 0.09% 81,153.86 0.01%
销 限公司 加
售 普 天国际 贸易有 限 预计销售增
25,000,000.00 2.33% 9,692,465.51 0.80%
产 公司 加
品 普 天信息 技术有 限 预计销售增
5,000,000.00 0.47% 329,914.53 0.03%
公司 加
普天新能源（北京） 预计销售增
2,000,000.00 0.19% 352,582.91 0.03%
有限公司 加
普天新能源（青岛） 预计销售增
2,000,000.00 0.19% 328,085.47 0.03%
有限公司 加
普 天国脉 网络科 技 预计销售增
3,145.30 <0.01%
有限公司 加
上 海普天 科创电 子 设备销售
6,000,000.00 0.56% 282,780.17 0.02%
有限公司 增加
上 海普天 科创物 业 设备销售
3,000,000.00 0.28% 27,577.78 <0.01%
管理有限公司 增加
普 天新能 源有限 责
500,000.00 1.14% 407,547.17 0.84%
向 任公司
关 上 海普天 科创电 子
500,000.00 1.14% 569,776.46 1.17%
联 有限公司
人 上 海普天 科创物 业
500,000.00 1.14% 174,508.50 0.36%
提 管理有限公司
供 普 天新能 源安徽 有
100,000.00 0.23% 33,999.34 0.07%
劳 限公司
务 普天新能源（深圳）
500,000.00 1.14% 167,757.92 0.34%
有限公司
收
取
上 海普天 东健电 子 厂房租赁
租 2,000,000.00 8.00% 3,350,520.00 12.30%
科技有限公司 面积减少
赁
费
合 101,000,000.00 36,743,855.42
计
（二）预计其他关联交易情况：
具体的关联交易业务和金额预计如下： 单位：元
关联交易类别 关联方 2016 年预计金额 2015 年实际发生额
上海普天科创电子有限 40,000,000.00
公司
接受委托贷款
中国普天信息产业股份 500,000,000.00 160,000,000.00
有限公司
合计 540,000,000.00 160,000,000.00
（三）关联方介绍和关联关系
法定代 与本企业
关联企业名称 主营业务 注册资本
表人 的关系
主要经营业务或管理活动：移动通信及终端设
中国普天信息产 备、数据通信、网络通信、计算机及软件、相 实际控制
30.8694 亿元 邢炜
业集团公司 关的配套元器件技术开发、生产、销售、服务 人
等。
主要经营业务或管理活动：移动通信及终端设
中国普天信息产 备、数据通信、网络通信、计算机及软件、相
19 亿元 邢炜 母公司
业股份有限公司 关的配套元器件技术开发、生产、销售、服务
等。
道路货物运输（普通货物），仓储，商务信息
上海普盛物流有 咨询，货运代理，通讯设备工程安装，机
500 万元 郭为浪 参股公司
限公司 械设备安装、维护，制冷设备、五金、百货的
销售，保洁服务。
研发、生产和销售通信设备、税控收款机、打
上海普天科创电
印机、多媒体产品、邮政产品、电子产品，通 29581.01 万元 曹宏斌 投资公司
子有限公司
信工程施工等
通信产品，多媒体计算机及数字电视、汽车电
子产品的研发、制造。视频会议系统的研发、
南京普天通信股 同属子公
销售。并提供设备安装和维修的售后服务。通 21500 万元 王虹
份有限公司 司
信信息网络工程和计算机信息系统工程设计，
系统集成及相关咨询服务。
普天银通支付有 同属子公
电子支付专业领域平台服务、电子商务等。 15000 万元 丛惠生
限公司 司
新能源汽车、充电站、动力电池技术开发、咨
同属子公
普天海油新能源 询、服务、转让；机电设备制造、安装；充电
18000 万元 曹宏斌 司的全资
动力有限公司 站设计、施工及运营服务；新能源汽车（不含
子公司
小轿车）、动力电池销售、租赁。
新能源汽车充电设施的咨询、设计、投资、建
普天新能源（深 设及运营服务（具体项目另行申报），动力电 同属子公
30000 万元 曹宏斌
圳）有限公司 池的销售、租赁和维修（国家有专项、专营规 司
定的，按规定执行）。
委托制造机械电器设备；技术开发、技术转让、
普天新能源有限 技术咨询、技术服务；销售汽车（不含九座以 同属子公
238449.45 万元 曹宏斌
责任公司 下乘用车）、机械电器设备；专业承包；设备 司
租赁。
充电站配套设备、商用终端设备、轨道交通设
备、外接设备、通信电源设备的生产，销售公
司自产产品；与上述产品同类商品、电子元器
上海普天东健电
件、通信设备（卫星电视广播地面接收设备除 450 万美元 夏怀鋆 参股公司
子科技有限公司
外）的批发、进出口，并提供相关配套服务；
电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术
服务、自有技术转让。
杭州鸿雁电器有 接插件记附件，电光源，灯具、LED 照明器 同属子公
8000 万元 王米成
限公司 材，电线电缆，低压电器及配件等。 司
参股公司
上海普天科创物
物业管理，商务信息咨询等。 200 万元 计杨 的全资子
业管理有限公司
公司
电动汽车的充换电设施的设计、投资、咨询、 同属子公
普天新能源安徽
管理及技术开发、技术转让、技术咨询和技术 5000 万元 傅毅 司的全资
有限公司
服务；电动汽车动力电池销售等。 子公司
置业投资、经营本企业组装产品和科研技术的
贵阳普天科技创 同属子公
进出口业务（国家限制公司经营的除外）、机 3990 万元 谭刚
业园有限公司 司
械产品设备组装（除特种设备）、销售等。
业务网、支撑网、基础网的各种规模的各类通
信信息网络系统集成；电子通信广电行业通信
中国普天信息产
工程（无线通信、有线通信）类工程勘察设计； 同属子公
业北京通信规划 5000.1 万元 王栋
专业承包；通信设备成套服务；设备安装、调 司
设计院
测和维修；工程项目咨询；技术咨询、技术服
务、通信技术培训；销售通信产品。
技术开发、技术咨询、技术服务；电动汽车整
车、零部件及配件产品设计；汽车租赁（不含
九座以上客车）；销售汽车（不含九座以下乘
同属子公
普天新能源车辆 用车）、汽车零配件；从事商业经纪业务；基
11000 万元 曹宏斌 司的控股
技术有限公司 础软件服务；应用软件服务；工程和技术研究
子公司
与试验发展；电动汽车、充电设施的技术检测；
施工总承包、专业承包、劳务分包；建设工程
项目管理；工程勘察设计。
批发预包装食品、食用农产品（含水产品、含
冷鲜畜禽产品）；施工总承包；专业承包；劳
普天国际贸易有 务分包；建设工程项目管理；技术开发、技术 同属子公
5000 万元 苏文宇
限公司 咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、 司
代理进出口；基础软件服务；应用软件服务（不
含医用软件服务）；计算机系统服务；销售通
讯设备（不含卫星电视广播地面接收设施）、
机械设备、电子产品、汽车（不含九座以下乘
用车）、汽车、摩托车零配件、金属矿石、非
金属矿石、建筑材料、煤炭（不在北京地区开
展实物煤交易、储运活动）；经济贸易咨询；
承办展览展示活动（演出除外）；销售不带分
装的包装的种子、化肥、农膜、农业机械。
电子、通信产品及相关软件、系统的研究、开
发、生产、销售；与上述业务相关的系统集成、
投资；经营本企业自产产品及技术出口业务；
本企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材
料及技术进口业务（国家限定公司经营或禁止
进出口商品及技术除外）；技术咨询、技术服
普天信息技术有 务、技术转让；系统及设备安装及相关的培训； 同属子公
203000 万元 陶雄强
限公司 教学仪器、通用设备、实验室设备、广播器材 司
的技术开发、防雷工程专业设计、多媒体设计
服务、仪器仪表机械制造业工程设计服务、体
育工程设计服务、产品设计、室内设计；销售
化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学
品）；建设工程项目管理；专业承包；销售 I
类、II 类、III 类医疗器械。
普通货运（道路运输经营许可证有效期至
2019 年 06 月 07 日）；电动汽车充、换电设
同属子公
普天新能源（北 施的投资；充、换电技术服务；汽车销售、汽
5000 万元 刘峰 司的全资
京）有限公司 车租赁；电池等机械电器设备的销售、租赁和
子公司
维修；技术开发、技术转让、技术咨询和技术
服务
电动汽车的充、换电设施的咨询、规划、设计、
投资、建设及充电服务；电动汽车和电池的技 同属子公
普天新能源（青
术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；电 5000 万元 赵宇 司的全资
岛）有限公司
动汽车动力电池的销售、租赁和维修；电动汽 子公司
车销售、汽车租赁。
网络技术研发；计算机网络设备的研发、制造；
普天国脉网络科 软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询 同属子公
10000 万元 徐千
技有限公司 服务；通信设备、计算机、软件及辅助设备的 司
销售；机械设备租赁；对外贸易。
三、定价政策和定价依据
公司与上述关联方关联交易的定价政策和定价依据为：以公开、公平、公正的市场价格
为依据。
四、关联交易的必要性和对公司的影响
以上关联交易有利于提高资源使用效率，避免重复投资，降低营销费用和降低费用成本。
同时关联交易遵循市场公允原则，不损害非关联股东和公司利益。
五、关联交易审议程序
（一）独立董事事前认可
公司独立董事李建平、何和平、谢仲华根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证
券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，对公司提交的有关议案及相关资料进
行了审阅，在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，同意将《公司预
计 2016 年度日常关联交易事项的报告》提交董事会审议。
（二）董事会审议表决情况
公司于 2016 年 4 月 22 日召开的第八届董事会第六次会议审议《公司预计 2016 年日
常关联交易事项的报告》，公司关联董事徐千、张晓成、江建平、成暐、韩志借对该议案回
避表决，其余 4 名非关联董事一致同意通过。
（三）独立董事意见
公司独立董事李建平、何和平、谢仲华对本事项发表独立意见如下：
1、同意公司第八届董事会第六次会议审议的《公司预计 2016 年日常关联交易的议案》。
2、以上议案系关联交易，其符合有关法律法规和《公司章程》的规定。交易定价客观
公允，交易条件公平、合理。未损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东的利益。
3、公司关联董事对上述议案进行了回避表决, 符合有关法规的规定。
七、备查文件：
1、公司第八届董事会第六会议决议 ；
2、独立董事关于公司第八届董事会第六次会议审议关联交易事项的事前认可函；
3、独立董事关于公司第八届董事会第六次会议审议关联交易事项的独立意见函。
上述备查文件均可在公司所在地查询。
特此公告。
上海普天邮通科技股份有限公司董事会
2016 年 4 月 26 日
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