证券代码：002464 证券简称：金利科技 公告编号：2016-018
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（简称“公司” ）第四届董事会第八
次会议于 2016 年 4 月 19 日以电子邮件的形式通知，于 2016 年 4 月 25 日以现场表
决的方式在公司会议室召开。本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，会议由董事
长郑玉芝女士主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议程序符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。本
次会议以记名投票表决的方式，一致通过以下议案：
一、审议通过《关于公司 2015 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详 细 内 容 请 见 2016 年 4 月 26 日 在 指 定 的 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn）的公告。
二、审议通过《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意将本议案提交股东大会审议。
《公司 2015 年度董事会工作报告》详见《公司 2015 年度报告》之“第四节 管
理层讨论与分析。”
公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2015 年度述职报告》，并将在 2015
年度股东大会上述职。详细内容请见 2016 年 4 月 26 日在指定的信息披露网站巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn）的公告。
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三、审议通过《关于公司 2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算的议案》
报告期内实现营业收入 56,064.77 万元，比上年同期增长 6.14%；实现归属于上
市公司股东的净利润 3,234.87 万元，比上年同期增长 124.99%；基本每股收益 0.22
元，比上年同期增长 124.72%。
公司预计 2016 年营业额为 38,155 万元，利润总额 23,243 万元，净利润为 21,467
万元。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意将本议案提交股东大会审议。
特别提示：上述财务预算并不代表公司对 2016 年度的盈利预测，能否实现取决
于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资
者特别注意。
四、审议通过《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度母公司实现净利润
-60,594,236.46 元，2015 年末母公司未分配利润-82,016,765.62 元，结合公司经营状
况，公司本年度不进行现金分红，不送红股，资本公积不转增股本。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意将本议案提交股东大会审议。
五、审议通过《关于公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详 细 内 容 请 见 2016 年 4 月 26 日 在 指 定 的 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn）的公告。
六、审议通过《关于公司 2015 年度报告及其摘要的议案》
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意将本议案提交股东大会审议。
详 细 内 容 请 见 2016 年 4 月 26 日 在 指 定 的 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn）的公告。
七、审议通过 《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的专业水平、执业操守和履职能
力以及考虑会计审计工作的连续性，公司拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊
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普通合伙）为公司 2016 年度财务报表的审计机构，并提请股东大会授权董事会与其
协商审计费用并签订相关协议。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意将本议案提交股东大会审议。
八、审议通过《关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详 细 内 容 请 见 2016 年 4 月 26 日 在 指 定 的 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn）的公告。
九、审议通过《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详 细 内 容 请 见 2016 年 4 月 26 日 在 指 定 的 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn）的公告。
十、审议通过《关于香港摩伽 2015 年度业绩承诺完成情况的议案》
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详 细 内 容 请 见 2016 年 4 月 26 日 在 指 定 的 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn）的公告。
十一、审议通过《关于授权公司董事长与金融机构签署融资额度的议案》
为满足公司对营运资金的需求，同时便于公司向金融机构申请融资额度，根据
现行有效的《公司章程》及《融资和对外担保管理制度》的有关规定，现提请董事
会授权董事长在累计不超过人民币叁亿元（或等值外汇）的额度内与金融机构签订
融资额度合同及在此额度内为公司借款提供担保，前述额度包含子公司融资的额度，
授权自本次董事会审议通过之日起的一年内有效。
公司管理层将根据公司经营情况，审慎决定借款数额。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议通过《关于召开 2015 年度股东大会的议案》
公司拟召开 2015 年度股东大会，审议本决议中的议案 2、3、4、6、7 项及第
四届监事会第六次会议决议中议案 1，召开会议时间另行通知。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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特此公告。
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
董事会
二○一六年四月二十六日
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