2015 年度监事会工作报告
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2015 年度监事会工作报告
2015 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规
则》等有关规定，规范运作，积极行使职权，忠实履行义务，勤勉开展监督工作，
积极维护全体股东的合法利益。
一、报告期内监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了九次会议，会议主要情况如下：
(一) 2015年1月30日召开了第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于五期
仓库完工及研发暨模具生产中心项目延期的议案》。
（二）2015年2月26日召开了第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2014
年度计提资产减值准备的议案》。
（三）2015年3月26日召开了第三届监事会第十二次会议，审议通过了如下议案：
1、《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》
2、《关于公司2014年度财务决算报告的议案》
3、《关于公司2015年度财务预算报告的议案》
4、《关于公司2014年度不进行利润分配和资本公积转增股本的议案》
5、《关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
6、《关于公司2014年度报告及其摘要的议案》
7、《关于公司聘用2015年度审计机构的议案》
8、《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》
9、《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》
10、《关于宇瀚光电2014年度业绩承诺未实现情况的议案》
11、《关于定向回购康铨（上海）2014 年度应补偿股份的议案》
12、《关于康铨投资2014年度应补偿现金的议案》
13、《关于公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
14、《关于公司执行新会计准则并变更会计政策的议案》
（四）2015年4月27日召开了第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公
司2015年第一季度报告的议案》。
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（五）2015年6月4日召开了第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司
监事会提前换届并选举产生第四届监事会成员的议案》。
（六）2015年6月23日召开了第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举
公司第四届监事会主席的议案》。
（七）2015年8月17日召开了第四届监事会第二次会议，审议通过了如下议案：
1、《关于公司重大资产购买、出售的议案》
2、《关于公司重大资产购买、出售暨关联交易报告书（草案）及（草案）摘
要的议案》
3、《关于公司、霍市摩伽与Mikel Alig 签订附生效条件的股份收购协议之<
补充协议二>的议案》
4、《关于公司与方幼玲、峰实公司签订附生效条件的资产转让协议之<补充协
议书>的议案》
5、《关于提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》
6、审议通过了《关于调整监事津贴的议案》
（八）2015年8月27日召开了第四届监事会第三次会议，审议通过了如下议案：
1、《关于公司 2015 年半年度报告及摘要的议案》
2、《关于公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
（九）2015年10月29日召开了第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司
2015年第三季度报告的议案》。
报告期内，公司监事会成员列席参加了公司股东大会4次；列席参加了公司
董事会现场会议。公司监事会认真履行了监督职责，保证了公司正常的经营管理
工作的开展，切实维护了公司和股东的利益。
二、监事会对2015年度公司有关事项的意见
(一)公司依法运作情况
监事会认真履行《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律、
法规及规章制度赋予的职权，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2015
年度依法运作情况进行了监督。监事会认为公司不断健全和完善内部控制制度及
治理结构，形成了规范的管理体系；董事会运作规范、决策合理、程序合法，并
认真执行了股东大会的决议，忠实履行诚信义务；公司董事、高级管理人员认真
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执行公司职务，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
(二)公司财务情况
监事会对公司2015 年度财务状况及管理进行了监督、检查和审核，并对财
务报表、定期报告及相关文件进行了审阅。
监事会认为公司财务制度健全，财务运作规范，定期报告的编制和审核符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
(三)募集资金使用情况
报告期内，公司监事会对募集资金的管理情况进行了检查和监督。
监事会认为报告期内公司募集资金存放与使用情况合法、合规，已披露的募
集资金信息及时、真实、准确、完整。
(四)公司关联交易的意见
报告期内，监事会对公司的关联交易进行了监督和核查。
监事会认为公司发生的关联交易价格公平、合理，不存在损害公司和全体股
东利益的行为。
(五)对内部控制自我评价报告的意见
监事会对公司 2015 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建
设和运行情况进行了核查。
监事会认为公司内部控制设计合理、执行有效，2015 年度公司内部控制具
备了完整性、合理性和有效性。《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》真实、
客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
监事会认为公司认真执行《内幕信息知情人登记管理制度》，公司及时向监
管部门报送内幕信息知情人档案。
三、监事会工作展望
本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策
的规定，忠实履行自己的职责，将不断加大对董事和其他高级管理人员在履行职
责，执行决议和遵守法规方面的监督，进一步促进公司的规范运作；监事会全体
成员将在新的一年里继续加强学习，有计划的参加有关培训和坚持自学，不断拓
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宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和公司章程，认真履行职责，更
好地发挥监事会的监督职能。
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2016 年 4 月 25 日
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