昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
独立董事 2015 年度述职报告—史克通
各位股东及股东代表:
大家好!
作为昆山金利表面材料应用科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立
董事,本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律、法规和部门规章的规定,严
格保持独立董事的独立性和职业操守,勤勉尽责、忠实地履行独立董事的职责,
依法行使独立董事权利,充分发挥独立董事的作用,切实维护了公司和股东的利
益。现将 2015 年履行独立董事职责情况汇报如下:
一、出席会议情况
报告期内的任职期间,本人积极出席公司召开的董事会,认真审议董事会的
各项议案,与公司管理层保持了充分的沟通,提出了部分合理化建议,并以谨慎
的态度行使表决权,对提交董事会的议案均投赞成票,没有反对、弃权的情形。
本报告期任职期间,公司共召开六次董事会会议,本人应出席六次,实际出席六
次;公司召开一次股东大会,实际出席一次。
二、发表独立意见的情况
报告期内的任职期间,本人恪尽职守、勤勉尽职,根据相关法律、法规和有
关的规定,本人就公司下列事项发表独立意见:
1、2015年6月23日,在公司第四届董事会第一次会议上发表了关于公司重大
资产购买、出售暨关联交易预案的独立意见;关于聘任高级管理人员的独立意见。
2、2015年8月17日,在公司第四届董事会第三次会议上发表了关于本次重大
资产重组的独立意见;关于本次交易评估事项的独立意见;关于聘任高级管理人
员的独立意见。
3、2015年8月27日,在公司第四届董事会第四次会议上发表了关于控股股东
及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见;关于公
司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见。
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4、2015年10月29日,在公司第四届董事会第五次会议上发表了关于聘任高
级管理人员及其薪酬的独立意见。
三、在公司进行现场调查的情况
报告期内的任职期间,本人借参加董事会、股东大会的机会对公司进行了现
场考察,通过与高管人员的沟通,深入了解公司生产经营情况和财务状况、管理
和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况。密切关注公司公开
披露的信息和公众媒体有关公司的重大报道和一些重大事件、政策变化对公司经
营状态的影响,及时获悉公司重大事项的进展情况,掌握公司的经营状态。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、公司的规范运作和日常经营管理
报告期内的任职期间,本人能够认真有效地履行独立董事职责,对公司事先
提供的相关会议议案资料进行认真审核,并明确地发表自己的意见和见解,独立、
客观、审慎地行使各项表决权;关注公司所处的行业动态,收集相关信息,为公
司在未来的发展战略上提供参考意见。
2、对信息披露工作进行监督
报告期内的任职期间,本人督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规
则》、 中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求严格执行信息披露,
保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整,并持续关注公司在媒体和网络上
披露的重要信息,及时掌握公司信息披露情况,对相关信息的及时、准确、完整
披露进行了有效的监督和核查。
3、勤勉尽责,履行专门委员会职责
报告期内的任职期间,本人作为董事会薪酬与考核委员会、审计委员会、提
名委员会委员,严格按照公司《董事会提名委员会工作细则》的规定,根据实际
工作需要,及时组织召开了公司董事会提名委员会,对公司高级管理人员换届选
举过程中候选人员的选择和选举程序提出了建议,审议了关于高级管理人员任职
资格的议案。
4、提高自身履职能力
报告期内的任职期间,本人认真学习新出台的法律、法规和规章制度,提高
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自身履职能力,充分利用专业知识,提高董事会的决策能力。
五、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生;
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生;
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
六、联系方式
邮箱:kt_shi@jtnfa.com。
以下无正文。
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(昆山金利表面材料应用科技股份有限公司《独立董事 2015 年度述职报告》的
签字页)
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
独立董事:史克通
2016 年 4 月 25 日
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