昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
独立董事 2015 年度述职报告—石佳友
各位股东及股东代表：
大家好!
作为昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律、法规和部门规章的规定，严
格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉尽责、忠实地履行独立董事的职责，
依法行使独立董事权利，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和股东的利
益。现将 2015 年履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
报告期内的任职期间，本人积极出席公司召开的董事会，认真审议董事会的
各项议案，与公司管理层保持了充分的沟通，提出了部分合理化建议，并以谨慎
的态度行使表决权，对提交董事会的议案均投赞成票，没有反对、弃权的情形。
本报告期内的任职期间，公司共召开五次董事会会议，本人应出席五次，实际出
席五次；公司召开一次股东大会，实际出席一次。
二、发表独立意见的情况
报告期内的任职期间，本人恪尽职守、勤勉尽职，根据相关法律、法规和有
关的规定，本人就公司下列事项发表独立意见：
1、2015年6月23日，在公司第四届董事会第一次会议上发表了关于公司重大
资产购买、出售暨关联交易预案的独立意见；关于聘任高级管理人员的独立意见。
2、2015年8月17日，在公司第四届董事会第三次会议上发表了关于本次重大
资产重组的独立意见；关于本次交易评估事项的独立意见；关于聘任高级管理人
员的独立意见。
3、2015年8月27日，在公司第四届董事会第四次会议上发表了关于控股股东
及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见；关于公
司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见。
1
4、2015年10月29日，在公司第四届董事会第五次会议上发表了关于聘任高
级管理人员及其薪酬的独立意见。
三、在公司进行现场调查的情况
报告期内的任职期间，本人对公司进行现场检查，了解公司实际情况，通过
与高管人员的沟通，深入了解公司生产经营情况和财务状况、管理和内部控制等
制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况。并与公司其他董事、高级管理人
员及相关工作人员保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注
传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的
运行动态和了解外部环境对公司的影响。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、公司的规范运作和日常经营管理
报告期内的任职期间，本人能够认真有效地履行独立董事职责，对公司事先
提供的相关会议议案资料进行认真审核，并明确地发表自己的意见和见解，独立、
客观、审慎地行使各项表决权，并发挥本人专长，为公司提供决策参考意见。
2、对信息披露工作进行监督
报告期内的任职期间，本人督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规
则》、 中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求严格执行信息披露，
保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。并持续关注公司在媒体和网络上
披露的重要信息，及时掌握公司信息披露情况，对相关信息的及时、完整、准确
披露进行了有效的监督和核查。
3、勤勉尽责，履行专门委员会职责
报告期内的任职期间，本人作为董事会战略委员会委员、提名委员会委员，
积极出席相关会议，审议了关于高级管理人员任职资格的议案，并多次主动与公
司决策层进行沟通，对涉及公司重大决策事项进行充分调研、分析，在公司发展
战略、法人治理结构等方面提出独到的建议。
4、提高自身履职能力
报告期内的任职期间，本人认真学习新出台的法律、法规和规章制度，提高
自身履职能力，充分利用专业知识，提高董事会的决策能力。
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五、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
六、联系方式
邮箱：jiayoushi@ruc.edu.cn。
以下无正文。
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（昆山金利表面材料应用科技股份有限公司《独立董事 2015 年度述职报告》的
签字页）
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
独立董事：石佳友
2016 年 4 月 25 日
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