证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2016-035
福建雪人股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于 2016
年 4 月 25 日上午 10:00 时在福州市闽江口工业区公司会议室以现场会议方式召
开，本次会议由监事会主席林良秀先生召集并主持，会议通知已于 2016 年 4 月
18 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体监事。应到监事 3 名，实到
监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。
经与会监事审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过以下议案：
一、审议并通过了《2015 年度监事会工作报告》，表决结果为：赞成 3 票；
无反对票；无弃权票。
该议案需提交 2015 年度股东大会审议。
二、审议并通过《2015 年度财务决算报告》，表决结果为：赞成 3 票；无反
对票；无弃权票。
该议案需提交 2015 年度股东大会审议。
三、审议并通过《2015 年度报告及其摘要》，表决结果为：赞成 3 票；无反
对票；无弃权票。
经审核，监事会认为，公司董事会编制和审议公司 2015 年度报告及其摘要
的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案需提交 2015 年度股东大会审议。
四、审议并通过《2015 年度利润分配预案》，表决结果为：赞成 3 票；无反
对票；无弃权票。
该议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
五、审议并通过《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结
果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权票。
六、审议并通过《2015 年度内部控制自我评价报告》，表决结果为：赞成 3
票；无反对票；无弃权票。
公司监事会对公司2015年度内部控制自我评价报告进行了审核，认为：公司
依据相关法律、法规、规范性文件的规定和证券监管部门的有关要求，遵循内部
控制的基本原则，结合公司实际情况，建立健全了公司各环节的内部控制制度，
保证了公司业务活动的正常开展；公司内部审计部门负责人由董事会聘任，公司
内部控制组织机构完整，内审人员配备到位，保证了公司内部控制的执行及监督
充分有效；2015年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及
公司内部控制制度的情形发生。综上所述，监事会认为公司2015年度内部控制自
我评价报告全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制的实际情况。
七、审议并通过了《2016年第一季度报告全文及其正文》，表决结果为：赞
成3票；无反对票；无弃权票。
经审核，监事会认为，公司董事会编制和审议公司2016年第一季度报告全文
及其正文的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易
所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
八，公司监事会于2016年4月23日收到职工代表监事张芝兰女士的辞职申请，
张芝兰女士因个人原因申请辞去其所担任的职工代表监事职务。
同日，公司召开职工代表大会，审议补选职工代表监事事宜。经会议民主选
举，吕延富先生当选为公司的职工代表监事。任期至第三届监事会届满之日止。
《关于更换职工代表监事的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
福建雪人股份有限公司
监 事 会
二〇一六年四月二十五日
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