证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：临 2016-053
上海交大昂立股份有限公司
关于调整董事会专业委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会
议审议通过了《关于调整董事会专业委员会委员的议案》（同意11票，弃权0票，
反对0票），相关情况如下：
公司独立董事刘维先生因个人原因辞职，根据《公司法》、《公司章程》等
相关法律法规和规范性文件的规定，刘维先生不再担任公司独立董事，同时不再
担任公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会职务。
公司于 2016 年 4 月 11 日召开第六届董事会第十一次会议，会议提名刘正东
先生为公司第六届董事会独立董事候选人并于 2016 年 4 月 25 日公司 2016 年第
二次临时股东大会审议表决通过。
鉴于此，根据公司各董事会专业委员会实施细则的要求，公司现对董事会战
略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会成员进行如下调整：
原专业委员会构成情况：
战略委员会：杨国平（主任委员）、朱敏骏、葛剑秋、李柏龄、徐逸星、张
强、刘维；
薪酬与考核委员会：李柏龄（主任委员）、梁嘉玮、陆巧敏、刘维、张强；
审计委员会：徐逸星（主任委员）、吴竹平、王兆忠、李柏龄、刘维；
提名委员会：刘维（主任委员）、杨国平、朱敏骏、李柏龄、徐逸星。
现调整为：
战略委员会：杨国平（主任委员）、朱敏骏、葛剑秋、李柏龄、徐逸星、张
强、刘正东；
薪酬与考核委员会：李柏龄（主任委员）、梁嘉玮、陆巧敏、刘正东、张强；
审计委员会：徐逸星（主任委员）、吴竹平、王兆忠、李柏龄、刘正东；
提名委员会：刘正东（主任委员）、杨国平、朱敏骏、李柏龄、徐逸星。
特此公告
上海交大昂立股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十六日
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