九牧王:第二届监事会第十五次会议决议公告

来源:上交所 2016-04-26 00:15:12
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证券代码:601566 证券简称:九牧王 公告编号:临 2016-006

九牧王股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

九牧王股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十五次会议于 2016

年 4 月 24 日在厦门市思明区宜兰路 1 号九牧王国际商务中心五楼会议室召开,

会议由监事会主席李志坚先生主持。本次会议通知及相关资料于 2016 年 4 月 14

日书面送达全体监事。

本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,公司董事会秘书列席了会议。本次

会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会监事以记名方式投票表决,本次会议作出以下决议:

一、审议并通过了《2015 年年度报告》全文及摘要

监事会认为:公司 2015 年年度报告的编制和审议程序规范合法,符合法律、

法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;报告的内容和格式符合中国证

券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,所包含信息真实客观反映了公

司本年度的财务状况和经营成果;未发现参与年度报告编制和审议的人员不遵守

保密规定的行为。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、审议并通过了《2016 年第一季度报告》全文及正文

监事会认为:公司 2016 年第一季度报告的编制和审议程序规范合法,符合

法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;报告的内容和格式符合

1

中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,所包含信息真实客观反

映了公司 2016 年第一季度的财务状况和经营成果;未发现参与 2016 年第一季度

报告编制和审议的人员不遵守保密规定的行为。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、审议并通过了《2015 年度监事会工作报告》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

四、审议并通过了《2015 年度内部控制评价报告》

监事会认为:公司现已建立了较为完善的内部控制体系,现有的内部控制制

度符合国家法律、法规的要求,符合当前公司生产经营实际情况需要,在公司经

营管理中得到了有效执行,对公司生产经营管理的各个环节起到了较好的控制和

防范作用,保证了公司各项业务活动的有序有效开展,保护了公司资产的安全、

完整,维护了公司及股东的利益。公司《2015 年度内部控制评价报告》真实、

完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状,对内部控制的总体评

价是客观的、准确的。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

五、审议并通过了《2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

六、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会对本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查,监事会

认为:公司目前经营情况正常,内部控制制度逐步完善,使用部分闲置募集资金

投资安全性高、流动性好的理财产品,有助于提高公司资金的使用效率,不存在

影响募集资金项目建设的情形,符合公司和全体股东的利益,且相关程序符合相

关法律法规的规定。因此,我们同意公司在总额不超过 3 亿元人民币,单项投资

理财的金额不超过最近一期经审计净资产的百分之五的范围内,使用闲置募集资

金进行现金管理。在上述额度内资金可以滚动使用。

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表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

七、审议并通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》

监事会经过讨论与审核,提出意见如下:

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理

办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定,在保证募集资金项目建设资金需

求的前提下,公司拟使用剩余超募资金 9,570.93 万元永久性补充流动资金,满足

公司经营发展的需要,有利于提高公司盈利能力,符合公司全体股东的利益。

因此,监事会同意公司本次使用剩余超募资金 9,570.93 万元永久性补充流动

资金。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

八、审议并通过了《关于使用部分募集资金利息永久性补充流动资金的议案》

监事会经过讨论与审核,提出意见如下:

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理

办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定,在保证募集资金项目建设资金需

求的前提下,公司拟使用部分募集资金利息永久性补充流动资金,满足公司经营

发展的需要,有利于提高公司盈利能力,符合公司全体股东的利益。

因此,监事会同意公司本次使用部分募集资金利息合计 22,435.72 万元(该

金额为截止 2016 年 3 月 31 日金额,具体金额以补充流动资金当日实际金额为准)

永久性补充流动资金,同意公司在补充流动资金后注销相关募集资金使用专户。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

九、审议并通过了《关于延长转让部分以募集资金购置的商铺实施期限的议

案》

监事会认为:将部分以募集资金购置的商铺按市场公允价格或评估价格转让

给非关联第三方,是公司根据市场环境和实际情况做出的决定,符合公司的发展

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战略,有利于完善公司营销网络和优化网点布局,有利于提高公司资产使用效率。

同时,转让部分效益不佳的商铺可以收回投资成本,取得一定的收益,加大对现

有重点项目的投资力度,有利于提升公司的综合竞争能力。因此,监事会同意公

司将转让相关募投项目店铺的实施期限延长至 2018 年 9 月 14 日。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

十、审议并通过了《关于提名第三届监事会监事候选人的议案》

提名李志坚、张晓薇为公司第二届监事会监事候选人。监事候选人简历详见

附件。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

上述第一项、第三项、第七项、第八项、第九项及第十项议案,尚需提交公

司 2015 年年度股东大会审议通过,其中第十项议案需以累积投票方式审议通过。

特此公告。

九牧王股份有限公司监事会

二○一六年四月二十五日

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附件:监事候选人简历

李志坚,男,1961 年出生,大专学历。曾就职于福建省晋江养正中学、福建

省晋江三木公司和九牧王(福建)服饰发展有限公司,曾任泉州九牧王洋服时装

有限公司研发部经理、公司商品运营中心商品技术部经理、公司商品管理中心总

监助理等,2010 年 3 月至今担任公司监事会主席,现任公司商品管理中心面辅

料中心高级经理。

张晓薇,女,1981 年出生,大专学历,助理经济师。曾任泉州九牧王洋服时

装有限公司营销中心总经理行政助理、公司证券部经理助理、定制中心业务经理

等,2010 年 3 月至今担任公司监事,现任公司非生产性采购中心总监助理、山

南九牧王商贸有限责任公司监事、西藏工布江达县九盛投资有限责任公司监事。

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