股票简称：瓦轴 B 股票代码：200706 编号：2016-13
瓦房店轴承股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、监事会会议通知的时间和方式
瓦房店轴承股份有限公司第六届监事会第九次会议通知于 2016 年 4 月 12
日以书面传真方式发出。
2、监事会会议的时间、地点和方式
瓦房店轴承股份有限公司第六届监事会第九次会议于 2016 年 4 月 22 日下
午 15:00，在瓦轴集团公司 309 会议室召开。
3、监事会会议应出席的监事人数，实际出席会议的监事人数。
应到会监事 5 人，实到 4 人。
4、监事会会议的主持人和列席人员
会议由公司监事会主席孙世成主持，公司总经理、总会计师列席了会议。
5、本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了 2015 年度监事会报
告；
2、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并同意 2015 年度财务决算报
告(经审计)；
3、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并同意 2015 年度报告及摘要；
公司监事会认为：本公司 2015 年度报告全文及摘要的编制和审核程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实
际情况。
1
股票简称：瓦轴 B 股票代码：200706 编号：2016-13
4、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并同意 2015 年度利润分配预
案；
5、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并同意 2015 年第一季度报告；
监事会认为：本公司2016年第一季度报告及摘要的编制和审核程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并同意关于公司 2015 年度日
常关联交易执行情况超额部分追认及 2016 年日常关联交易预计的议案；
7、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并同意关于聘请会计师事务所
及报酬的议案；
8、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并同意公司内部控制自我评价
报告；
监事会认为：公司已建立了一套较为健全的、完善的内部控制管理体系，
合理、完整、有效，符合有关法律法规的规定和要求。符合公司实际情况，能
够满足公司当前发展需要，各项内部控制管理制度均得到了有效执行。截至
2015 年 12 月 31 日，纳入评价范围的内部控制设计与运行是有效的。
9、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并同意关于公司日常债务重组
的议案；
10、以4票同意、0票反对、0票弃权，审议并同意关于汽车分动箱轴承整
体剥离的报告（经审计评估后）；
11、以4票同意、0票反对、0票弃权，审议并同意关于监事会换届选举的
议案；
监事候选人 同意票数 反对票数 弃权票数
孙世成 4票 0票 0票
李秀敏 4票 0票 0票
王福兴 4票 0票 0票
根据《公司章程》的规定，第七届监事会中有两名职工代表出任监事。两
名职工代表监事孙永生先生、王琳女士已得到公司职工代表大会的批准直接进
2
股票简称：瓦轴 B 股票代码：200706 编号：2016-13
入公司第七届监事会。
12、以4票同意、0票反对、0票弃权，审议并同意关于公司2015年度计提
资产减值准备的报告；
以上第 1、2、3、4、6、7、8、9、10、11 项议案需提交公司 2015 年年度
股东大会审议。
三、备查文件
1、瓦房店轴承股份有限公司第六届监事会第九次会议决议；
2、经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并加
盖公司公章的 2015 年年度报告、2016 年第一季度报告。
特此公告
瓦房店轴承股份有限公司监事会
2016 年 4 月 25 日
附件：监事候选人及职工代表监事简历
孙世成先生，1964年12月出生，大学本科学历，1987年8月参加工作，高
级政工师。曾任瓦轴集团组织部科长，党委组织员，西北销售公司党支部书记，
华北销售公司书记、副总经理，组织部部长兼任瓦轴股份机关党委书记、工会
主席，现任瓦轴集团公司纪委书记、工会主席、组织部部长。孙世成先生未持
有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，具备任职资格。
李秀敏女士，1962年5月出生，大专学历，高级会计师，1980年11月参加
工作。曾任瓦房店轴承集团有限责任公司财务稽查部会计员、财务稽查员、财
务科长、部长助理、副部长等职务，现任瓦房店轴承集团有限责任公司财务稽
查部部长。李秀敏女士未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任
3
股票简称：瓦轴 B 股票代码：200706 编号：2016-13
职条件，具备任职资格。
王福兴先生，1972 年 6 月出生，大学学历。1993 年入本企业以来，曾任
瓦轴集团轴承装备制造有限公司财务部部长，瓦轴集团精密转盘轴承有限责任
公司财务经理，瓦房店轴承集团精密转盘有限责任公司党总支副书记、工会主
席等职务。现任瓦轴集团公司办公室副主任。王福兴先生未持有本公司股份；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》
等相关法律、法规和规定要求的任职条件，具备任职资格。
王琳女士，1981年9月出生，大学学历，助理经济师，2004年7月参加工作。
历任瓦轴股份公司信用管理部法律顾问、业务室主任、部长助理、副部长、部
长等职务。现任进出口公司总经理。王琳女士未持有本公司股份；未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件，具备任职资格。
孙永生先生，1962 年 7 月出生，大学学历，工程师，1987 年 8 月参加工
作。曾任瓦轴股份公司制造工程部部长助理、副部长，七成品分厂厂长，安全
设备能源部部长；现任瓦轴股份公司二成品分厂厂长。孙永生先生未持有本公
司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公
司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，具备任职资格。
4
首页
微信公众号
证券之星APP
