证券代码：300030 股票简称：阳普医疗 公告编号：2016-012
广州阳普医疗科技股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第三届监事会第二十
四次会议通知已于 2016 年 4 月 18 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议于
2016 年 4 月 25 日 13:00 点在公司 8 号会议室以现场方式召开。本次会议应到监
事 3 人，实到监事 3 人。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司
法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席蒋广成先生主持。与会监事
经过充分的讨论，通过以下决议：
一、 审议通过《2015 年度监事会工作报告》
《2015 年度监事会工作报告》具体内容详见中国证监会指定的信息披露网
站。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、 审议通过《2015 年年度报告》及摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2015 年年度报告》及摘要的
程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2015 年年度报告》及摘要详见中国证监会指定的披露网站。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、 审议通过《2016 年第一季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2016 年第一季度报告》的程
序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016 年第一季度报告》详见中国证监会指定的网站。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、 审议通过《2015 年度财务决算报告》
2015 年，公司实现营业总收入 54534.89 万元，比上年同期增长 18.09%；营
业成本 30,853.09 万元，比上年同期增长 17.93%；但由于报告期内公司对新业
务的持续性投入，导致报告期内负债比例显著提高，财务费用上升，对短期利润
产生了不良影响，因此归属于上市公司股东的净利润 3,983.52 万元，比上年同
期下降 24.92%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,343.05
万元，比上年同期下降 18.56%。
公司 2015 年度财务报表已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具
标准无保留意见。《2015 年度财务决算报告》详见中国证监会指定的网站。
监事会认为公司《2015 年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司 2015
年度的财务状况和经营成果。
本议案尚需公司 2015 年年度股东大会审议。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、 审议通过《2015 年年度利润分配预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度归属于母公司
所有者的净利润 39,835,209.12 元，按母公司 2015 年度净利润 10%提取法定公积
金 5,105,264.71 元，减去 2015 年已分配 2014 年度利润 8,880,000.00 元，2015 年
度归属于母公司所有者的未分配利润为 25,849,944.41 元，归属于母公司所有者
的累计未分配利润 186,893,722.13 元，可供股东分配的利润 186,893,722.13 元。
公司 2015 年度利润分配预案为：以 2015 年 12 月 31 日公司股份总数
308,795,815 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.25 元（含税）的股利分红，
合计派发现金红利人民币 7,719,895.38 元。
监事会认为：公司 2015 年年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和
《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投
资者的回报，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。因此我们同意本议案。
《2015 年度利润分配预案》详见中国证监会指定的网站。
本次利润分配预案尚需 2015 年年度股东大会审议。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、 审议通过《2015 年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：公司根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立较为完善的
内部控制制度体系并能得到了执行，未发现重大缺陷及重要缺陷。
《2015 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见中国证监会指定的网站。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
七、 审议通过《关于向银行申请授信额度，提请股东大会给予董事长相
应授权的议案》
监事会认为：在风险可控的情况下，提请股东大会授权董事长代表公司根据
实际经营情况，在授信余额不超过 6 亿元，且单次向银行申请或提用授信额度不
超过 1 亿元范围内（所获授信额度包括但不限于流动资金贷款、固定资产投资贷
款、开立银行承兑汇票、国内信用证、开立保函、申办票据贴现、贸易融资、融
资租赁、并购贷款等业务），向银行申请综合授信额度，审批及代表公司签署与
上述业务有关的文件，有利于提高办事效率，因此我们同意本议案。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
八、 审议通过《关于提请股东大会授权董事长审批相关担保事项的议案》
监事会认为：在风险可控的前提下，提请股东大会授权董事长根据公司实际
情况，在担保总额度不超过 5 亿元（其中对外担保总额不超过 1 亿元），单次担
保不超过 5000 万元，担保总期限不超过 36 个月范围内对子公司及重要代理商提
供担保，审批及代表公司签署与上述业务有关的文件，不会对公司的正常运作和
业务发展造成不良影响，因此我们同意本议案。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
九、 审议通过《关于 2015 年度募集资金存放和使用情况专项报告》
监事会认为：公司及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放与实际使用
情况，公司募集资金使用不存在违法违规情况，立信会计师事务所（特殊普通合
伙）出具的《广州阳普医疗科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证
报告》是公正、客观、合法的。
《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见证监会
指定的网站。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
广州阳普医疗科技股份有限公司
监事会
2016 年 4 月 25 日
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