证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2016-037
武汉金运激光股份有限公司
关于第三届监事会第六次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第六次会议于2016年4月12日以电话、电子邮件等形式发出会议通知，
于2016年4月22日在公司六楼会议室召开，本次会议应参加监事3人，
实际参加监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定。
会议由监事会主席竺一鸣女士主持。经与会监事认真审议，采取
记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：
1、审议通过了《关于2015年度监事会工作报告的议案》
《2015 年度监事会工作报告》具体内容详见中国证监会指定信
息披露网站。
本议案须提交公司2015年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
2、审议通过了《关于2015年度财务决算报告的议案》
2015 年公司实现营业收入 182,904,504.75 元，比上年同期下降
5%；营业利润 -20,626,380.90 元，比上年同期下降 1573.50%；归属
上市公司股东的净利润-14,868,001.40 元，比上年同期下降 318.98%。
公司 2015 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2015 年的财务
状况和经营成果等。
本议案须提交公司 2015 年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
3、审议通过了《关于2015年度内部控制评价报告的议案》
《2015 年度内部控制评价报告》具体内容详见中国证监会指定
信息披露网站。
经审核，监事会认为：公司建立了较为完善和规范的内部控制体
系与环境，在这一体系下，公司风险得到了较好的防范，资产安全得
到了可靠保障，运行效率与效果得到了稳步提升。公司内部控制的评
价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
4、审议通过了《关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报
告的议案》
《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见中
国证监会指定信息披露网站。
经审核，监事会认为：公司《2015年度募集资金存放与使用情况
专项报告》的编制符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》
及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规则的规
定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害
股东利益的行为。
本议案须提交公司2015年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
5、审议通过了《关于武汉金运激光股份有限公司关联方占用公
司资金的专项审核报告的议案》
经审核，监事会认为：公司与控股股东及其他关联方之间不存在
违规占用资金的情况。
本议案须提交公司2015年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
6、审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
经会计师事务所审计，母公司2015年度实现净利润-12840263.03
元，加上年初未分配利润80369915.83元，减去2015年上半年分配上
年度现金分红1260000元，截止2015年12月31日，可供股东分配的利
润为66269652.80元。
根据《公司章程》第155条的规定，因公司2015年度实现的利润
为负值，且公司未来十二个月内拟发生重大资产重组等投资收购的重
大资金支出事项，为了满足公司生产经营、重组推进的需要，保证公
司的可持续性发展，以更好地维护全体股东的长远利益，特提出本年
度利润分派预案： 不进行现金利润分配，不送红股，也不进行资本
公积金转增股本。
经审核，监事会认为：董事会提出2015年度利润分配预案的决定
是从公司实际出发，为满足并保证公司持续健康地发展，同意公司
2015年度利润分配预案。
本议案须提交公司2015年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
7、审议通过了《关于<武汉金运激光股份有限公司2015年年度报
告>及其摘要的议案》
公司《2015 年年度报告全文》及其摘要的具体内容详见中国证
监会指定信息披露网站。
与会监事一致认为：公司2015年年度报告编制和审核程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
本议案须提交公司2015年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
8、审议通过了《关于公司续聘及支付聘请的审计机构报酬的议
案》
经审议，决定拟继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）作
为公司 2016 年度的审计机构，聘期一年；并拟支付该所 2015 年度报
酬人民币 55 万元。
本议案已经由独立董事事先认可。
本议案须提交公司2015年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
9、审议通过了《关于选举非职工代表监事候选人的议案》
公司监事竺一鸣女士因个人原因辞去监事、监事会主席职务，其
辞职导致公司监事会成员少于法定人数，根据《公司章程》的有关规
定，公司监事会同意提名聂金萍为非职工代表监事候选人，任期至第
三届监事会任期届满为止。（非职工代表监事候选人简历见附件）
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，监事竺
一鸣的辞职报告应在股东大会选举的下任监事就任后生效，因此，在
辞职报告尚未生效之前，竺一鸣女士继续履行公司监事的职责。
本议案须提交 2015 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
10、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》
因竺一鸣女士辞去监事、监事会主席职务，同意选举张涛先生为
公司监事会主席，任期至第三届监事会任期届满为止。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
武汉金运激光股份有限公司监事会
2016年4月26日
附件：非职工代表监事候选人简历
聂金萍女士：中国国籍，无永久境外居留权，1985年出生，
大学学历。2009年1月至2010年8月曾任金马凯旋家居-中国家俱
CBD公司人事主管，2010年9月至今任武汉金运激光股份有限公
司董事长助理。截至本简历披露之日，聂金萍女士未持有公司股
票，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，聂金萍女士未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所
规定的情形。
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