证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2016-030
武汉金运激光股份有限公司
关于第三届董事会第十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月12日
以电子邮件、当面送达方式向全体董事发出召开第三届董事会第十二次
会议通知，会议于2016年4月22日9时在公司会议室以现场会议方式召
开。会议应到董事5人，实到董事5 人，其中独立董事2人。会议由董事
长梁萍女士主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如
下决议：
1、审议通过了《关于2015年度董事会工作报告的议案》
本报告具体内容详见中国证监会指定信息披露网站公告的《2015年
年度报告》中“第四节 管理层讨论与分析”。
公司独立董事分别向董事会提交了《2015年独立董事述职报告》，
并将在2015年年度股东大会上进行述职，具体内容详见中国证监会指定
信息披露网站。
本议案须提交公司2015年年度股东大会审议。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票
2、审议通过了《关于2015年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票
3、审议通过了《关于2015年度财务决算报告的议案》
2015年公司实现营业收入182,904,504.75 元，比上年同期下降5%；
营业利润 -20,626,380.90元，比上年同期下降1573.50%；归属上市公司
股东的净利润-14,868,001.40元，比上年同期下降318.98%。公司2015年
度财务决算报告客观、真实地反映了公司2015年的财务状况和经营成果
等。
本议案须提交公司2015年年度股东大会审议。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票
4、审议通过了《关于2015年度内部控制评价报告的议案》
《2015 年度内部控制评价报告》具体内容详见中国证监会指定信息
披露网站。
公司董事会认为：公司已建立健全了一系列内部控制管理制度，并
在经营管理活动中得到贯彻实施，总体上保证了公司资产的安全、完整
以及经营管理活动的正常进行，在一定程度上控制了经营管理风险，确
保了公司经营管理目标的实现。随着外部环境的变化和公司生产经营活
动的发展，本公司将进一步完善内部控制制度建设，加强法律、法规和
规章制度的培训学习，不断提高企业经营管理水平和风险防范能力，促
使之始终适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。报告期内，
公司内部控制有效，不存在违反法律法规和深交所有关内控指引的情
形。
公司独立董事对内部控制评价报告发表了独立意见。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票
5、审议通过了《关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》
《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见中国
证监会指定信息披露网站。
公司独立董事对募集资金存放与使用情况发表了独立意见；公司保
荐机构光大证券股份有限公司出具了《2015年度募集资金存放与使用情
况的专项报告核查意见》；同时，大华会计师事务所（特殊普通合伙）
对公司《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》出具了审核报告。
本议案须提交公司2015年年度股东大会审议。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票
6、审议通过了《关于武汉金运激光股份有限公司关联方占用公司
资金的专项审核报告的议案》
2015年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的
情形。
公司独立董事对此发表了独立意见，大华会计师事务所（特殊普通
合伙）出具了 《关于武汉金运激光股份有限公司关联方占用公司资金
的专项审核报告》，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
本议案须提交公司2015年年度股东大会审议。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票
7、审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
经会计师事务所审计，母公司2015年度实现净利润-12840263.03元，
加上年初未分配利润80369915.83元，减去2015年上半年分配上年度现金
分红1260000元，截止2015年12月31日，可供股东分配的利润为
66269652.80元。
根据《公司章程》第155条的规定，因公司2015年度实现的利润为
负值，且公司未来十二个月内拟发生重大资产重组等投资收购的重大资
金支出事项，为了满足公司生产经营、重组推进的需要，保证公司的可
持续性发展，以更好地维护全体股东的长远利益，特提出本年度利润分
派预案： 不进行现金利润分配，不送红股，也不进行资本公积金转增
股本。
本年度利润分配预案是基于公司目前经营环境及未来发展战略的
需要，从公司、股东的长远利益出发，不存在损害公司股东特别是中小
股东利益的情形。
独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案须提交公司2015年年度股东大会审议。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票
8、审议通过了《关于<武汉金运激光股份有限公司2015年年度报告>
及其摘要的议案》
公司《2015 年年度报告全文》及其摘要的具体内容详见中国证监
会指定创业板信息披露网站。
本议案须提交公司2015年年度股东大会审议。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票
9、审议通过了《关于公司续聘及支付聘请的审计机构报酬的议案》
经审议，决定拟继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为
公司2016 年度的审计机构，聘期一年；并拟支付该所2015年度报酬人
民币55万元。
本议案已经由独立董事事先认可 。
本议案须提交公司2015年年度股东大会审议。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票
10、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
经审议，一致同意公司拟向银行申请总额不超过人民币8,000万元的
综合授信额度，主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票的开立及贴现、
买方信贷、保函等信贷业务。具体合作银行以及最终融资金额（包括该
额度项下的具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利
率、费率等条件及和抵押、担保有关的其他条件）后续进一步协商后确
定，相关融资事项以正式签署的协议为准。
公司董事会授权董事长与各银行机构签署上述授信融资项下的有
关法律文件。
公司视经营需要在授信额度内进行融资，公司董事会不再逐笔形成
决议。
截止2016年4月21日，公司累计授信和贷款金额为人民币11,423.11
万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为38.95%。
此次董事会同意申请不超过人民币8,000万元授信额度后，公司累计
授信额度将为人民币19,423.11万元，占公司最近一期经审计净资产的比
例为69.92%。此次新增授信额度是因为去年授信即将到期，截止至目前
为止，公司实际累计使用贷款金额为人民币6950万元。（具体内容详见
中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告）。
本议案须提交公司2015年年度股东大会审议。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票
11、审议通过了《首次公开发行募集资金专项账户销户的议案》
鉴于公司的部分剩余超募资金在完成“金运数字技术（武汉）有限
公司”的出资认缴，投资于“3D展示技术与服务”项目后，公司超募资
金将全部使用完毕，则公司首次公开发行的募集资金将全部使用完结，
经审议，同意将用于募集资金存储和使用的五个专户在专户资金全部支
出完毕后销户：汉口银行股份有限公司硚口支行：账号为
179011000119703；中国光大银行股份有限公司武汉东湖支行：账号为
38390188000017325；交通银行股份有限公司武汉武昌支行：账号为
421864028018170080978；中国民生银行股份有限公司武汉花桥支行：
账号为0508014210010428；上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行：
账号为70080155200003354。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
12、审议通过了《关于变更注册地址并修订<公司章程>部分条款的
议案》
因公司自购工业厂房已投入使用，公司整体搬迁，因此需变更公司
注册地址并修改公司章程中相关的条款。董事会提请股东大会授权董事
会办理相关的工商行政管理局变更登记手续。
本议案须提交公司2015年年度股东大会审议。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
《关于变更注册地址并修订<公司章程>的公告》、修订后的《公司
章程修正案》的具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网
站上发布的公告。
13、审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》
因公司三届十二次董事会及三届六次监事会会议中相关议案须提
交公司年度股东大会审议，现决定于 2016 年 5 月 17 日采用现场表决和
网络投票相结合的方式召开公司 2015 年年度股东大会。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票
《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》具体内容详见中国证监
会指定创业板信息披露网站。
武汉金运激光股份有限公司
董 事 会
2016 年 4 月 26 日
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