山东同大海岛新材料股份有限公司 董事会文件
关于山东同大海岛新材料股份有限公司
第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《山东同大海岛新材料股份有限公司
章程》等有关规定，作为公司独立董事，对公司第三届董事会第十二次会议审议
的相关议案，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立
场，发表独立意见如下：
一、公司独立董事对公司内部控制自我评价报告的意见
独立董事经认真阅读公司向董事会提交的《2015 年度内部控制的自我评价
报告》，并与公司经营管理层和有关部门进行交流，查阅公司的相关制度后，发
表独立意见如下：
1、公司董事会相继制订和修订完善的公司内部控制制度较为健全完善，涵
盖了重大投资、重大信息内部报告、对外担保和信息披露规范管理等诸多方面。
各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，体现了完整性、
合理性、有效性。
2、公司内部控制自我评价报告客观、公允。
3、公司应继续适应政策法律法规的变化及监管部门的有关规定和要求，进
一步完善公司各项内部控制制度，切实加强和规范公司内部控制，全面提升
公司经营管理水平和风险防范能力。
二、公司独立董事关于续聘 2016 年度审计机构及确认 2015 年度审计费用
议案的独立意见
北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，
遵照了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的审计工作，较好地履行
了双方所规定的责任与义务。
公司独立董事认为：本次聘请审计机构的程序符合《公司法》和《公司章程》
的规定，同意续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审
计机构。同意公司董事会确定北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）2015 年
度审计费用为 30 万元。
三、公司独立董事关于董事、监事薪酬议案的独立意见
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公司董事会及董事会薪酬与考核委员会已对公司董事 2015 年度的履职情况
进行了检查。董事、监事的薪酬确定均严格按照公司相关制度进行，并结合公司
目前的经营管理现状，为进一步调动董事、监事的工作积极性和创造性，勤勉尽
责，坚实履行其应尽的义务而制定。
经认真审议我们认为：该薪酬方案符合公司实际情况，我们同意 2016 年董
事、监事的薪酬方案。
四、关于公司《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意
见
我们对公司《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了认真
的审阅，认为 2015 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券
交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关制度规定，符合公司《募集资金
使用与存储管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形；公
司向广大投资者披露募集资金实际存放和使用情况的内容真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
五、关于公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本的预案
经核查，我们认为公司利润分配及资本公积转增股本预案符合公司实际情
况，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，未损害公司股东尤其是中小股东
的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将公司 2015 年度利润分配及
资本公积转增股本的预案提交股东大会审议。
六、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的
独立意见
根据中国证监会颁布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发
[2005]120 号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干
问题的通知》（证监发[2003]56 号）等的有关规定，我们对公司提交的关于控股
股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保事项相关资料进行了认真的审查
并发表以下独立意见：
2015 年度，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况；
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日公司累计和当期没有发生对外担保事项；
公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风
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险。公司《章程》对公司有关对外担保事项规定了相关审批程序，审批程序合法
有效。
七、关于公司 2015 年度关联交易事项的独立意见
公司 2015 年度未发生重大关联交易事项。公司关联交易管理制度已经确定
的关于关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，报告期
不存在关联交易行为，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
八、关于未来三年（2016 年-2018 年）股东回报规划的独立意见
为规范山东同大海岛新材料股份有限公司建立科学、持续、稳定的股东回报
机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，切实保护公众投资者合法权益，
根据《中华人民共和国公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的
通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关文件要求及《山
东同大海岛新材料股份有限公司章程》，公司制定《未来三年（2016-2018 年）
股东分红回报规划》，我们同意本次《未来三年（2016-2018 年）股东分红回报
规划》，并同意提交公司股东大会审议。
(以下无正文)
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（本页无正文，为《关于山东同大海岛新材料股份有限公司第三届董事会第十二
次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
田景岩 徐江红 刘秀丽
山东同大海岛新材料股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 25 日
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