证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2016-008
山东同大海岛新材料股份有限公司
关于召开 2015 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》和《山东同大海岛新材料股份有限公司章程》
的有关规定，经山东同大海岛新材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议审
议通过，决定于 2016 年 5 月 18 日（星期三）下午 14:00 召开 2015 年度股东大
会，现将会议有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议召集人：山东同大海岛新材料股份有限公司第三届董事会
2、会议召开的合法性及合规性：经本公司第三届董事会第十二次会议审议
通过，决定召开 2015 年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络相结合的方式。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2016 年 5 月 18 日（星期三）下午 14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 5 月 18 日上
午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016 年 5 月 17 日下午 15:00
至 2016 年 5 月 18 日下午 15:00 期间的任意时间。
5、股权登记日：2016 年 5 月 11 日。
6、会议出席人员：
（1）截至股权登记日 2016 年 5 月 11 日下午收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有
权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不
必是公司的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
7、现场会议召开地点：公司二楼会议室（山东省昌邑市同大街 522 号）
8、表决方式：
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现
重复投票的以第一次有效投票结果为准。
二、本次股东大会审议的议案
1、《2015 年度董事会工作报告》
2、《2015 年度监事会工作报告》
3、《2015 年度财务决算报告》
4、《2015 年度报告及其摘要》
5、《关于续聘 2016 年审计机构及确认 2015 年度审计费用的议案》
6、《2015 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
7、《关于公司董事、监事薪酬的议案》
8、《关于未来三年（2016-2018 年）股东分红回报规划的议案》
9、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
第 6 项《2015 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，需要以特别决议
通过。
另外，公司独立董事将在本次股东大会上作 2015 年度独立董事述职报告，
本事项无需审议。
以上议案的具体内容详见公司于 2016 年 4 月 26 日在中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网刊登的第三届董事会第十二次会议决议公告及单项
事项的公告。
三、会议登记办法
1、登记方式：
(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会
议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。
(2)法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件(加盖公
章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代
理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东
单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。
(3)异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登
记表》(样式见附件二),并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认(信封须注
明“股东大会”字样),不接受电话登记。
2、登记时间：2016 年 5 月 13 日上午 9:00-11:30、下午 13:00-17:00。采取信
函或传真方式登记的须在 2015 年 5 月 13 日 17:00 之前送达或传真到公司。
3、登记地点及授权委托书送达地点：山东省昌邑市同大街 522 号公司证券
事务部，邮编：261300。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他注意事项
1、联系方式：
联系人：于洪亮 魏增宝
联系电话：0536-7191939
传真：0536-7191956
通讯地址：山东省昌邑市同大街 522 号，公司证券事务部。
邮编：261300
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
1．提议召开本次股东大会的董事会决议、提议股东持股证明等；
2．深交所要求的其他文件。
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《股东参会登记表》
附件三：《授权委托书》
山东同大海岛新材料股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 25 日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
（一）采用交易系统投票的投票程序
1.投票代码：365321
2.投票简称：同大投票
3.投票时间：2016 年 5 月 18 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意” 、“反对”或“弃权” 。
6.通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程
序：
（1）投票当日，“同大投票”“昨日收盘价”显示的数额为本次股东大会审
议的议案总数。
（2）进行投票是买卖方向应选择“买入” 。
在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代
表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申
报。本次股东大会议案对应“委托价格”具体如下表：
议案序号 议案名称 委托价格
总议案 表示对以下所有议案统一表决 100.00 元
议案 1 《2015 年度董事会工作报告》 1.00 元
议案 2 《2015 年度监事会工作报告》 2.00 元
议案 3 《2015 年度财务决算报告》 3.00 元
议案 4 《2015 年度报告及其摘要》 4.00 元
议案 5 《关于续聘 2016 年审计机构及确认 2015 年度审计费 5.00 元
用的议案》
议案 6 《2015 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》 6.00 元
议案 7 《关于公司董事、监事薪酬的议案》 7.00 元
议案 8 《关于未来三年（2016-2018 年）股东分红回报规划 8.00 元
的议案》
议案 9 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 9.00 元
（3）在“委托股数”项下填报表决意见：1 股代表同意，2 股代表反对，
3 股代表弃权。
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 5 月 17 日下午 15:00，结束时
间为 2016 年 5 月 18 日下午 15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码” 。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
山东同大海岛新材料股份有限公司：
兹全权委托 先生代表我，出席山东同大海岛新材料股份有
限公司2015年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票，该受
托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确
指示进行表决：
序号 议案事项 表决意见
同意 反对 弃权
议案 1 《2015 年度董事会工作报告》
议案 2 《2015 年度监事会工作报告》
议案 3 《2015 年度财务决算报告》
议案 4 《2015 年度报告及其摘要》
《关于续聘 2016 年审计机构及确认 2015 年度审
议案 5
计费用的议案》
议案 6 《2015 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
议案 7 《关于公司董事、监事薪酬的议案》
《关于未来三年（2016-2018 年）股东分红回报规
议案 8
划的议案》
议案 9 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时
止。
委托人姓名或名称(签章)：
委托人持股数：
委托人身份证号码：
委托人股东账户：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期：2016 年 月 日
备注：
1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议
案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内
相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公
章。
附件三
股东参会登记表
姓名或名称 身份证号
股东账号 截至股权登记日
收盘的持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
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