证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2016-026
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
关于向金融机构申请综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年4月22日，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以
下简称“南山控股”或“公司”）召开第四届董事会第十五次会议，会议
审议通过了《关于向金融机构申请综合授信提供担保的议案》。具体
情况如下：
一、担保情况概述
2016年度，公司拟在年度融资计划总额内获取借款，根据实际情
况，公司拟提供不超过人民币75.28亿元（人民币，下同）的担保额
度（含公司为控股子公司、控股子公司为公司提供担保）。该事项需
提交股东大会批准。
在获得股东大会审议通过后，该担保事项所涉公司及控股子公司
可基于自身的融资需求，在核定的担保额度范围内，与各银行及金融
机构洽谈具体的融资条件，并签署相关协议。后续待担保实际发生时，
公司将及时披露担保进展情况。
二、被担保人基本情况
在上述额度内，本次公司及子公司将为以下公司提供担保：
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（一）深圳市南山房地产开发有限公司
该公司成立于2003年5月29日，注册地址：深圳市南山区赤湾石
油基地赤湾石油大厦四楼；法定代表人：田俊彦；注册资本145,000
万元，公司持有其100%的股权；经营范围：兴办实业（具体项目另
行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；房
地产开发；物业管理。
主要财务指标：截止2015年12月31日，资产总额为519,725.24万
元，负债总额为235,868.90万元，净资产为283,856.34万元。2015年，
公司营业收入为200万元，净利润为51,647.50万元。该公司对外担保0
万元，不存在抵押、诉讼的事项。
2016年度，公司拟为该公司不超过15亿元融资额度提供连带责任
保证担保。
（二）深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
该公司成立于2005年3月1日，注册地址：深圳市南山区高新区南
区科技南十二路007号九洲电器大厦五楼Ａ室；法定代表人：田俊彦；
注册资本187,753.0273万元；经营范围：兴办实业（具体项目另行申
报）；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；房屋租赁，
物业管理；活动房屋、金属结构件、建筑材料、设备的生产（分公司
经营）、销售、租赁及相关服务，国内贸易（不含专营、专控、专卖
商品）；经营进出口业务；港口运输；保税场库经营；普通货运。
主要财务指标：截止2015年12月31日，资产总额为1,138,511万元，
负债总额为541,195万元，净资产为597,315万元。2015年，公司营业
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收入为488,302万元，净利润为22,193万元。该公司对外担保0万元，
不存在抵押、诉讼的事项。
2016年度，深圳市南山房地产开发有限公司拟为该公司不超过20
亿元融资额度提供连带责任保证担保。
（三）苏州南山新展房地产开发有限公司
该公司成立于2014年4月17日，注册地址：苏州高新区浒墅关镇
浒杨路81号 ；法定代表人：陈雷 ；注册资本15,000万元，公司间接
持有其100%的股权；经营范围：许可经营项目：房地产开发经营；
一般经营项目：房地产信息咨询；房屋租赁；停车场服务；销售：金
属材料；建筑装饰材料、卫生洁具、木材、水暖器材、陶瓷制品、五
金交电、家具 。
主要财务指标：截止2015年12月31日，资产总额为159,704.14万
元，负债总额为144,103.71万元，净资产为15,600.43万元。2015年，
公司营业收入为97,058.78万元，净利润为7,970.38万元。该公司对外
担保0万元，不存在抵押、诉讼的事项。
2016年度，公司或公司全资子公司拟为该公司不超过15.6亿元融
资额度提供连带责任保证担保。
（四）苏州南山新吴房地产开发有限公司
该公司成立于2014年5月21日，注册地址：苏州市吴中区甪直镇
鸣市路16号（科技创业园内） ；法定代表人：陈雷 ；注册资本10,000
万元，公司间接持有其100%的股权；经营范围：房地产开发与经营；
房地产信息咨询；停车场管理。
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主要财务指标：截止2015年12月31日，资产总额为181,494.12万
元，负债总额为173,878.10万元，净资产为7,616.02万元。2015年，公
司营业收入为0万元，净利润为-1,614.82万元。该公司对外担保0万元，
不存在抵押、诉讼的事项。
2016年度，公司或公司全资子公司拟为该公司不超过8.68亿元融
资额度提供连带责任保证担保。
（五）长沙南山天池房地产有限公司
该公司成立于2010年10月14日，注册地址：长沙市岳麓区岳麓大
道311号金麓商务广场5栋736、737房 ；法定代表人：朱涛 ；注册资
本10,000万元，公司间接持有其100%的股权；经营范围：房地产开发
经营；房屋租赁；室内装饰、设计；绿化管理、养护、病虫防治服务；
清洁服务；公司礼仪服务；婚庆礼仪服务 。
主要财务指标：截止2015年12月31日，资产总额为26,695.64万元，
负债总额为39,797.18万元，净资产为-13,101.54万元。2015年，公司
营业收入为0万元，净利润为-162.87万元。该公司对外担保0万元，不
存在抵押、诉讼的事项。
2016年度，公司或公司全资子公司拟为该公司不超过7亿元融资
额度提供连带责任保证担保。
（六）长沙南山新城房地产有限公司
该公司成立于2010年5月24日，注册地址:长沙市岳麓区岳麓大道
311号金麓商务广场5栋736、737房；法定代表人：朱涛；注册资本5,000
万元，公司间接持有其100%的股权；经营范围：房地产开发、经营；
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自有房屋租赁；室内装饰装潢设计；清洁服务；园林绿化养护；鲜花
礼仪服务；停车场的管理。
主要财务指标：截止2015年12月31日，资产总额为68,963.25万元，
负债总额为63,335.94万元，净资产为5,627.31万元。2015年，公司营
业收入为6,3144.65万元，净利润为3,772.86万元。该公司对外担保0
万元，不存在抵押、诉讼的事项。
2016年度，公司或公司全资子公司拟为该公司不超过3亿元融资
额度提供连带责任保证担保。
（七）合肥南山美食公园投资有限公司
该公司成立于2015年11月13日，注册地址：徽省合肥市庐江县汤
池镇政务区（政务大道与二军路交叉口）；法定代表人：陈雷；注册
资本3,000万元，公司间接持有其100%的股权；经营范围：房地产开
发、销售、管理、租赁，文化旅游开发投资，餐饮酒店管理，自有房
屋租赁。
主要财务指标：截止2015年12月31日，资产总额为9,022.40万元，
负债总额为6034.13万元，净资产为2988.27万元。2015年，公司营业
收入为0万元，净利润为-11.72万元。该公司对外担保0万元，不存在
抵押、诉讼的事项。
2016年度，公司或公司全资子公司拟为该公司不超过6亿元融资
额度提供连带责任保证担保。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未与银行签订担保协议。
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四、董事会意见
本次提请股东大会授权董事会自公司2015年年度股东大会决议
之日起至公司2016年年度股东大会决议之日止，新增对控股子公司提
供担保的额度为75.28亿元人民币，系公司及控股子公司生产经营需
要，符合公司战略发展。
五、独立董事发表独立意见
本次被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均
符合公司对外担保的相关规定。公司新增提供担保额度是为满足公司
正常生产经营的需要。公司已履行了必要的审批程序，本担保事项经
公司董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议通过。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司累计对外担保总额为0元，无逾期担保金额、涉
及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。假设本
次拟提供的担保全额发生，则公司累计对外担保总额为75.28亿元，
占公司最近一期经审计净资产的129.34%。
特此公告。
深圳市新南山控制（集团）股份有限公司
二〇一六年四月二十六日
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