南山控股：关于预计2016年度日常关联交易的公告_股票频道

证券代码：002314 证券简称：南山控股公告编号：2016-024

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

关于预计 2016 年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存

在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“南山控股”、

“公司”或“本公司”）第四届董事会第十五次会议审议通过《关于

预计2016年度日常关联交易的议案》。关联董事回避表决，根据相关

规定，本议案不需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

根据生产经营的需要，公司对与控股股东、实际控制人控制的下

属企业2016年度日常关联交易情况进行了合理的估计。预计的日常关

联交易金额在9,390万元以内。

预计发生关联交易的关联人主要包括东莞南山轻型建材有限公

司（以下简称“东莞南山”）、深圳赤湾石油基地股份有限公司（以

下简称“石油基地”）、深圳市赤湾东方物流有限公司（以下简称“东

方物流”）、江西赤湾东方物流有限公司（以下简称“东方物流”）、

重庆市赤湾东方物流有限公司（以下简称“东方物流”）、中国南山

开发（集团）股份有限公司（以下简称“南山集团”）、中开财务有

限公司（以下简称“中开财务”）、深圳市赤湾房地产开发有限公司

（以下简称“赤湾房地产”）等。具体情况如下。

二、预计关联交易类别和金额

预计关联交易类别和金额具体情况如下（单位：人民币万元）：

关联交易上年实际占同类业

关联人关联交易内容预计金额

类别发生金额务比例

东莞南山轻型建材

接受关联租用场地 1,660 1,712 62.06%

有限公司

方房屋租

深圳赤湾石油基地

赁办公租赁 9 9 4%

股份有限公司

向关联方

深圳市赤湾东方物

提供房屋出租场地 200 -

流有限公司

租赁

江西赤湾东方物流

物流配送 1,000 1,211 17%

有限公司

接受关联重庆市赤湾东方物

物流配送 100 64 1%

方劳务流有限公司

深圳市赤湾东方物

物流配送 150 182 3%

流有限公司

中国南山开发（集托管费、清洁

352 348 52.42%

团）股份有限公司服务、市政等

中开财务有限公司清洁服务费 9 9 8.95%

向关联人

深圳市赤湾东方物

提供劳务物业管理 28 28 9.33%

流有限公司

深圳市赤湾房地产

物业管理 300 97 33.30%

开发有限公司

收取利息中开财务有限公司存款利息 2,095 567 58.90%

支付利息中开财务有限公司贷款利息 3,487 1,104 41.08%

合计 9,389 5,330 /

2016年初至本公告披露日，公司与东莞南山轻型建材有限公司等

前述关联方累计已发生的各类关联交易总额为1,580万元。

三、关联人介绍与关联关系

（一）关联方基本情况

1、东莞南山轻型建材有限公司

公司名称：东莞南山轻型建材有限公司

注册地址：东莞市麻涌镇南洲村

法定代表人：王泽明

注册资本：4,000万元

主营业务：生产和销售混凝土预制构件、钢结构件、金属门窗、

新型墙体材料、GRC轻质墙板，及其售后服务。

最近一期财务数据：截至2015年12月31日，该公司资产总额为

10,535万元，净资产为4,453万元，实现营业收入1,888万元，净利润

为122万元（以上数据未经审计）。

关联关系：东莞南山系本公司股东赤晓企业有限公司（以下简称

“赤晓企业”）全资子公司，赤晓企业系本公司实际控制人南山集团

全资子公司；东莞南山与本公司形成关联关系。

2、深圳赤湾石油基地股份有限公司

公司名称：深圳赤湾石油基地股份有限公司

注册地址：中国深圳市蛇口赤湾石油大厦14楼

法定代表人：田俊彦

注册资本：23,060万元

主营业务：为中国南海东部石油的勘探、开发及生产活动提供物

流后勤服务，提供仓储、配送、库内管理、供应链管理、物流金融、

设备租赁等多元化及物流一体化综合服务，提供结构件设计、制造和

维修服务。

最近一期财务数据：截至 2015 年 12 月 31 日，该公司资产总额

为 564,396 万元，净资产为 201,709 万元，实现营业收入 65,028 万元，

归母净利润为 9,164 万元（以上数据未经审计）。

关联关系：石油基地系本公司实际控制人南山集团的控股子公

司，与本公司形成关联关系。

3、深圳市赤湾东方物流有限公司

公司名称：深圳市赤湾东方物流有限公司

注册地址：深圳市南山区赤湾右炮台路海运大厦

法定代表人：陈波

注册资本：1亿元

主营业务：主营仓储、国内道路运输代理、货物专用运输（集装

箱）、普通货运及机械设备租赁等。

最近一期财务数据：截至2015年12月31日，该公司资产总额为

69,653万元，净资产为43,392万元，实现营业收入75,231万元，归属

于母公司净利润为3,058万元（以上数据未经审计）。

关联关系：东方物流系本公司实际控制人南山集团的全资子公

司，与本公司形成关联关系。

4、江西赤湾东方物流有限公司

公司名称：江西赤湾东方物流有限公司

注册地址：东乡县国际物流汽贸城综合大楼7号店铺

法定代表人：秦朋祥

注册资本：500万元

主营业务：道路普通货物运输、货物专用运输（集装箱）、货物

专用运输（冷藏保鲜设备）、货物专用运输（罐式容器）、大型物件

运输（一类）、仓储、国际、国内道路运输代理、供应链管理及相关

配套服务。

最近一期财务数据：截至2015年12月31日，该公司资产总额为

7,393万元，净资产为2,040万元，实现营业收入16,314万元，净利润

为1,174万元（以上数据未经审计）。

关联关系：江西赤湾东方物流有限公司为深圳市赤湾东方物流有

限公司全资子公司，系本公司实际控制人南山集团间接控股的全资子

公司，与本公司形成关联关系。

5、重庆市赤湾东方物流有限公司

公司名称：重庆市赤湾东方物流有限公司

注册地址：重庆市沙坪坝区综保大道6号西永综合保税区保税厂

房C栋02号

法定代表人：陈波

注册资本：500万元

主营业务：普通货运、仓储服务、货运代理及物业管理。

最近一期财务数据：截至2015年12月31日，该公司资产总额为

4,608万元，净资产为3,245万元，实现营业收入4,523万元，净利润为

522万元(以上数据未经审计)。

关联关系：重庆市赤湾东方物流有限公司为深圳市赤湾东方物流

有限公司全资子公司，系本公司实际控制人南山集团间接控股的全资

子公司，与本公司形成关联关系。

6、中国南山开发（集团）股份有限公司

公司名称：中国南山开发（集团）股份有限公司

注册地址：深圳市南山区赤湾石油大厦11-12楼

法定代表人：余利明

注册资本：90,000万元

主营业务：土地开发、发展港口运输、保税场库经营、相应发展

工业、商业、房地产和旅游业。

最近一期财务数据：截至2015年12月31日，该公司资产总额为

2,560,115万元，净资产为1,072,891万元，实现营业收入726,365万元，

归属于母公司净利润为88,083万元（以上数据未经审计）。

关联关系：南山集团系本公司的控股股东、实际控制人，直接及

间接持有公司75.78%的股份。

7、中开财务有限公司

公司名称：中开财务有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

办公地址：深圳市南山区蛇口赤湾石油大厦13楼

法定代表人：田俊彦

注册资本：50,000元

主营业务：主营财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询代理、保

险代理、委托贷款、票据冲兑和贴现、对成员单位提供款项支付及担

保等服务、吸收成员单位存款、对成员单位办理贷款及融资租赁、从

事同业拆借、银监会批准的其他业务。

最近一期财务数据：截至2015年12月31日，该公司资产总额

422,838万元，净资产55,823万元，实现营业收入5,971万元，净利润

为3,223万元（以上数据未经审计）。

关联关系：中开财务系本公司与实际控制人南山集团、石油基地

的关联共同投资企业，与本公司形成关联关系。

8、深圳市赤湾房地产开发有限公司

公司名称：深圳市赤湾房地产开发有限公司

注册地址：深圳市南山区招商街道赤湾石油大厦4楼

法定代表人：陈洪

注册资本：25,000 万元

主营业务：房地产开发、自有房屋租赁、室内装潢设计、清洁服

务、园林绿化养护、鲜花礼仪服务及停车场管理。

最近一期财务数据：截至2015年12月31日，该公司资产总额

42,034万元，净资产24,728万元，净利润为-222万元（以上数据未经

审计）。

关联关系：赤湾房地产系本公司实际控制人南山集团的全资子公

司。

（二）履约能力分析

以上关联方在与公司日常交易中均能履行合同约定，信用良好，

经营稳定，具有良好的履约能力。上述关联交易系公司正常的生产经

营所需。

四、关联交易主要内容

1、定价政策及依据

公司与关联方之间的交易均按照公开、公平、公正的原则，依据

市场公允价格协议确定。

2、关联交易协议签署情况

（1）公司与东莞南山签订了场地租赁合同，并视各公司的业务需要

约定了租赁期限。

（2）公司与东方物流签订了场地租赁合同，约定租赁期限3年，房

屋最晚于2016年6月30日交付给东方物流使用。

（3）接受物流配送、劳务服务等关联交易在实际服务发生时具体签

署或按标准付费。

（4）为规避同业竞争问题，公司与实际控制人南山集团签署了《托

管协议》，将充分利用自身业务经营管理优势和有效资源经营、管理实

际控制人的资产，并收取固定管理费，托管期限为三年。

（5）公司为关联企业南山集团、中开财务、赤湾房地产、东方物流

等提供物业管理、清洁服务、市政等劳务服务，已签订合同，并确定收

费标准，价格变动时重新签订合同。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与东莞南山发生关联租赁，主要系解决公司华南地区生产经

营场地以及公司华南生产基地员工住宿问题；公司与石油基地发生关

联租赁，主要系解决公司机房安置问题；公司向东方物流提供房屋租

赁，主要系利用闲置厂房，发挥经济效益；公司接受东方物流的货物

配送服务主要系公司没有建立自有物流配送队伍，必须借助市场上的

物流配送力量，才能保障公司的生产经营；公司向南山集团、中开财

务、东方物流和赤湾房地产公司提供清洁、物业管理等服务，系公司

经营范围内的日常工作，为公司创造效益。

上述关联交易不会损害本公司的利益，不会对公司本期及未来的

财务状况、经营成果产生重大的影响，不会影响公司的独立性。

六、独立董事意见

公司独立董事就上述预计关联交易事项进行事前认可并发表独

立意见如下：

1、公司预计的2016年度日常关联交易，采用等价有偿、公允市

价的定价制度，均遵循公平、公正、公开的原则。

2、审议议案时，公司的关联董事回避了表决，交易公平，表决

程序合法有效，不存在损害公司利益和中小股东利益的行为。

七、监事会意见

监事会认为：公司预计的 2016 年度日常关联交易采用等价有偿、

公允市价的定价制度，遵循公平、公正、公开的原则；公司关联董事

回避了表决，交易公平，表决程序合法有效，不存在损害公司利益和

中小股东利益的行为。

八、备查文件

1、公司第四届董事会第十五次会议决议；

2、公司第四届监事会第十三次会议决议；

3、独立董事意见。

特此公告。

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

二〇一六年四月二十六日

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