南山控股：关于2015年度的募集资金存放与使用情况专项报告及鉴证报告_股票频道

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

关于2015年度的募集资金存放与使用情况专项报告及

鉴证报告

2015年12月31日

前次募集资金存放与使用情况的鉴证报告

安永华明(2016)专字第61243319_H04号

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会：

我们接受委托，对后附的深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称：贵公司，原

名：雅致集成房屋（集团）股份有限公司）截至2015年12月31日止的《关于2015年度的募集资金

存放与使用情况专项报告》（“募集资金存放与使用情况报告”）进行了鉴证。按照中国证券监

督管理委员会的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监

会公告[2012]44号）和深圳证券交易所的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引

（2015年修订）》及相关格式指引编制上述募集资金存放与使用情况报告，并保证其内容真实、

准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。我们的责任是在

执行鉴证工作的基础上对募集资金存放与使用情况报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的

鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对上述募集资金存

放与使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、抽

查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基

础。

我们认为，贵公司的上述募集资金存放与使用情况报告在所有重大方面按照中国证券监督管

理委员会的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公

告[2012]44号）和深圳证券交易所的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015

年修订）》及相关格式指引编制，反映了截至2015年12月31日止贵公司前次募集资金存放与使用

情况。

本报告仅供贵公司2015年年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意，不得作其他用途使

用。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：谢枫

中国注册会计师：陈叻治

中国北京 2016年4月22日

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

关于 2015 年度的募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、

《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使

用情况的专项报告格式》等有关规定，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下

简称“公司”、“本公司”或“南山控股”，原为“雅致集成房屋（集团）股份有限公

司”）董事会编制了2015年度的募集资金年度存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）2009年首次公开发行股票募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕1175号文核准，并经深圳证券交易所

同意，本公司由主承销商中国建银投资证券有限责任公司采用公开发行方式，向社会公

众发行人民币普通股（A股）股票7,364.10万股，每股发行价为每股人民币16.82元，募

集资金总额123,864.16万元，坐扣承销和保荐费人民币4,735.24万元后的募集资金为人

民币119,128.92万元，由主承销商中国建银投资证券有限责任公司于2009年11月27日划

入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、

律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用人民币1,359.12万元后，

公司本次募集资金净额为人民币117,769.80万元。上述募集资金到位情况业经开元信德

会计师事务所有限公司验证，并出具了《验资报告》（开元信德深验资字(2009)第011

号）。

2、募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用本次募集资金人民币108,387.48万元，以前年度收到的银行

存款利息扣除银行手续费等的净额为人民币5,329.77万元。2015年1-12月实际使用本次

募集资金人民币4,991.55万元，2015年1-12月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的

净额为人民币336.16万元；累计已使用本次募集资金人民币113,379.03万元，累计收到

的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为人民币5,665.93万元。

截至2015年12月31日，本次募集资金余额为人民币10,056.70万元（包括累计收到

的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

（二）2015年非公开发行股票募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕608号文核准，并经深圳证券交易所

同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行方式向特定对象发

行人民币普通股（A股）股票157,775,255股，每股发行价为每股人民币8.81元，募集资

金总额人民币139,000.00万元，扣除承销和保荐费人民币4,394.00万元后的募集资金为

人民币134,606.00万元，由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2015年7月1日划入本

公司募集资金监管账户。另扣除已预付的保荐费人民币200.00万元和审计及验资费等其

他发行费用人民币145.28万元后，公司本次募集资金净额为人民币134,260.72万元。上

述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报

告》（天健验(2015)3-78号）。

2、募集资金使用和结余情况

本公司2015年实际使用本次募集资金人民币134,260.72万元，收到银行存款利息扣

除银行手续费等的净额为人民币 33.73 万元；累计已使用本次募集资金人民币

134,260.72万元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为人民币33.73万元。

截至2015年12月31日，本次募集资金余额为人民币33.73万元（为累计收到的银行

存款利息扣除银行手续费等的净额），另外募集资金专户中还有人民币345.28万元，为

已预付的保荐费200.00万元和审计及验资费等其他发行费用145.28万元，公司已通过其

他账户支付的但尚未转走，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天

健验(2015)3-78号）中募集资金净额已扣除此部分资金，公司将于近期将此部分资金转

至公司账户。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，

本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易

所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范动作指引》等有关法

律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市新南山控股（集团）

股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），根据《管理办法》，本

公司对历次募集资金均实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与保荐机构及相关

银行签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳

证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照

履行。

（一）2009年首次公开发行股票募集资金管理情况

1、募集资金管理情况

2009年12月，本公司连同保荐机构中国建银投资证券有限责任公司分别中信银行深

圳金山大厦支行（原中信银行深圳振华支行）、平安银行深圳天安支行、工商银行深圳

赤湾支行、广发银行深圳益田支行和建设银行深圳招商支行签订了《募集资金三方监管

协议》；2011年7月，本公司连同保荐机构中国建银投资证券有限责任公司、中信银行

深圳金山大厦支行签订了《募集资金三方监管协议》；2011年8月，本公司连同保荐机

构中国建银投资证券有限责任公司、中信银行深圳金山大厦支行签订了《募集资金三方

监管协议》。

2、募集资金专户存储情况

截至2015年12月31日，本公司本次募集资金有4个募集资金专户，具体情况如下：

（1）募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行银行账号募集资金余额其中理财金额备注

中信银行深圳金山大厦支行 7441110182600133640 47,144,828.36 45,000,000.00

广东发展银行益田支行 102015516010009519 3,141,184.54

中信银行深圳金山大厦支行 7441110182600135149 267,780.14

工商银行深圳赤湾支行 4000021929200069587 50,013,176.90 50,000,000.00

合计 100,566,969.94 95,000,000.00

注：中信银行深圳金山大厦支行原为中信银行深圳振华支行

（2）理财产品结余如下：单位：人民币元

开户银行银行账号理财产品名称本金到期日

工商银行深圳 40000219292 工银理财共赢稳步添利SZDL1301

50,000,000.00 2016-3-10

赤湾支行 00069587 （注1）

中信银行深圳 74411101826 中信理财之智赢系列（对公）15428

45,000,000.00 2016-3-8

金山大厦支行 00133640 期人民币结构性理财产品（注2）

合计 95,000,000.00

注 1：工银理财共赢稳步添利 SZDL1301，该产品为滚动型、提前一日申请赎回类型；

原计划赎回日为 2015 年 12 月 23 日，根据公司实际资金使用情况，延迟至 2016 年 3 月

10 日赎回。截至报告日已经赎回，收益率为 4.155%。

注 2：中信理财之智赢系列（对公）15428 期人民币结构性理财产品，已经按期赎

回，收益率 3.5%。

（二）2015年非公开发行股票募集资金管理情况

1、募集资金管理情况

2015年7月，本公司、上海新南山房地产开发有限公司、苏州南山新展房地产开发

有限公司和长沙南山新城房地产有限公司连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司与

中信银行深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》。

2、募集资金专户存储情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司本次募集资金有 1 个募集资金专户，具体募集资

金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行银行账号募集资金余额其中理财金额备注

中信银行深圳金山

7441110182600144092 3,790,093.72

大厦支行

合计 3,790,093.72

注：募集资金专项账户存款余额中包括募集资金余额人民币337,261.55元、已通过

其他账户支付、尚未转走的与本次发行权益性证券直接相关的新增外部费用保荐费、审

计费及验资费人民币3,452,832.17元。

三、本期募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1-1 及附件 1-2。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

在 2009 年首次公开发行股票募集资金中，西安雅致集成房屋生产基地建设项目出

现异常的原因系预期经济效益低，暂停项目。

（三）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

2015 年非公开发行股票用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金

情况如下：

2015 年 7 月 16 日公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置

换部分预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。为加速投资项目的进程，在 2015

年非公开发行股票募集资金中，募集资金投资项目在募集资金到位之前已利用自筹资金

先行投入。

2014 年 3 月 27 日至 2015 年 5 月 31 日，投资项目自筹资金实际投资额具体情况如

下：

金额单位：人民币万元

以自筹资金预先投入的使用募集资金

序号募投项目名称项目投资总额

建设成本及费用置换的金额

1 西郊水岸馨苑项目 290,960.00 53,674.34 50,000.00

2 浒关项目 176,882.00 48,749.55 48,749.55

3 滨江国际项目 186,367.12 34,448.88 34,448.88

合计 654,209.12 136,872.77 133,198.43

(四) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

在 2009 年首次公开发行股票募集资金中，南山控股信息化系统建设项目，属于公

司管理工具，无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2009 年首次公开发行股票募集资金中，变更募集资金投资项目情况表详见本报告附

件 2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规

定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况。公司不存在募集资金

管理违规情形。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

2．变更募集资金投资项目情况表

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

二〇一六年四月二十二日

附件 1-1

2009 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2015 年度

编制单位：深圳市新南山控股（集团）股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额 117,769.80 本年度投入募集资金总额 4,991.55

报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额 49,220.00 已累计投入募集资金总额 113,379.03

累计变更用途的募集资金总额比例 41.79%

项目可

是否已截至期末是否

募集资金调整后截至期末项目达到预定行性是

承诺投资项目变更项本年度投资进度(%) 本年度实现的效达到

承诺投资投资总额累计投入金额可使用状态日否发生

和超募资金投向目（含部投入金额 (3)＝益预计

总额 (1) (2) 期重大变

分变更） (2)/(1) 效益

化

承诺投资项目

成都赤晓 60 万㎡集成房

不适

屋生产及配套租赁基地是 34,020.00 不适用是

用

建设项目

新疆地区集成房屋生产

是 3,920.00 3,919.78 100.00 2013 年 1 月 -553.09 否是

及配套租赁基地建设

江苏常熟华东箱式集成

是 35,000.00 4,065.07 35,957.51 102.74 2015 年 2 月 -3,570.47 否否

房屋生产项目

武汉雅致集成房屋建设

否 28,400.00 28,400.00 338.16 27,350.84 96.31 2010 年 9 月 -2,245.12 否否

项目

华南建材船舶舾装生产是 15,000.00 不适用不适是

基地项目用

南山控股信息化系统建不适

否 2,560.00 2,560.00 2,707.43 105.76 2013 年 1 月否

设项目用

西安雅致集成房屋生产

是 10,300.00 588.32 5,653.67 54.89 不适用 -1,988.41 否是

基地建设项目

承诺投资项目小计 79,980.00 80,180.00 4,991.55 75,589.23 -8,357.09

超募资金投向

归还银行贷款 — 37,789.80 37,789.80 37,789.80 100.00 — — — —

超募资金投向小计 37,789.80 37,789.80 37,789.80

合计－ 117,769.80 117,969.80 4,991.55 113,379.03 －－ -8,357.09 －－

未达到进度：（1）西安雅致集成房屋生产基地建设项目（“西安项目”）由于外部经济下滑严重，项

目暂停。

未达到效益：（1）新疆地区集成房屋生产及配套租赁基地建设(“新疆项目”或者“新疆昌吉项目”)

未达到计划进度或预计收益的情况和原因效益未达到预期的原因：市场环境发生变化，已投入资源效益没有达到预期，项目于 2013 年 2 月部分

（分具体项目）变更，该项目公司在 2015 年 7 月停止经营；（2）武汉雅致集成房屋建设项目、西安项目效益未达到预

期的原因：由于外部经济下滑严重，市场竞争激烈，产品售价和成本，与可行性研究报告对比发生不利

变化，同时租赁资产发生减值损失，盈利能力未达到预期；（3）江苏常熟华东箱式集成房屋生产项目

（“常熟项目”）因市场化境发生变化，经济下行压力显著增大，营收规模未达到预期，效益尚未显现。

（1）成都赤晓 60 万㎡集成房屋生产及配套租赁基地建设项目：由于成都地区目前市场环境发生变化，

原成都地区所拥有的市场优势不再明显，为更好发挥募投项目的效益，本公司变更该项目为：常熟项目，

投入募集资金金额人民币 25,200.00 万元(其中募集资金利息收入人民币 200.00 万元)；新疆昌吉项目，

项目可行性发生重大变化的情况说明计划投入募集资金金额人民币 9,020.00 万元，实际有人民币 5,100 万元用于西安项目。

（2）新疆项目：2013 年 2 月 27 日，鉴于该项目所属地块截至目前尚未达到建设开工条件，为降低募集

资金风险，避免投资过大，公司拟对该项目实施规模进行压缩，取消该项目的基建建设，新疆基地仍采

用租赁方式进行运营，将该部分所涉人民币 5,100.00 万元用于更具前景的西安项目，以便于新疆公司

在适应新疆区域市场方面具有更强的灵活性。由于经济环境发生变化，该项目公司在 2015 年 7 月停止

经营。

（3）华南建材船舶舾装生产基地项目：2013 年 2 月 27 日，由于船舶舱室业务宏观环境的重大不利变化，

公司现有产能基本能满足船舶舱室市场的需求，继续实施该项目已无法实现原定计划目标。因此，为避

免产能过剩，提高募集资金的使用效益，公司已终止该项目，之后将其中人民币 9,800.00 万元变更至

常熟项目，用于该项目二期的实施；剩余人民币 5,200.00 万元变更至西安项目。

（4）西安雅致集成房屋生产基地建设项目由于外部经济下滑严重,，预期经济效益低，项目暂停

超募资金的金额、用途及使用进展情况归还银行贷款。

成都赤晓 60 万㎡集成房屋生产及配套租赁基地建设项目：变更到江苏常熟项目和新疆昌吉项目；

募集资金投资项目实施地点变更情况

华南建材船舶舾装生产基地项目：变更到江苏常熟项目和陕西西安项目。

募集资金投资项目实施方式调整情况不适用

2009 年 12 月 11 日公司第二届董事会 2009 第五次临时会议审议通过了《关于用募集资金置换已预先投

入募集资金投资项目的自筹资金的决议》。为了加速投资项目的进程，公司前期已使用自筹资金投入募

募集资金投资项目先期投入及置换情况

集资金投资项目。截至 2010 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的总金额为人

民币 6,528.70 万元，置换完毕。

（1）根据 2011 年 10 月 22 日召开的第三届董事会第六次会议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金

暂时补充流动资金的议案》，2011 年暂时补充流动资金人民币 11,000.00 万元, 公司已于 2012 年 03

月 26 日前将上述款项归还至公司募集资金专项账户，详见 2012 年 03 月 26 日《关于使用部分闲置募集

资金暂时补充流动资金的归还公告》。

（2）根据 2012 年 3 月 26 日召开的第三届董事会第七次会议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况暂时补充流动资金的议案》，公司以闲置募集资金人民币 11,000.00 万元暂时补充流动资金，公司已于

2012 年 08 月 20 日前将上述款项归还至公司募集资金专项账户，详见 2012 年 08 月 21 日《关于使用部

分闲置募集资金暂时补充流动资金的归还公告》。

（3）根据 2012 年 08 月 21 日召开的第三届董事会第十二次会议通过的《关于继续使用部分闲置募集资

金暂时补充流动资金的议案》, 公司以闲置募集资金人民币 11,000.00 万元暂时补充流动资金，公司已

于 2013 年 02 月 20 日前将上述款项归还至公司募集资金专项账户，详见 2013 年 02 月 22 日《关于使用

部分闲置募集资金暂时补充流动资金的归还公告》。

（4）根据 2013 年 03 月 21 日召开的第三届董事会第十五次会议通过的《关于继续使用部分闲置募集资

金暂时补充流动资金的议案》, 公司以闲置募集资金人民币 10,000.00 万元暂时补充流动资金，截至

2013 年 7 月 26 日，公司已将上述资金全部归还至公司开立的募集资金专用账户；详见 2013 年 07 月 27

日《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的归还公告》。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用

尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金存放在监管账户中。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情

无

况

附件 1-2

2015 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2015 年度

编制单位：深圳市新南山控股（集团）股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额 134,260.72 本年度投入募集资金总额 134,260.72

报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例 0 134,260.72

项目

是否已截至期末可行

是否

变更项调整后截至期末投资进度项目达到预定性是

承诺投资项目募集资金承本年度本年度实现的达到

目（含投资总额累计投入金额 (%) 可使用状态日否发

和超募资金投向诺投资总额投入金额效益预计

部分变 (1) (2) (3)＝期生重

效益

更） (2)/(1) 大变

化

承诺投资项目

西郊水岸馨苑项目

否 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 100.00 2015 年 9 月 4,547.29 否否

建设

浒关项目建设否 48,749.55 48,749.55 48,749.55 48,749.55 100.00 2015 年 12 月 2,313.22 否否

滨江国际项目建设否 35,511.17 35,511.17 35,511.17 35,511.17 100.00 2015 年 9 月 718.90 否否

承诺投资项目小计 134,260.72 134,260.72 134,260.72 134,260.72 100.00 7,579.41

超募资金投向

无 — — — — —

合计－ 134,260.72 134,260.72 134,260.72 134,260.72 －－ 7,579.41 －－

西郊水岸馨苑项目、浒关项目及滨江国际项目因项目分期销售，以及房地产行业商品销售确认时

未达到计划进度或预计收益的情况和原因

点的相关规定，截至 2015 年 12 月 31 日，三个项目均未销售完毕

项目可行性发生重大变化的情况说明无

超募资金的金额、用途及使用进展情况无

募集资金投资项目实施地点变更情况无

募集资金投资项目实施方式调整情况无

2015 年 7 月 16 日公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换部分预先投入

募集资金投资项目自筹资金的议案》。为加速投资项目的进程，募集资金投资项目在募集资金到

募集资金投资项目先期投入及置换情况

位之前已利用自筹资金先行投入。2014 年 3 月 27 日至 2015 年 5 月 31 日，公司以自筹资金预先

投入募集资金投资项目的总金额为人民币 133,198.43 万元，现已置换完毕。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

结余金额为累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额人民币 33.73 万元，及已通过其他

项目实施出现募集资金结余的金额及原因账户支付的、尚未转走的与本次发行权益性证券直接相关的保荐费人民币 200.00 万元和审计及验

资费等其他发行费用人民币 145.28 万元。

尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金存放在监管账户中。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他

无

情况

此表已于 2016 年 4 月 22 日获以下人士批准：

法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：

附件 2

2009 年首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

2015 年度

编制单位：深圳市新南山控股（集团）股份有限公司单位：人民币万元

变更后项目是否变更后的项

截至期末实际截至期末项目达到预

对应的拟投入募集资本年度本年度达到目可行性是

变更后的项目累计投入金额投资进度(%) 定可使用状

原承诺项目金总额实际投入金额实现的效益预计否发生重大

(2) (3)=(2)/(1) 态日期

(1) 效益变化

新疆地区集成

成都赤晓 60 万㎡集成房

房屋生产及配

屋生产及配套租赁基地 3,920.00 3,919.78 100.00 2013 年 1 月 -553.09 否是

套租赁基地建

建设项目

设项目

成都赤晓 60 万㎡集成房

江苏常熟华东

屋生产及配套租赁基地

箱式集成房屋 35,000.00 4,065.41 35,957.85 102.74 2015 年 2 月 -3570.47 否否

建设项目，华南建材船

生产项目

舶舾装生产基地

新疆地区集成房屋生产

西安雅致集成

及配套租赁基地建设项

房屋生产基地 10,300.00 588.32 5,653.67 54.89 不适用 -1,988.41 否否

目，华南建材船舶舾装

建设项目

生产基地项目

合计 49,220.00 4,653.73 4,5531.30 -6,111.97

（1）成都赤晓 60 万㎡集成房屋生产及配套租赁基地建设项目：

由于成都地区目前市场环境发生变化，原成都地区所拥有的市场优势不再明显，为更好

发挥募投项目的效益，本公司变更该项目为：江苏常熟华东箱式集成房屋生产项目，投入募

集资金金额人民币 25,200.00 万元(其中募集资金利息收入人民币 200.00 万元)；新疆昌吉

集成房屋项目，投入募集资金金额人民币 9,020.00 万元。

上述募集资金投资项目变更事宜已经公司第二届董事会 2011 年第一次会议及 2010 年度

股东大会审议通过，具体内容详见 2011 年 3 月 29 日《证券时报》及巨潮资讯网《关于变更

部分募集资金投资项目实施主体及地点的公告》，公告编号：2011-008。

（2）新疆地区集成房屋生产及配套租赁基地建设项目：

鉴于该项目所属地块截至目前尚未达到建设开工条件，为降低募集资金风险，避免投资

过大，公司拟对该项目实施规模进行压缩，取消该项目的基建建设，新疆基地仍采用租赁方

式进行运营，将该部分所涉人民币 5,100.00 万元用于更具前景的“西安雅致集成房屋生产

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项

基地建设项目”，以便于新疆公司在适应新疆区域市场方面具有更强的灵活性。

目）

上述募集资金投资项目变更事宜已经公司第三届董事会第十四次会议及 2013 年第一次临

时股东大会审议通过，具体内容详见 2013 年 2 月 5 日《证券时报》及巨潮资讯网《关于变

更部分募集资金用途暨对外投资公告》，公告编号：2013-004。

（3）华南建材船舶舾装生产基地项目：

由于船舶舱室业务宏观环境的重大不利变化，公司现有产能基本能满足船舶舱室市场的

需求，继续实施该项目已无法实现原定计划目标。因此，为避免产能过剩，提高募集资金的

使用效益，公司已终止该项目，之后将其中人民币 9,800.00 万元变更至“江苏常熟华东箱

式集成房屋生产项目”，用于该项目二期的实施；剩余人民币 5,200.00 万元变更至“西安

雅致集成房屋生产基地建设项目”。

上述募集资金投资项目变更事宜已经公司第三届董事会第十四次会议及 2013 年第一次临

时股东大会审议通过，具体内容详见 2013 年 2 月 5 日《证券时报》及巨潮资讯网《关于变

更部分募集资金用途暨对外投资公告》，公告编号：2013-004。

未达到进度：（1）西安项目由于外部经济下滑严重，租赁资产项目得以暂停。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项未达到效益：（1）新疆项目效益未达到预期的原因：市场环境发生变化，已投入资源效益

目）没有达到预期，项目于2013年2月变更，2015年该公司停止经营；（2）常熟项目因市场化境

发生变化，经济下行压力显著增大，营收规模未达到预期，效益尚未显现。

2013 年 2 月 27 日，鉴于新疆项目所属地块截至目前尚未达到建设开工条件，为降低募集

资金风险，避免投资过大，公司拟对该项目实施规模进行压缩，取消该项目的基建建设，新

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说疆基地仍采用租赁方式进行运营，将该部分所涉人民币 5,100.00 万元用于更具前景的“西

安雅致集成房屋生产基地建设项目”，以便于新疆公司在适应新疆区域市场方面具有更强的

灵活性。西安项目投资后，外部经济下滑严重，预期经济效益低，项目暂停

此表已于 2016 年 4 月 22 号获以下人士批准：

法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：

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