证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2016-020
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届监事会第十三次会议于2016年4月22日下午2:00在本公司第二
会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席商跃祥先生召集和主
持，会议通知已于2016年4月11日以直接送达或邮件的方式发出。
会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议的召开与表决程序符
合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以书面表决的方式，
审议并通过如下议案：
1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2015
年度监事会工作报告》。本议案需提交 2015 年度股东大会审议。
2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2015
年度财务决算报告》。本议案需提交 2015 年度股东大会审议。
3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2015
年度内部控制自我评价报告》。
监事会对公司内部控制的建立和健全情况进行了认真的审核，认
为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部
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控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营
管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《公司2015
年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制
度的建立及运行情况。
4、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2015
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
5、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2015
年年度报告及摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2015 年年度报告的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
6、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2015
年度利润分配方案》。
经审核，监事会认为公司2015年度利润分配方案符合法律法规的
有关规定，符合公司的实际情况，同意将该分配方案提交2015年度股
东大会审议。
7、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于中开财
务有限公司 2015 年 12 月 31 日风险评估报告》。
8、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2016
年第一季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2016 年第一季度报
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告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
9、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于预计
2016 年度日常关联交易的议案》。
监事会认为：公司预计的 2016 年度日常关联交易采用等价有偿、
公允市价的定价制度，遵循公平、公正、公开的原则；公司关联董事
回避了表决，交易公平，表决程序合法有效，不存在损害公司利益和
中小股东利益的行为。
10、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于终止
部分募集资金项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。
监事会认为：本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金
永久性补充流动资金事项不存在损害公司股东利益的情形，符合上市
公司募集资金使用的相关法律法规，该事项决策和审议程序合法、合
规。同意将该议案提交股东大会审议。
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司监事会
二〇一六年四月二十六日
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