证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2016-043
广东天龙油墨集团股份有限公司
关于召开 2015 年年度股东大会通知的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大
会议事规则》等的规定，经公司第三届董事会第三十四次会议决议，定于 2016
年 5 月 17 日（周二）召开公司 2015 年年度股东大会，会议具体事项如下：
一、会议召开基本情况：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2016 年 5 月 17 日（周二）下午 14：20。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2016 年 5 月 17 日 9：30---11：30、13：00—15：00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的时间为 2016 年 5 月 16 日下午 15：00 至 2016 年 5 月 17
日下午 15：00 期间的任意时间。
3、会议召开地点：广东省肇庆市广东天龙油墨集团股份有限公司办公楼四
楼会议室
4、股权登记日：2016 年 5 月 10 日(周二)
5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
6、会议投票表决方式：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投
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票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结
果为准。
二、会议出席对象：
1、截止 2016 年 5 月 10 日（周二）15：00 交易结束时，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东。不能出席会议的股东，
可委托代理人出席会议（授权委托书见附件一），该代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
三、会议审议事项：
1、审议《关于<公司 2015 年董事会报告>的议案》；
独立董事作述职报告；
2、审议《关于<公司 2015 年度监事会工作报告>的议案》；
3、审议《关于公司 2015 年年度报告及其摘要的议案》；
4、审议《关于公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
5、审议《关于经审计的<公司 2015 年度财务会计报告>的议案》；
6、审议《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》；
7、审议《关于公司 2016 年度财务预算报告的议案》；
8、审议《关于收购北京优力互动广告有限公司 90%股权的议案》；
9、审议《关于持股 5%以上股东向煜唐联创及其子公司提供财务资助的关联
交易的议案》；
10、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
11、审议《关于修订<公司董事薪酬与绩效考核方案>的议案》；
12、审议《关于不向子公司转让商标及专利的议案》。
以上议案除议案 2 以外已经第三届董事会第三十四次会议审议通过；议案 2
已经公司第三届监事会第十七次会议审议通过。议案 10 应由股东大会以特别决
议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通
过。相关公告详见 2016 年 4 月 26 日中国证监会指定创业板信息披露网站同期披
露的公司公告。
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四、股东大会登记方法：
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；
2、登记时间：2016 年 5 月 16 日的上午 9：30－11：30，下午 13：30-16：
00
3、登记地点：广东省肇庆市金渡工业园内公司四楼董事会办公室；
4、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东帐户卡；自然人股东委托代理人的，
委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理
登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人身份证明、法人股东股票账户办理登记手续。
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登
记表》，以便登记确认。信函或传真须在 2016 年 5 月 16 日 16：00 之前将送达公
司董事会办公室。来信请寄：广东省肇庆市金渡工业园广东天龙油墨集团股份有
限公司董事会办公室，邮编：526108,传真电话：0758-8507306）。不接受电话登
记。
（4）注意事项：股东及股东代理人出席会议签到时，请出示相关证件原件。
五、参加网络投票的具体操作流程
（一）采用深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：365063
2、投票简称：天龙投票
3、投票时间：本次股东大会通过交易系统进行网络投票时间为 2016 年 5
月 17 日 9：30—11：30、13：00—15：00，投票程序按照深圳证券交易所新股
申购业务操作。
4、在投票当日，“天龙投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审
议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
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（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00
元代表议案 1，2.00 代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别
申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
议案序号 议案内容 对应申报价
格（元）
总议案 所有议案 100.00
议案 1 《关于<公司 2015 年度董事会报告>的议案》 1.00
议案 2 《关于<公司 2015 年度监事会工作报告>的议案》 2.00
议案 3 《关于公司 2015 年年度报告及其摘要的议案》 3.00
议案 4 《关于公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 4.00
的议案》
议案 5 《关于经审计的<公司 2015 年度财务会计报告>的议案》 5.00
议案 6 《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》 6.00
议案 7 《关于公司 2016 年度财务预算报告的议案》 7.00
议案 8 《关于收购北京优力互动广告有限公司 90%股权的议案》 8.00
议案 9 《关于持股 5%以上股东向煜唐联创及其子公司提供财务资 9.00
助的关联交易的议案》
议案 10 《关于修订<公司章程>的议案》 10.00
议案 11 《关于修订<公司董事薪酬与绩效考核方案>的议案》 11.00
议案 12 《关于不向子公司转让商标及专利的议案》 12.00
（3）在“委托数量”项下填报表决意见：1 股代表同意，2 股代表反对，3
股代表弃权。
（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有方案（包括议案的
子方案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第
一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，
则以已投票表决的相关议案的表决意见为准 ，其它未表决的议案以总议案的表
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决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，
视为未参与投票。
（二）采用互联网投票的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 5 月 16 日下午 15：00，结束
时间为 2016 年 5 月 17 日下午 15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服
务身份认证业务实施细则》的规定办理身份证，取得“深交所数字证书”或“深
交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 申 请 服 务 密 码 的 ， 请 登 陆 网 址 ：
http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密
码。如服务密码激活指令上午 11：30 前发出，当日下午 13：00 即可使用；如服
务密码激活指令上午 11：30 后发出，次日方可使用。申请数字证书的，可向深
圳证券信息公司或者委托的代理发证机构申请。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交
易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投
票结果为准。
2、股东仅对股东大会多项议案中某项或几项议案进行网络投票的，视为出
席股东大会。其所持表决权数纳入出席本次股东大会所持的表决权数计算。对于
该股东未表决或不符合上述规定的投票申报的议案，按照弃权处理。
六、会务联系：
地址：广东省肇庆市金渡工业园内公司董事会办公室
会务联系人：秦月华 郭靖
电话：0758-8507810
传真：0758－8507306
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七、其他事项：
1、会议材料备于董事会办公室内
2、临时提案请于会议召开十天前提交至董事会
3、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
附:授权委托书
股东登记表
特此公告
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十五日
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附件一：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席广东天龙油墨集团股份有限公司
2015 年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，
并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
序号 议案 同意 反对 弃权
1 《关于<公司 2015 年度董事会报告>的议案》
2 《关于<公司 2015 年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于公司 2015 年年度报告及其摘要的议案》
4 《关于公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的
议案》
5 《关于经审计的<公司 2015 年度财务会计报告>的议案》
6 《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》
7 《关于公司 2016 年度财务预算报告的议案》
8 《关于收购北京优力互动广告有限公司 90%股权的议案》
9 《关于持股 5%以上股东向煜唐联创及其子公司提供财务资助
的关联交易的议案》
10 《关于修订<公司章程>的议案》
11 《关于修订<公司董事薪酬与绩效考核方案>的议案》
12 《关于不向子公司转让商标及专利的议案》
投票说明：
1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内填上“√”；如欲投票反对议案，
请在“反对”栏内填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内填上“√”。
2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。
委托人姓名或名称（签章）：
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委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期：年 月 日
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附件二
广东天龙油墨集团股份有限公司
2015 年年度股东大会参会股东登记表
姓名或名称： 身份证号码:
股东账号： 持有天龙集团股票数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮 编：
是否本人参会： 备 注：
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