证券代码：300483 证券简称：沃施股份 公告编号：2016-014
上海沃施园艺股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海沃施园艺股份有限公司于2016年4月15日以电话或书面方式向全体监事发
出了召开第三届监事会第四次会议的通知，会议于2016年4月25日在公司会议室以现
场会议的方式召开，公司监事邬莉敏、冯剑出席了会议。会议由监事冯剑主持，应
到监事2人，实到监事2人，占全体监事人数的100%，会议的召开符合有关法律、法
规、规章和公司《章程》的规定。会议形成决议如下：
1、审议通过了《公司 2015 年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交 2015
年度股东大会审议
同意：2 票；弃权：0 票；反对：0 票。
2、审议通过了《公司 2015 年度内部控制评价报告》
监事会认真审核了《公司 2015 年度内部控制评价报告》，认为：公司已经建立
了较为完善的内部控制度体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理
实际需要，并有效地执行，保证了公司经营管理的合法性、安全性和真实性，保障
了公司可持续发展。《公司 2015 年度内部控制评价报告》真实、客观、全面地反映
了公司内部控制的建立与运作情况。
同意：2 票；弃权：0 票；反对：0 票。
3、审议通过了《公司 2015 年度财务决算报告》，并同意将该议案提交 2015
年度股东大会审议。
同意：2 票；弃权：0 票；反对：0 票。
4、审议通过了《公司 2015 年度利润分配预案》，并同意将该议案提交 2015
年年度股东大会审议。
公司 2015 年度利润分配预案：公司以 2015 年末总股本 6,150 万股为基数，向
全体股东每 10 股派发人民币 1.20 元现金（含税）。
同意：2 票；弃权：0 票；反对：0 票。
5、审议通过了《公司 2015 年年度报告及年报摘要》。
公司监事会对 2015 年年度报告及摘要发表如下审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2015 年年度报告及摘要的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意提交 2015 年度股
东大会审议。
同意：2 票；弃权：0 票；反对：0 票。
6、审议通过了《公司 2016 年第一季度报告》。
公司监事会对 2016 年第一季度报告发表如下审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2016 年第一季度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意：2 票；弃权：0 票；反对：0 票。
7、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并使用结余募集资金永久补
充流动资金的议案》并同意将该议案提交2015年年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目并使用结余募集资
金永久补充流动资金，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资
金使用的有关规定，符合公司实际发展的需要，有利于公司的长远发展及规划，同
意公司本次部分募集资金投资项目的变更。
同意：2票；弃权：0票；反对：0票。
8、审议通过了《关于监事辞职及补选监事的议案》并同意将该议案提交2015
年年度股东大会审议。
鉴于公司监事会主席、监事王婕女士因病去世（详见公司公告2016-004），邬
莉敏女士因个人原因辞去监事职务。为保证监事会的正常运行，根据《公司法》、
《公司章程》的相关规定，监事会提名陆晓群女士、承建文先生为监事候选人。具
体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站上的《关于监事辞职及
补选监事的公告》。
同意：2 票；弃权：0 票；反对：0 票。
特此公告。
上海沃施园艺股份有限公司
监 事 会
二〇一六年四月二十六日
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