杭州巨星科技股份有限公司
章程修订对照表
原公司章程 修订后的公司章程
第一百一十六条 董事会应当确定 第一百一十六条 董事会应当确定
对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外投资（包括委托理财和委托贷款
对外担保事项、委托理财、关联交易的 等）、收购出售资产、资产抵押、对外
权限,建立严格的审查和决策程序；重 担保事项、委托理财、关联交易的权限,
大投资项目应当组织有关专家、专业人 建立严格的审查和决策程序；重大投资
员进行评审，并报股东大会批准。 项目应当组织有关专家、专业人员进行
具体权限如下： 评审，并报股东大会批准。
（一）对外投资运用资金总额单笔 具体权限如下：
不超过公司最近一期经审计净资产的 （一）对外投资运用资金总额单笔
10%，连续十二个月内累计计算不超过 不超过公司最近一期经审计净资产的
公司最近一期经审计净资产的30%（证 10%，连续十二个月内累计计算不超过
券投资及风险投资除外）； 公司最近一期经审计净资产的30%（证
公司从事证券投资、风险投资等投 券投资及风险投资除外）；
资事项，需根据中国证监会、深圳证券 公司从事证券投资、风险投资等投
交易所有关行政法规、规范性文件、业 资事项，需根据中国证监会、深圳证券
务规则及公司相关制度办理。 交易所有关行政法规、规范性文件、业
（二）收购、兼并、出售资产（不 务规则及公司相关制度办理。
包括购买原材料、燃料和动力，以及出 （二）收购、兼并、出售资产（不
售产品、商品等与日常经营相关的资 包括购买原材料、燃料和动力，以及出
产，但资产置换中涉及购买、出售此类 售产品、商品等与日常经营相关的资
资产的，仍包含在内），运用资金总额 产，但资产置换中涉及购买、出售此类
单笔不超过公司最近一期经审计总资 资产的，仍包含在内），运用资金总额
产的10%，连续十二个月内累计计算不 单笔不超过公司最近一期经审计总资
超过公司最近一期经审计总资产的 产的10%，连续十二个月内累计计算不
30%； 超过公司最近一期经审计总资产的
（三）单笔银行融资借款金额不超 30%；
过公司最近一期经审计总资产的15%， （三）单笔银行融资借款金额不超
连续十二个月内累计计算不超过公司 过公司最近一期经审计总资产的15%，
最近一期经审计总资产的30%； 连续十二个月内累计计算不超过公司
（四）以公司资产、权益为公司自 最近一期经审计总资产的30%；
身债务进行抵押、质押的，用于抵押、 （四）以公司资产、权益为公司自
质押资产的账面价值单笔金额不超过 身债务进行抵押、质押的，用于抵押、
公司最近一期经审计总资产的30%的， 质押资产的账面价值单笔金额不超过
连续十二个月内累计计算不超过公司 公司最近一期经审计总资产的30%的，
最近一期经审计的总资产的50%； 连续十二个月内累计计算不超过公司
（五）委托理财金额连续十二个月 最近一期经审计的总资产的50%；
内累计计算不超过公司最近一期经审 （五）公司与关联自然人发生的交
计净资产的5%； 易金额在30万元以上的关联交易（公司
（六）公司与关联自然人发生的交 获赠现金资产和提供担保除外），及与
易金额在30万元以上的关联交易（公司 关联法人发生的交易金额在300万元以
获赠现金资产和提供担保除外），及与 上，且占公司最近一期经审计净资产绝
关联法人发生的交易金额在300万元以 对值0.5%以上的关联交易由董事会审
上，且占公司最近一期经审计净资产绝 议批准，如达到本章程第四十二条第
对值0.5%以上的关联交易由董事会审 （十四）项规定标准的，须在董事会审
议批准，如达到本章程第四十二条第 议通过后提交公司股东大会审议批准；
（十四）项规定标准的，须在董事会审 （六）公司对外担保必须提交董事
议通过后提交公司股东大会审议批准； 会审议，如达到本章程第四十三条规定
（七）公司对外担保必须提交董事 的标准的，须在董事会审议通过后提交
会审议，如达到本章程第四十三条规定 公司股东大会审议批准。
的标准的，须在董事会审议通过后提交 对于董事会权限范围内的担保事
公司股东大会审议批准。 项，除公司全体董事过半数同意外，还
对于董事会权限范围内的担保事 应经出席董事会会议的三分之二以上
项，除公司全体董事过半数同意外，还 董事同意并经全体独立董事三分之二
应经出席董事会会议的三分之二以上 以上同意。
董事同意并经全体独立董事三分之二 上述事项需建立严格的审查和决策程
以上同意。 序；超过上述董事会批准权限的交易，
上述事项需建立严格的审查和决策程 或董事会认为必要时，应当组织有关专
序；超过上述董事会批准权限的交易， 家、专业人员进行评审，并将该交易事
或董事会认为必要时，应当组织有关专 项报股东大会批准。
家、专业人员进行评审，并将该交易事
项报股东大会批准。
杭州巨星科技股份有限公司董事会
2016 年 4 月 26 日
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