证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2016－039
广东天龙油墨集团股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东天龙油墨集团股份有限公司第三届监事会第十七次会议于 2016 年 4 月
25 日上午 10：30 时在公司四楼会议室现场召开，会议通知于 2016 年 4 月 10 日
以通讯方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》及《公
司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席经强主持。
本次会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于<公司 2015 年年度报告>及其摘要的议案》。
2015 年是公司上市后第一个五年计划的收官之年，也是公司实现跨越式发
展的一年。报告期内，公司 2015 年实现营业收入 171,406.94 万元，较上年同期
增长 89.34%；实现归属普通股股东的净利润 4,655.67 元，较上年同期增长了
2898.58%，扭转了上市后利润下滑的局面。截至报告期末，公司的总资产规模为
335,142.96 万元，较上年同期增长 179.28%；归属于上市公司股东的净资产为
205,392.20 万元，较上年同期增长 216.57%。报告期内公司实现基本每股收益为
0.2156 元/股，较上年同期增长 2,700%。
本监事会根据《中华人民共和国证券法》和中国证监会《公开发行证券的公
司信息披露内容与格式准则第2号----年度报告的内容与格式（2015年修订）》、
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第30号——创业板上市公司年
度报告的内容与格式》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等法律法规及
规范性文件的要求，对董事会编制的《公司2015年年度报告》及其摘要进行了认
真审核，并提出如下书面审核意见：
年度报告及其摘要的编制和审议的程序均符合上述法律法规以及规范性文
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件的规定，真实地反映了公司目前经营管理和财务状况。作为广东天龙油墨集团
股份有限公司监事，我们认为：本公司2015年年度报告及其摘要不存在任何虚假
记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
《广东天龙油墨集团股份有限公司2015年年度报告》及其摘要详见中国证监
会指定创业板上市公司信息披露网站。
经表决：同意3票，弃权0票，反对0票。
此议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
二、审议并通过了《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》。
经表决：同意3票，弃权0票，反对0票。
此议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案
的议案》。
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度母公司实现净利
润-925.97万元，2015年度母公司实际可供分配的利润为2,754.76万元。
公 司 2015 年 度 分 配 预 案 如 下 ： 以 截 止 至 2015 年 12 月 31 日 公 司 总 股 本
290,570,780股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.2元人民币（含税）。
经审核，本监事会认为：公司拟定的2015年度权益分派预案与公司的成长性
相匹配，符合《公司法》、《公司章程》和公司分红规划的要求，具备合法性、合
规性、合理性。
经表决：同意3票，弃权0票，反对0票。
此议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司经审计的<2015年度财务会计报告>的议案》。
经审计的《广东天龙油墨集团股份有限公司2015年度财务会计报告》详见中
国证监会指定创业板上市公司信息披露网站。
经表决：同意3票，弃权0票，反对0票。
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此议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
五、审议通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》。
本监事会认为：公司2015年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2015
年度的财务状况和经营成果等。
经表决：同意3票，弃权0票，反对0票。
此议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
六、审议通过《关于公司2016年度财务预算报告的议案》。
经表决：同意3票，弃权0票，反对0票。
此议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于公司 2015 年度募集资金存放和使用情况专项报告的
议案》。
本监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况。我们认为： 2015
年度，在募集资金的存放、使用和管理上，公司严格遵守了深圳证券交易所《创
业板股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的
相关规定，不存在违规使用募集资金的情况；募集资金的使用未与募集资金投资
项目实施计划相抵触，不存在改变募集资金投向和损害股东权益的情况。
《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定创
业板上市公司信息披露网站。
经表决：同意3票，弃权0票，反对0票。
八、审议通过了《关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告的议案》。
经审核，本监事会认为：2015 年度，公司按照《公司法》、《证券法》以及
深圳证券交易所有关创业板上市公司的有关规定，结合公司实际情况的变化适时
地对各项规章制度进行修订，完善了各项内控制度，完善了公司法人治理结构，
健全了公司规范运行的内部控制环境，保护了公司资产的安全、完整，促进了公
司各项业务的有序、有效开展，维护了公司及股东的权益。公司内部控制组织机
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构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。2015 年度，公司及相关人员
不存在被中国证监会处罚或被深圳证券交易所公开处分等违规情形。
《广东天龙油墨集团股份有限公司 2015 年度内部控制自我评价报告》详情
见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站。
经表决：同意3票，弃权0票，反对0票。
九、审议通过了《关于公司 2016 年第一季度报告的议案》
2016年第一季度，公司实现营业收入101,223.95万元，同比增长412.79%；
实现归属于上市公司股东的净利润2,823.70万元，较上年增长3,211.21%。
本监事会根据《中华人民共和国证券法》和深圳证券交易所《创业板股票上
市规则》等法律法规及规范性文件的要求，对董事会编制的《公司2016年第一季
度报告》及其摘要进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：
2016年第一季度报告的编制和审议的程序均符合上述法律法规以及规范性
文件的规定，客观反映了公司目前经营管理和财务状况。作为广东天龙油墨集团
股份有限公司监事，我们认为：本公司2016年第一季度报告不存在任何虚假记载，
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
《广东天龙油墨集团股份有限公司 2016 年第一季度报告》详情见中国证监
会指定创业板上市公司信息披露网站。
经表决：同意3票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司监事会
二〇一六年四月二十五日
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