证券代码：002148 证券简称：北纬通信 编号：2016-015
北京北纬通信科技股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、 重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。
二、 会议的召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1、 召开时间
（1） 现场会议时间：2016 年 4 月 25 日下午 15:30
（2） 网络投票时间：2016 年 4 月 24 日至 2016 年 4 月 25 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 4 月 25 日交
易日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016 年 4 月 24 日下午
15:00 至 2016 年 4 月 25 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、 会议地点：北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦 5 层公司会议室
3、 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、 召集人：公司董事会
5、 现场会议召开人：公司董事长傅乐民先生
(二) 会议出席情况
参加本次股东大会的股东及委托代理人共 8 人，代表股份 68,951,671 股，
占公司有表决权股份总数的 26.9497%。具体情况如下：
1、本次股东大会现场出席的股东及委托代理人共 5 人，代表股份 68,886,771
1
股，占公司有表决权的股份总数的 26.9244%；
2、本次股东大会通过网络投票系统出席的股东 3 人，代表股份 64,900 股，
占公司有表决权的股份总数的 0.0254%。
3、通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共 5 人，代表股份
467,900 股，占公司有表决权的股份总数的 0.1829%。（中小投资者指除上市公司
董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东。）
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
三、 议案的审议和表决情况
(一) 审议通过《2015 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 68,886,771 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 99.9059%；反对 64,900 股，占出席会议股东（含网络投票）所
持有表决权股份总数的 0.0941%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0 %。
同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上，该议案获
得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 403,000 股，占出席会议的中小投资
者有效表决权股份总数的 86.1295%；反对 64,900 股，占出席会议的中小投资者
有效表决权股份总数的 13.8705%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。
(二) 审议通过《2015 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 68,886,771 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 99.9059%；反对 64,900 股，占出席会议股东（含网络投票）所
持有表决权股份总数的 0.0941%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0 %。
同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上，该议案获
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得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 403,000 股，占出席会议的中小投资
者有效表决权股份总数的 86.1295%；反对 64,900 股，占出席会议的中小投资者
有效表决权股份总数的 13.8705%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。
(三) 审议通过《2015 年度报告及其摘要》
表决结果：同意 68,886,771 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 99.9059%；反对 64,900 股，占出席会议股东（含网络投票）所
持有表决权股份总数的 0.0941%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0 %。
同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上，该议案获
得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 403,000 股，占出席会议的中小投资
者有效表决权股份总数的 86.1295%；反对 64,900 股，占出席会议的中小投资者
有效表决权股份总数的 13.8705%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。
(四) 审议通过《2015 年度财务决算报告》
表决结果：同意 68,886,771 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 99.9059%；反对 64,900 股，占出席会议股东（含网络投票）所
持有表决权股份总数的 0.0941%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0 %。
同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上，该议案获
得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 403,000 股，占出席会议的中小投资
者有效表决权股份总数的 86.1295%；反对 64,900 股，占出席会议的中小投资者
有效表决权股份总数的 13.8705%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
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占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。
(五) 审议通过《2015 年度利润分配预案》
表决结果：同意 68,886,771 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 99.9059%；反对 64,900 股，占出席会议股东（含网络投票）所
持有表决权股份总数的 0.0941%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0 %。
同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上，该议案获
得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 403,000 股，占出席会议的中小投资
者有效表决权股份总数的 86.1295%；反对 64,900 股，占出席会议的中小投资者
有效表决权股份总数的 13.8705%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。
(六) 审议通过《关于董事薪酬的议案》
表决结果：同意 68,886,771 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 99.9059%；反对 64,900 股，占出席会议股东（含网络投票）所
持有表决权股份总数的 0.0941%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0 %。
同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上，该议案获
得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 403,000 股，占出席会议的中小投资
者有效表决权股份总数的 86.1295%；反对 64,900 股，占出席会议的中小投资者
有效表决权股份总数的 13.8705%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。
(七) 审议通过《关于监事薪酬的议案》
表决结果：同意 68,886,771 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 99.9059%；反对 64,900 股，占出席会议股东（含网络投票）所
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持有表决权股份总数的 0.0941%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0 %。
同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上，该议案获
得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 403,000 股，占出席会议的中小投资
者有效表决权股份总数的 86.1295%；反对 64,900 股，占出席会议的中小投资者
有效表决权股份总数的 13.8705%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。
(八) 审议通过《关于聘任 2016 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 68,949,271 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 99.9965%；反对 2,400 股，占出席会议股东（含网络投票）所
持有表决权股份总数的 0.0035%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0 %。
同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上，该议案获
得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 465,500 股，占出席会议的中小投资
者有效表决权股份总数的 99.4871%；反对 2,400 股，占出席会议的中小投资者
有效表决权股份总数的 0.5129%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。
(九) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
议案》
表决结果：同意 68,949,271 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 99.9965%；反对 2,400 股，占出席会议股东（含网络投票）所
持有表决权股份总数的 0.0035%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0 %。
同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上，该议案获
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得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 465,500 股，占出席会议的中小投资
者有效表决权股份总数的 99.4871%；反对 2,400 股，占出席会议的中小投资者
有效表决权股份总数的 0.5129%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。
(十) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意 68,949,271 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 99.9965%；反对 2,400 股，占出席会议股东（含网络投票）所
持有表决权股份总数的 0.0035%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0 %。
同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上，该议案以
特别决议形式获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 465,500 股，占出席会议的中小投资
者有效表决权股份总数的 99.4871%；反对 2,400 股，占出席会议的中小投资者
有效表决权股份总数的 0.5129%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。
(十一) 审议通过《关于投资设立产业并购投资基金的议案》
表决结果：同意 68,949,271 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 99.9965%；反对 2400 股，占出席会议股东（含网络投票）所持
有表决权股份总数的 0.0035%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0 %。
同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上，该议案获
得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 465,500 股，占出席会议的中小投资
者有效表决权股份总数的 99.4871%；反对 2,400 股，占出席会议的中小投资者
有效表决权股份总数的 0.5129%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
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占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。
四、 律师出具的法律意见
北京市时信律师事务所委派律师出席了本次会议，认为本次股东大会的召
集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和
《公司章程》的规定，召集人和出席人员均具有合法有效的资格，本次股东大
会的表决程序和表决结果合法有效。
五、 备查文件
(一) 北京北纬通信科技股份有限公司 2015 年年度股东大会决议；
(二) 北京市时信律师事务所出具的《关于北京北纬通信科技股份有限公司
2015 年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京北纬通信科技股份有限公司 董事会
2016 年 4 月 25 日
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