证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2016-032
山西振东制药股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》，并参照相关法律法
规，为优化公司整体融资结构，降低融资成本，公司根据各子公司实
际生产经营资金需求提供担保。公司为子公司预计提供的担保总额不
超过 6 亿元，担保期限为 1 年。具体内容如下：
单位：人民币万元
序 提供担保 与公司 2016 年拟担保
接受担保公司
号 公司 关系 金额
全资子
1 山西振东泰盛制药有限公司 10000
公司
山西振东安特生物制药有限 全资子
2 山西振东 10000
公司 公司
制药股份
全资子
3 有限公司 振东医药贸易有限公司 10000
公司
全资子
4 山西振东医药有限公司 5000
公司
山西振东道地药材开发有限 全资子
5 15000
公司 公司
山西振东道地连翘开发有限 全资子
6 10000
公司 公司
一、担保情况概述
1、公司授权董事会为子公司提供担保，包括但不限于以下情形：
（1）子公司资产负债率超过 70%；
（2）担保额度超过公司最近一期净审计净资产的 10%；
（3）公司及子公司的对外累计担保额度，超过公司最近一期经审
计净资产 50％以后公司为子公司提供的担保；
（4）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的
50％以后公司为子公司提供的担保。
2、公司为全资子公司向银行申请授信提供担保。
担保额度：公司对子公司担保额度合计不超过 6 亿元
担保期限：1 年
反担保方式：以其持有子公司股份做反担保
协议签署：公司将会在子公司向银行申请具体贷款事项时，签署
对应担保协议，并与反担保方签订股权质押协议。
子公司可在上述范围内循环使用此贷款及担保额度。
3、以上经股东大会授权批准的由董事会决定的担保事项，须经
出席董事会的三分之二以上董事审议同意，并经全体独立董事三分之
二以上审议同意，同时公司履行相关信息披露义务。
本次担保事项需经股东大会审议。
二、被资助及担保对象基本情况
1、山西振东泰盛制药有限公司（以下简称“振东泰盛”）
成立日期：1993 年 7 月 5 日
注册地址：山西省大同市经济技术开发区
注册资金：39500 万元
经营范围：涵盖原料药、大容量注射剂、小容量注射剂、粉针剂、
冻干粉针剂、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、干混悬剂、软膏剂、精神药
品等多个化学药剂型，以心脑血管类小容量注射剂和化药普药为核心
产品，共拥有 241 个品规的药品生产批准文号。
公司持有振东泰盛 100%的股份，是振东泰盛的控股股东。
截至 2015 年 12 月 31 日，振东泰盛总资产为 93263.31 万元，净
资产 69578.68 万元。
2、山西振东安特生物制药有限公司（以下简称“振东安特”）
成立日期：1992 年 6 月 12 日
注册地址：晋中开发区箕城路 908 号（晋中经济技术开发区民营
科技园）
注册资金：17,000 万元
经营范围：产品以消化道用药为主，同时涉及心脑血管、神经、
外用等系列，拥有胶体果胶铋胶囊、红花注射液、巴柳氮片等主导产
品，共拥有 108 个品规的药品生产批准文号。
公司持有振东安特 100%的股份，是振东安特的控股股东。
截至 2015 年 12 月 31 日，振东安特总资产为 45000.62 万元，净
资产 17522.19 万元。
3、振东医药贸易有限公司（以下简称“医贸公司”）
成立日期：2012 年 04 月 10 日
注册地址：太原市小店区坞城路东荣军北街北院内二层
注册资金：1000 万元
经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素、
生化药品、生物制品（除疫苗）、医疗器械、预包装食品、消杀用品、
日用品、五金交电、建材、装饰材料、化妆品、计生用品的销售；物
流信息咨询；普通货物仓储服务。
公司持有医贸公司 100%的股份，是医贸公司的控股股东。
截至 2015 年 12 月 31 日，医贸公司总资产为 13514.57 万元，净
资产 495.86 万元。
4、山西振东医药有限公司（以下简称“医药公司”）
成立日期：2007 年 1 月 9 日
注册地址：山西省长治县光明南路振东科技园
注册资金：500 万元
经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制
剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、精神药品（限二类）
批发;医疗器械、保健食品销售（以上经营项目均以许可证核定期限
及范围为准）；消杀剂系类产品、卫生用品（国家限制产品除外）预
包装食品、保健食品批发零售；会务会展劳力服务；文化艺术交流活
动策划、企业营销策划；企业管理咨询（不含中介）。
公司持有医药公司 100%的股份，是振东医药公司的控股股东。
截至 2015 年 12 月 31 日，医药公司总资产为 32012.02 万元，净资产
-8437.97 万元。
5、山西振东道地药材开发有限公司（以下简称“振东中药材”）
成立日期：2003 年 11 月 13 日
注册地址：山西省长治县光明南路振东科技园
注册资金：600 万元
经营范围：中药饮片生产销售，中药材种植、收购、经销。
公司持有振东中药材 100%的股份，是振东中药材的控股股东。
截至 2015 年 12 月 31 日，总资产为 27516.14 万元，振东中药材
净资产-1038.77 万元。
6、山西振东道地连翘开发有限公司（以下简称“振东连翘”）
成立日期：2010 年 04 月 02 日
注册地址：山西省长治市平顺县青羊镇山南底村
注册资金：100 万元
经营范围：中药材种植，购销。
公司持有振东连翘 100%的股份，是振东连翘的控股股东。
截至 2015 年 12 月 31 日，振东连翘总资产为 11150.69 万元，净
资产-38.81 万元。
三、董事会意见
鉴于上述子公司所申请的贷款资金均用于补充日常经营所需的
流动资金，且其具备独自偿还贷款的能力，公司为其提供担保的财务
风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公
司章程》相违背的情况。董事会同意公司为上述子公司向银行申请的
贷款提供担保。
四、独立董事意见
经认真审核，独立董事认为：公司对全资子公司提供的担保符合
公司的长远利益和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发
展造成不良影响，也不会损害全体股东尤其是中小股东的利益。公司
为子公司的担保风险处于可有效控制的范围之内，公司董事会对该事
项的决策程序合法有效，公司全体独立董事同意公司为全资子公司提
供担保。
五、公司累计对外担保情况
截止 2016 年 4 月 24 日，公司累计对外担保总额（不含本次担保）
为人民币 18500 万元，占公司 2015 年度经审计净资产的 10.13%。公
司及子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联
方提供担保的情况。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
2、山西振东制药股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会
2016 年 4 月 24 日
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