证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2016-038
山西振东制药股份有限公司
2016年度预计日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司与控股股东山西振东健康产业集团有限公司（以下简称“振
东集团”）及其下属企业 2016 年预计会发生相关交易，主要内容如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
根据振东制药第三届董事会第十三次会议审议通过，公司 2016
年度日常关联交易事项主要事项为工程建设、零星装修、商品采购、
委托加工等经营性事项。关联交易预计总金额为 4,400 万元。关联方
主要是振东集团的全资子公司山西振东五和健康食品股份有限公司
（以下简称“振东五和”）、山西振东安装装饰工程有限公司（以下简
称“振东安装”）、山西振东建筑工程有限公司（以下简称“振东建工”）、
山西振东家庭健康护理用品有限公司（以下简称“振东护理”）、北京
正聚医药科技有限公司（以下简称“北京正聚”）。
截至 2015 年 12 月 31 日，公司与振东五和关联交易为商品购销，
发生关联采购金额 808.20 万元，因销售商品发生日常关联交易
213.40 万元；公司与振东安装因工程建设和装修服务发生务关联交
易金额为 428.52 万元；与振东护理因采购商品发生日常关联交易
59.93 万元；公司与北京正聚因技术服务产生的关联交易金额为
200.00 万元。
（二）预计关联交易类别和金额
1、2016 年日常关联交易预计
公司日常关联交易事项主要事项为商品采购、工程建设和装修服
务等事项。
关联方主要有振东集团及其下属子公司振东五和、振东安装、振
东建工、振东护理、北京正聚。
关联交易 2016 年度预计总金额为 4400 万元，该计划已经公司第
三届董事会第十三次会议审议通过。
2、预计关联交易类别和金额
2016 年公司预计与振东集团及其控股子公司发生关联交易的情
况如下：
单位：万元
上年实际发生
占同类业
交易事项 关联人 预计金额 务 比
发生金额
例
（％）
向关联人采购商品 振东五和 2000.00 808.20 100.00%
向关联人采购汽油、柴油等 振东实业 100.00 26.75 10.00%
接受关联人提供的工程建设和 振东安装 1000.00 428.52 100.00%
装修服务
接受关联人提供的工程建设服 振东建工 100.00
务
采购产品 振东护理 200.00 59.93 100.00%
接受关联人提供的技术服务 北京正聚 500.00 200.00 3.00%
小计 3900.00 1,523.40
向关联方销售商品 振东五和 500.00 213.40 100.00%
小计 500.00 213.40
合 计 4400.00 1736.80
（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交
易金额
2016 年年初至 2016 年 3 月 31 日，公司与山西振东五和健康食
品股份有限公司 280 万元，用于采购商品，山西振东家庭健康护理用
品有限公司 20 万元用于采购商品。
二、关联人介绍和关联关系
1、振东集团
振东集团为公司控股股东，该关联人符合《创业板股票上市规则》
第 10.1.3 条第二款规定的关联关系，其注册地为长治县光明路振东
科技园，法定代表人为李安平，注册资本为 3000 万元，履约能力良
好。经营范围为：许可经营项目：建材经销、汽车修理、汽车配件批
零、钢材经销、管道水管安装；成品油、润滑油、农副产品深加工、
印刷饮食服务、副食批发、钢材房屋装修。一般经营项目：烟酒、日
杂百货销售。2015 末总资产 174114.20 万元，净资产 27139.92 万元，
2015 年实现营业收入 11291.72 万元，净利润 671.04 万元。
2、振东五和
振东五和为公司控股股东振东集团的全资子公司，该关联人符合
《创业板股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系，其注
册地为长治县光明路振东科技园，法定代表人为刘成仁，注册资本为
1000 万元，履约能力良好。经营范围为：许可经营项目：加工销售
豆制品、蜂产品、淀粉制品、小杂粮、炒货、代用茶、饮料、粮食及
其制品；预包装食品批发兼零售。一般经营项目：烟酒、日杂百货销
售。2015 末总资产 11426.55 万元，净资产 6148.29 万元，2015 年实
现营业收入 4337.75 万元，净利润 487.42 万元。
3、振东安装
振东安装为公司控股股东振东集团的全资子公司，该关联人符合
《创业板股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系，其注
册地为长治县光明南路振东科技园，法定代表人为和保则，注册资本
为 2500 万元，履约能力良好。经营范围为：许可经营项目：工程钢
结构制造安装、维修。一般经营项目：水暖安装、家庭装潢、装饰；
建筑材料，油漆批发零售。2015 末总资产 18989.52 万元，净资产
8125.02 万元，2015 年实现营业收入 7368.47 万元，净利润 452.41
万元。
4、振东建工
振东建工为公司控股股东振东集团的控股子公司，该关联人符合
《创业板股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系，其注
册地为长治县城政东路 058 号，法定代表人为李安平，注册资本为
5000 万元，履约能力良好。经营范围为：土木工程建筑施工、管道
设备安装、预制构件制作安装、商品砼生产销售。2015 末总资产
27864.84 万元，净资产 9661.94 万元，2015 年实现营业收入 13854.29
万元，净利润 1544.33 万元。
5、振东护理
振东护理为公司控股股东振东集团的控股子公司，该关联人符合
《创业板股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系，其注
册地为长治市环东路南侧，法定代表人为卢子睿，注册资本为 1000
万元，履约能力良好。经营范围为：餐具洗涤剂生产、抗（抑）菌洗
剂的生产、销售；保健用品销售（不含食品）；卫生保健用品销售。
2015 末总资产 4133.80 万元，净资产 3604.83 万元，2015 年实现营
业收入 1931.05 万元，净利润 130.75 万元。
三、关联交易主要内容
1、公司与振东集团的交易
公司向振东集团购买车辆使用油。
2、公司与振东五和的交易
公司向振东五和采购商品，主要为苦荞茶、窝头片、豆制品及食
用油等。
3、公司与振东安装的交易
振东安装在装修装饰上拥有极强的专业优势，公司通过与振东安
装的合作，将促进相关建设项目早日完工。
4、公司与振东建工的交易
振东建工在工程建设上拥有极强的专业优势，公司通过与振东建
工的合作，为相关建设项目的顺利完工提供了保障。
5、公司与振东护理的交易
振东护理在家庭健康护理产品领域拥有的专业优势，公司向振东
护理采购商品，主要为洗手液、健足液等护理产品。
6、关联交易定价政策及定价依据
公司与振东集团、振东五和、振东安装、振东建工、振东护理、
等公司之间的关联交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易
的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与振东集团、振东五和、振东安装、振东建工、振东护理的
业务往来较为必要，关联交易定价公允，没有损害上市公司的利益，
相关关联交易有利于公司业务正常经营的开展，不会对公司的独立性
产生影响。
五、独立董事意见
经过对公司 2016 年度预计日常关联交易事项的审慎审查，并认
真核实公司 2015 年度与关联方发生交易事项的具体情况，我们认为，
公司 2016 年度预计发生的日常关联交易事项符合有关法律法规、《公
司章程》的规定，关联交易价格公允，不存在损害公司利益、非关联
股东利益及所有股东利益的情形。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会
2016 年 4 月 24 日
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