证券代码:300158 证券简称:振东制药 公告编号:2016-037
山西振东制药股份有限公司
关于全资子公司山西振东医药贸易有限公司
增加注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
山西振东制药股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会
第十三次会议审议通过,同意公司对全资子公司山西振东医药贸易有
限公司(以下简称“振东医贸”)增加注册资本。振东医贸为扩大经
营规模,拓宽业务,提高资信程度,按照公司法和章程履行债务债权
责任,现增加注册资本4000万元整,振东医贸注册资本由1000万元增
加至5000万元。
本次对外投资的批准权限在公司董事会审批权限内,无需经股东
大会批准。本次增资属于对全资子公司的投资,不涉及关联交易,不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、振东医贸基本情况
1、公司名称:山西振东医药贸易有限公司
2、企业类型:有限责任公司(控股的法人独资)
3、地址:太原市小店区坞城路东荣军北街北院内二层
4、法定代表人:赵燕红
5、注册资本:1000万元
6、成立日期:2012年04月10日
7、经营范围:中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生
素、生物制品、医疗器械等。
三、本次增资对公司的影响
公司本次对振东医贸增资是为了满足其经营发展需要,符合公司
的发展战略,有助于振东医贸拓展业务。
四、独立董事意见
公司独立董事查阅了此次投资的相关资料并就有关问题进行了
询问、核查,发表独立意见如下:(1)同意公司全资子公司山西振东
医药贸易有限公司增资,符合公司发展战略规划,有利于提升公司的
竞争实力;(2)本次收购不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组情况;(3)公司本次同意公司
全资子公司振东医贸增资的议案已经公司第三届董事会第十三次会
议审议通过,决策程序合法合规。因此,我们同意公司全资子公司山
西振东医药贸易有限公司注册资本由1000万元增加至5000万元。
五、备查文件
1、《山西振东制药股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议
公告》
2、《第三届董事会第十三次会议独立董事对相关事项发表的独立
意见》
山西振东制药股份有限公司董事会
2016年4月24日