证券代码：002037 证券简称：久联发展 公告编号：2016—17
贵州久联民爆器材发展股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称：公司）第五届董事会第
二次会议通知于 2016 年 4 月 11 日以通讯的形式发出，会议于 2016 年 4 月 22
日上午 9：00 时在贵阳市宝山北路 213 号久联华厦十六楼会议室召开，会议应
出席董事 9 名，实际出席董事 8 名，（董事郭盛先生因工作原因未能参加本次董
事会，委托董事王丽春女士代为表决。）本次董事会由董事长罗德丕先生主持，
监事及高管人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的
规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过
的有关议案公告如下：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于审议 2015 年度总经理工
作报告的议案》；
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于审议 2015 年度董事会工
作报告的议案》；本议案需提交股东大会审议。
具体内容请详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015 年
年度报告》。
三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于审议 2015 年度财务决算
的议案》；本议案需提交股东大会审议。
公司围绕年度经营方针和经营目标，2015 年度实现营业收入 316,454 万元，
利润总额 13,653 万元，归属于母公司股东的净利润 8,120 万元的经营业绩。
四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于审议 2015 年度利润分配
方案的议案》；本议案需提交股东大会审议批准后实施。
经立信会计师事务所有限公司审计，2015 年度母公司实现营业总收入
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398,123,956.65 元，利润总额 142,676,338.58 元,净利润 143,799,664.44 元，
依据《公司法》和《公司利润分配制度》的规定，按母公司净利润提取 10%的的
法定盈余公积金 14,379, 966.44 元，提取 5%的任意盈余公积金 7,189,983.22
元后尚余 122,229,714.78 元，加上年初未分配利润 456,087,235.06 元，扣除
已分配 2014 年度红利 49,105,224 元（含税），2015 年末实际可供股东分配的
利润为 529,211,725.84 元。
拟以 2015 年 12 月 31 日公司总股本 327,368,160 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共计派发现金红利 16,368,408 元（含税），
剩余未分配利润 512,843,317.84 元结转以后年度分配。
公司的利润分配方案符合《公司章程》、《上市公司监管指引第 3 号—上
市公司现金分红》中对现金分红的相关规定。
独立董事对此项议案发表了独立意见，具体内容请详见同日于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于审议 2015 年年度报告全
文及其摘要的议案》；本议案需提交股东大会审议。
具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（ www.cninfo.com.cn ） 上 的 《 2015 年 度 报 告 摘 要 》 ； 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《2015 年度报告全文》。
六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于审议募集资金 2015 年存
放与使用情况的专项报告的议案》；
具体内容请详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《募集
资金 2015 年存放与使用情况的专项报告》全文。
七、关联董事回避表决，非关联董事 4 名一致同意，通过《关于审议 2016
年度日常关联交易的议案》；
关联董事：陈晓钟、张曦、罗德丕、郭盛、魏彦回避了本议案表决。
具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《日常关联交易公告》全文。
独立董事对此项议案发表了独立意见，具体内容请详见同日于巨潮资讯网
披露的相关公告。
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八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于审议 2015 年度内部审计
报告的议案》；
九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于审议 2015 年度内部控制
自我评价报告的议案》；
具体内容请详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司
2015 年度内部控制自我评价报告》全文。
独立董事对此项议案发表了独立意见，具体内容请详见同日于巨潮资讯网
披露的相关公告。
十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于审议 2016 年度给子公司
贷款提供担保的议案》；本议案需提交股东大会审议。
具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2016 年度给子公司银行贷款提供担保的公告》全
文。
独立董事对此项议案发表了独立意见，具体内容请详见同日于巨潮资讯网
披露的相关公告。
十一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于审议 2016 年度贷款计
划的议案》；本议案需提交股东大会审议。
公司 2016 年度预计流动资金贷款 60,000 万元，用于日常生产经营。
十二、关联董事回避表决，非关联董事 4 名一致同意，通过《关于审议拟
与保利融资租赁有限公司合作的关联交易议案》；本议案需提交股东大会审议。
关联董事：陈晓钟、张曦、罗德丕、郭盛、魏彦回避了本议案表决。
具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
上的《关于拟与保利融资租赁有限公司开展融资租赁业务的关联交易公告》全
文。
独立董事对此项议案发表了独立意见，具体内容请详见同日于巨潮资讯网
披露的相关公告。
十三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于审议召开 2015 年度股
东大会的议案》；
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具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2015 年度股东大会的通知公告》。
十四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于审议 2016 年第一季度
报告全文及其摘要的议案》；
具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（ www.cninfo.com.cn ） 上 的 《 2016 年 第 一 季 度 报 告 摘 要 》 ； 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《2016 年第一季度报告全文》。
十五、关联董事回避表决，非关联董事 4 名一致同意，通过《关于审议向
控股股东保利久联集团借款的关联交易议案》；本议案需提交股东大会审议。
具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于向控股股东保利久联集团借款的关联交易公
告》。
独立董事对此项议案发表了独立意见，具体内容请详见同日于巨潮资讯网
披露的相关公告。
十六、董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于审议子公司贵
阳久联为山西久联贷款提供担保的议案》；本议案需提交股东大会审议。
具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司贵阳久联为山西久联贷款提供担保的
公告》。
独立董事对此项议案发表了独立意见，具体内容请详见同日于巨潮资讯网
披露的相关公告。
特此公告
贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会
2016 年 4 月 25 日
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