证券代码：002037 证券简称：久联发展 公告编号：2016—18
贵州久联民爆器材发展股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称：公司）第五届监事会
第二次会议通知于 2016 年 4 月 11 日以通讯的方式发出，会议于 2016 年 4
月 22 日下午 14：30 时在贵阳市宝山北路 213 号久联华厦十六楼会议室召
开，应出席会议的监事 5 名，实际出席会议监事 4 名（监事段赵清先生因
工作原因未能出席本次监事会，委托监事安强先生代为表决）。会议由监事
会主席占必文先生主持。会议的召开及表决符合《公司法》及《公司章程》
的规定。
经与会监事认真讨论，审议通过如下决议：
1、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于审议 2015 年度监事
会工作报告的议案》；本议案需提交股东大会审议。
2、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于审议 2015 年度财务
决算的议案》；本议案需提交股东大会审议。
3、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于审议 2015 年度利润
分配方案的议案》；本议案需提交股东大会审议批准后实施。
4、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于审议 2015 年年度报
告全文及其摘要的议案》；本议案需提交股东大会审议。
经认真审核后，监事会认为董事会编制和审核贵州久联民爆器材发展股
份有限公司 2015 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2015 年年度报告摘要》；巨潮资讯网上的《2015
年年度报告全文》。
5、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于审议 2016 年第一季
度报告全文及其摘要的议案》；
经认真审核后，监事会认为董事会编制和审核贵州久联民爆器材发展股
份有限公司 2016 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会
的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
上（www.cninfo.com.cn）的《2016 年第一季度报告摘要》；巨潮资讯网上的
《2016 年第一季度报告全文》。
6、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于审议 2015 年度内部
控制自我评价报告的议案》。
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执
行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的
建设及运行情况。
特此公告
贵州久联民爆器材发展股份有限公司监事会
2016 年 4 月 25 日
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