欧浦智网：2015年年度报告_股票频道

欧浦智网股份有限公司

2015 年度报告

2016 年 04 月

2015 年度报告全文

第一节重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、

完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司董事会审议通过的 2015 年度利润分配预案为：以截至 2015 年 12 月 31 日公司总股

本 330,022,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.49 元（含税）；同时，

以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

公司负责人陈礼豪、主管会计工作负责人聂织锦及会计机构负责人(会计主管人员)陈秀

萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，

敬请投资者注意投资风险。

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2015 年度报告全文

第一节重要提示、目录和释义 .................................................. 1

第二节公司简介和主要财务指标 ................................................ 4

第三节公司业务概要 .......................................................... 9

第四节管理层讨论与分析 ..................................................... 13

第五节重要事项 ............................................................. 32

第六节股份变动及股东情况 ................................................... 68

第七节优先股相关情况 ....................................................... 73

第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 74

第九节公司治理 ............................................................. 84

第十节财务报告 ............................................................. 90

第十一节备查文件目录 ...................................................... 216

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2015 年度报告全文

释义

释义项指释义内容

欧浦智网、公司、本公司、股份

指欧浦智网股份有限公司

公司

中基投资指佛山市中基投资有限公司

新余市纳海贸易有限公司，原佛山市纳百川贸易有

纳海贸易指

限公司

英联投资指佛山市英联投资有限公司

欧浦小贷指佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司

欧浦九江指广东欧浦九江钢铁物流有限公司

上海欧浦指上海欧浦钢铁物流有限公司

欧浦支付指欧浦支付有限公司

欧浦乐从指广东欧浦乐从钢铁物流有限公司

前海弘博指深圳市前海弘博供应链物流有限公司

欧浦电子商务指广东欧浦电子商务有限公司

欧浦香港指欧浦（香港）电子商务有限公司

烨辉钢铁指广东烨辉钢铁有限公司

银信物流指广东银信物流有限公司

和金塑料指佛山市顺德和金塑料化工有限公司

《公司章程》指《欧浦智网股份有限公司章程》

华泰联合证券指华泰联合证券有限责任公司

会计师事务所、瑞华指瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

报告期指 2015 年度

报告期末指 2015 年末

元指人民币元

股东大会指欧浦智网股份有限公司股东大会

董事会指欧浦智网股份有限公司董事会

监事会指欧浦智网股份有限公司监事会

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第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称欧浦智网股票代码 002711

变更后的股票简称（如有）无

股票上市证券交易所深圳证券交易所

公司的中文名称欧浦智网股份有限公司

公司的中文简称欧浦智网

公司的外文名称（如有） Europol Intelligent Network Co.,Ltd.

公司的外文名称缩写（如有）EINC

公司的法定代表人陈礼豪

注册地址佛山市顺德区乐从镇路州村委会第二工业区乐成路 7 号地

注册地址的邮政编码 528315

办公地址佛山市顺德区乐从镇路州村委会第二工业区乐成路 7 号地

办公地址的邮政编码 528315

公司网址 http:// www.oupuzw.com

电子信箱 opzqb@oupuzw.com

二、联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表

姓名余玩丽无

联系地址佛山市顺德区乐从镇路州村委会第二工业区乐成路 7 号地

电话 0757-28977053

传真 0757-28977053

电子信箱 opzqb@oupuzw.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

公司年度报告备置地点公司证券部

四、注册变更情况

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组织机构代码 78388204-5

公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变化

历次控股股东的变更情况（如有）无变化

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所办公地址深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 8 层审计业务三部

签字会计师姓名谢军、郭春林

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

√适用 □不适用

保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间

深圳市福田区深南大道 4011

华泰联合证券有限责任公司姚玉蓉、王进安 2014 年 2 月至 2016 年 12 月

号香港中旅大厦 26 层

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□适用 √不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

本年比上

2014 年 2013 年

2015 年年增减

调整前调整后调整后调整前调整后

营业收入（元） 1,768,478,866.99 1,774,439,598.49 1,810,091,222.32 -2.30% 616,606,499.83 654,904,533.49

归属于上市公

司股东的净利 162,439,937.45 126,389,096.91 139,227,035.18 16.67% 117,080,830.67 133,704,087.59

润（元）

归属于上市公

司股东的扣除

155,619,242.73 106,848,065.81 106,848,065.81 45.65% 107,981,477.39 107,981,477.39

非经常性损益

的净利润（元）

经营活动产生

的现金流量净 304,051,306.09 28,651,497.05 21,017,417.74 1346.66% 108,932,113.61 53,451,399.33

额（元）

基本每股收益

0.49 0.86 0.43 13.95% 0.99 1.13

（元/股）

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稀释每股收益

0.49 0.86 0.43 13.95% 0.99 1.13

（元/股）

加权平均净资

11.50% 10.93% 9.94% 1.56% 20.79% 16.76%

产收益率

本年末比

2014 年末上年末增 2013 年末

2015 年末

减

调整前调整后调整后调整前调整后

总资产（元） 2,803,677,140.83 1,774,504,890.07 2,178,701,778.13 28.69% 1,018,594,650.38 1,424,619,943.70

归属于上市公

司股东的净资 1,333,409,733.30 1,243,933,675.36 1,497,969,985.31 -10.99% 621,717,963.01 862,916,334.69

产（元）

注：本报告期发生同一控制合并事项，被合并单位为佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司，故根据合并报表的编制方法，

调整上年对比报表数据，调整前后的会计数据具体如上。

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股） 330,022,000

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.4922

是否存在公司债

□是 √否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 √不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产

差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 √不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产

差异情况。

八、分季度主要财务指标

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2015 年度报告全文

单位：元

第一季度第二季度第三季度第四季度

营业收入 333,681,058.89 431,375,021.78 412,967,692.12 590,455,094.20

归属于上市公司股东的净利润 30,482,087.24 38,808,024.04 27,164,397.13 65,985,429.04

归属于上市公司股东的扣除非经常性

28,041,061.47 37,862,593.79 26,971,056.21 62,744,531.26

损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额 100,558,179.60 191,405,566.97 1,621,503.80 10,466,055.72

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差

异

□是 √否

九、非经常性损益项目及金额

√适用 □不适用

单位：元

项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,003,782.32 - - -

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统

1,119,828.32 8,977,358.32 12,185,088.32 -

一标准定额或定量享受的政府补助除外）

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 5,111,826.12 12,837,938.27 16,623,256.92 -

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易

性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及

10,999,901.31 - -

处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取

得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,876.85 3,035,859.31 -1,272,398.77 -

减：所得税影响额 434,088.76 3,472,087.84 1,813,336.27 -

少数股东权益影响额（税后） -16,469.87 - - -

合计 6,820,694.72 32,378,969.37 25,722,610.20 -

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定

的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常

性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□适用 √不适用

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2015 年度报告全文

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损

益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

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第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是一家集智能化物流、综合电商平台和供应链金融为一体的综合服务提供商，业务

范围涉足钢铁、家居、塑料、冷链、金融等行业。

1、钢铁物流服务

公司为客户提供大型仓储、剪切加工、转货、运输、商务配套、综合物流服务以及钢铁

现货交易、钢铁资讯等全方位“一站式”的第三方钢铁物流服务。

报告期内，公司拥有“欧浦钢铁交易市场”和“欧浦钢网”两大主体，以“智能物流+

电商平台+供应链金融”的发展模式诠释现代钢铁物流。

欧浦钢铁交易市场占地面积约 350 亩，公司拥有和管控的仓储能力达 270 万吨，年加工

能力达 340 万吨，在全国处于领先的地位。欧浦钢铁交易市场整合钢铁生产、供应和销售体

系，已成为高集约、多功能、大规模的现代化钢铁物流基地。

欧浦钢网是国内首家钢铁现货交易网站，拥有欧浦商城、钢材超市现货平台、钢材物料

采购平台和钢铁资讯服务等网络服务平台。欧浦商城作为欧浦钢网重力打造的钢铁线上销售

平台，通过与各大钢厂合作，为客户提供优质、实惠的钢材现货资源，客户只需登录欧浦钢

网即可自主选择所需货物，在线支付货款完成现货交收，实现钢贸行业线上线下的相结合。

钢材超市现货平台是在充分整合公司线下庞大的仓储、加工、物流资源的基础上，推出的基

于第三代 B2B 电子商务模式的现货交易平台，是与实体仓库结合以真实现货为基础搭建的开

放式钢材大卖场，将静态的仓储提升为动态的交易市场，同时有效解决了网上交易信息虚假

性问题；钢材物料采购平台（2016 年 3 月推出），通过集中采购、集中拼单加工、集中拼单

运输创值，减少浪费，降低终端用户采购成本；钢铁资讯服务平台高度汇聚国内外钢铁信息，

实现全球资源共享，已成为国内重要的钢铁资讯网站。

2、供应链金融服务

公司利用在钢铁、家具、冷链和塑料等行业积累的数据资源，以线下完善的仓储监管配

套服务为基础，支撑公司供应链金融业务的发展。报告期内，公司为客户提供金融质押监管、

网上贷、保理业务等模式成熟的供应链金融服务。

其中，公司全资子公司欧浦小贷主要为中小企业及工商个体户提供小额流动资金贷款、

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2015 年度报告全文

小额技术改造贷款、小额科技开发贷款、小额委托贷款、小额综合授信以及小额中长期或短

期的各类贷款。其主要业务有“优质客户贷款计划”、常规“线下贷”和全国范围内的“网上

贷”。欧浦小贷具备线上灵活放贷，以及线下仓储和物流强大支撑的优势，也是继阿里小贷后

为数不多可向全国会员发放网上贷款的公司。

3、家居集成消费服务

“欧浦家居网”颠覆传统供应链的 F2C 运营模式，通过线上购物和线下体验的 O2O 模式，

为消费者提供标准化、全透明、一口价的家装电商“O2O”一站式服务，其核心竞争力在于直

接对全国各大家具厂商的整合，实现资源优化。

4、塑料业务

为促进乐从塑料电商的发展，公司利用互联网技术装备塑料交割仓，引入资金方，正在

筹建塑料电商平台，为指定交割仓内和电商平台上的交易提供金融服务以及包含信息、物流

和交易在内的电商综合服务。合作方和金塑料为塑料化工产品贸易商，将引入中石油、中石

化、神华的交割仓为电商平台的指定交割仓，通过电商平台进行交易。

5、冷链业务

为促进大宗商品电商交易发展，同时促进湛江市冷链电商和对虾产业的发展，公司正在

开发冷链业务板块，同时搭建冷链电商平台，为电商平台上的交易提供金融服务以及包含信

息、物流和交易在内的电商综合服务。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产重大变化说明

2015 年发生非同一控制合并事项，纳入被合并单位的固定资产，致使合并报表中固定资产价值 2015 年年

固定资产

末较期初增加 46.59%。

2015 年发生非同一控制合并事项，纳入被合并单位的无形资产，致使合并报表中无形资产价值 2015 年年

无形资产

末较期初增加 47.40%。

在建工程在建工程 2015 年年末较期初增加 42.37%，主要是九江子公司工程增加所致。

2、主要境外资产情况

□适用 √不适用

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三、核心竞争力分析

1、经营模式创新优势

公司在为客户提供大型仓储、剪切加工、金融质押监管、综合物流服务、转货、运输、

商务配套等“一站式”钢铁物流服务的基础上，充分利用电子商务平台，为客户提供钢铁现

货交易、钢铁资讯服务等创新钢铁物流增值服务，将仓库打造成为向市场开放的钢材超市，

将静态的仓储提升为动态的交易市场，革新了物流企业经营模式，以“智能物流+电商平台+

供应链金融”的经营模式诠释现代钢铁物流。公司提供综合物流服务，是在现有“一站式”

智能化物流和电子商务的基础上，定位于“钢铁物流方案提供商”，为客户提供几乎涵盖钢铁

物流所有环节的服务，并参与到客户的供应链管理，实现钢铁物流的专业化外包和全方位增

值服务。

2、品牌优势

公司是国内第三方钢铁物流行业的领先型企业，先进的经营模式使公司在业内享有良好

声誉。公司仓库被中国仓储协会认定为“五星级”（最高级）仓库；公司被中国物流与采购联

合会认定为“AAAAA 级”（最高级）物流企业；公司被中国物流与采购联合会认定为“中国物

流示范基地”；公司获得广东省信息产业厅颁发的《广东省信息化试点示范工程证书》，公司

获得广东省信息产业厅和广东省中小企业局联合颁发的《广东省中小企业信息化示范平台证

书》；公司被广东省人民政府认定为“广东省流通龙头企业”，是《广东省物流业调整和振兴

规划》（粤府[2009]168 号）重点支持的企业；公司是广东省首批国家级高新技术企业；2011

年，公司被授予“省级企业技术中心”称号。2011 年 9 月，公司被中国物流与采购联合会授

予“中国生产资料流通创新型企业”称号，欧浦钢网被授予“中国生产资料电子交易创新型

市场”称号；2011 年 12 月，公司被人力资源和社会保障部、中国物流与采购联合会联合授

予“全国物流行业先进集体”称号。2012 年 4 月，“欧浦”被国家工商总局商标局认定为驰

名商标；2012 年 6 月，欧浦钢铁交易市场被广东省物流行业协会授予“广东省诚信物流园区”

称号；2013 年 1 月，公司被国家工业和信息化部授予“国家级两化深度融合示范企业（2012

年）”荣誉称号；2013 年 2 月，公司被广东省发展和改革委员会授予“省级示范物流园区”

称号；2014 年 5 月，公司被工业和信息化部信息化推进司授予“2014 年两化融合管理体系贯

标试点企业”称号；2014 年 8 月，公司被广东省企业联合会、广东省企业家协会授予“2014

年广东省自主创新示范企业”称号；2015 年 6 月，公司被国家商务部授予为“国家电子商务

示范企业” 荣誉称号；2015 年 9 月，公司获国家人力资源社会保障部批准设立 “博士后科

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2015 年度报告全文

研工作站”。

3、规模优势

公司是国内领先的第三方钢铁物流企业，拥有和管控的仓储能力达 270 万吨，年加工能

力达 340 万吨，在全国处于领先的地位。华菱涟钢、五矿钢铁、中钢集团、中铁集团、浙江

金属、浙江物产等国内众多知名大型钢铁生产企业和贸易商的产品进入公司仓库储存和交易。

公司的规模化经营使公司在业内享有良好的声誉。

4、区位优势

公司所处的广东省顺德区乐从镇，是我国传统钢铁交易基地，具有近 30 年的钢铁市场历

史，是我国最具影响力的钢材交易集散地之一，是唯一一个被中国物流与采购联合会授予“中

国钢铁专业市场示范区”称号的乡镇。公司为乐从镇最大的第三方钢铁物流企业，市场地位

领先，在业内具有广泛的影响力。（数据来源：《关于命名广东乐从镇为“中国专业市场示范

镇”“中国钢铁专业市场示范区”的通告》物联生字[2010]19 号）。公司所处的顺德区是我国

“家电之都”，拥有包括美的、海信科龙、格兰仕、万家乐、万和、惠而浦等一大批大规模家

电制造企业，对钢材有着稳定的需求。此外，“珠三角”是我国外向型加工业基地，电子、家

电是这些地区产业的重要组成部分，公司地处“珠三角”，可以充分利用相关产业对钢铁稳定

的需求，提供第三方钢铁物流服务。

5、人力资源优势

钢铁物流行业涉及钢铁、物流、仓储加工、电子商务、金融服务等各个领域，需要有综

合的人力资源配置，需要有跨学科、跨行业的综合型人才，需要有领导力和管理能力的高层

管理人员。公司在长年的经营过程中，招聘并培育了一批优秀的业务骨干，形成了“轮岗培

训”、“定期交流”和“传帮带”良好的人力资源氛围。公司的高层管理人员具有多年业务经

营和管理经营的经验，深谙钢铁物流行业的业务特点和管理诉求。公司优秀的人力资源提高

了公司的核心竞争力。

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2015 年度报告全文

第四节管理层讨论与分析

一、概述

2015 年，公司紧紧围绕“大宗商品综合物流产业+互联网+金融”三大战略主轴为指引，

积极推进自主创新，实现技术升级、产品升级、服务升级，效果显著。2015 年，面对经济下

行压力，公司营业收入同比虽微降 2%，但净利润仍保持了 10%以上的增长率。

（一）主要工作回顾

2015 年，公司开展的主要工作如下：

1、以产品和用户为中心，稳步提升智能物流服务。

打造物联网智能仓库。报告期内，公司加大研发投入，攻克物联网技术的应用难点，完

成了仓储云调度系统、自助办单服务终端等重点项目的研发，完善了物联网智能仓库系统，

实现仓库信息实时传输、智能化管理和精准的数据统计分析。同时，公司稳步提升智能仓库

覆盖率，提高仓库的智能化和信息化管理水平，往“数字仓库”发展。

强化精细化加工体系。报告期内，公司进一步推广加工作业系统的使用，全面实施“手

持作业系统”，并对微信自助平台进行了升级改版。狠抓加工过程中的精细化管理，进一步提

高加工生产效率，降低运营成本，巩固竞争优势。

横向整合并购烨辉钢铁。报告期内，公司积极整合行业资源，收购新余市新启贸易有限

公司持有的烨辉钢铁 60%股权，以收购形式迅速扩大线下物流基地，迈出了外延式扩张的坚

实步伐。公司与烨辉钢铁的强强联手，进一步扩大了公司实体仓储规模，提升了公司盈利能

力，有利于公司强化精细化加工体系，拓展市场空间，为更多线下客户提供电子商务、供应

链金融等增值服务，巩固了公司在钢铁服务行业的竞争优势。

2、加快推进多元化的“天网”，布局新业务成长空间。

2015 年，公司加快对电商平台的探索和打造。在“欧浦商城”及“钢材超市”的基础上

升级电商平台，着力培育服务中小型终端客户的“钢材物料采购平台”，并已于 2016 年 3 月

正式推出；通过资源整合，将“欧浦家具网”升级成为“欧浦家居网”，并丰富了“欧浦家居

网”产品线，携手康宝共建 020 大家居生态圈，加大对“欧浦家居网”的线上加盟推广，引

入市场品牌商，极大的提升了平台的竞争力；在塑料、冷链产业，积极培育新的电商平台，

通过打造综合性的电商平台，持续推进产业转型升级，为“天网”注入新动力。

3、加快供应链金融建设，为“金网”布局注入新血液。

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2015 年度报告全文

公司可为客户提供金融质押监管、“网上贷”、保理业务等供应链金融服务。为支持欧浦

小贷互联网特色创新，促进公司供应链金融的发展，公司对欧浦小贷增资人民币 1 亿元，扩

大欧浦小贷的放贷规模，进一步实施“物流+平台+金融”的战略。同时，公司与平安银行、

民生电商等建立长期、稳定、互惠、互利的合作关系，在供应链金融方面展开战略合作，以

巩固和扩大双方在各自领域中的优势。平安银行将根据公司的需求，在一切可能的领域为公

司提供优质高效的金融服务。民生电商将与公司共同成立全在线供应链融资平台。

公司通过不断创新金融产品，为客户提供了更多、更优的金融支持，满足客户的融资需

求，提升客户粘性，促进产业链发展，增强了公司在产业链金融服务领域核心竞争力。

4、整合行业资源，加强对外合作，推动新业务发展。

报告期内，本着有效利用募集资金的原则，实现公司与全体投资者利益的最大化，公司

使用募集资金收购欧浦小贷 100%股权，并以欧浦小贷为平台为钢铁物流行业上游供应商和下

游客户配套提供针对性的供应链金融服务；与烨辉钢铁强强联手，优势互补，强化精细化加

工体系；与和金塑料战略合作，投资设立欧浦塑料，共同服务于乐从塑料交易市场，公司电

商平台业务全面覆盖乐从三大支柱产业；与银信物流战略合作，投资设立欧浦冷链，促进湛

江市水产市场繁荣，进一步提升公司的综合竞争能力。

5、推出首期员工持股计划，夯实公司治理优势。

报告期内，公司面向不超过 280 名员工推出第一期员工持股计划，该计划通过二级市场

购买、公司回购后赠与等方式取得公司股份并持有，资金规模约 7,500 万元。员工持股计划

的推出有利于公司建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职

工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司实现营业收入 1,768,478,866.99 元，较上年同期减少 2.03%；营业成本

为 1,479,470,589.90 元，较上年同期减少 6.96%；实现利润总额 215,684,133.76 元，较上

年同期增长 29.90%；归属于上市公司股东的净利润为 162,439,937.45 元，较上年同期增长

16.67%。

相关项目的同比变动情况及原因如下：

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2015 年度报告全文

单位：元

项目 2015 年 2014 年同比增减原因说明

营业收入 1,768,478,866.99 1,810,091,222.32 -2.30%

营业成本 1,479,470,589.90 1,590,113,346.52 -6.96%

主要是小额贷款业务营业税金

营业税金及附加 7,703,930.68 6,009,583.15 28.19%

同比增加所致

主要是新增的非同一控制合并

销售费用 13,307,911.81 8,256,307.03 61.18% 单位烨辉钢铁的费用影响及广

告宣传费增加所致

管理费用 45,199,281.09 41,347,898.75 9.31%

财务费用 7,578,930.22 20,005,802.79 -62.12% 主要是委托理财利息增加所致

所得税费用 45,886,858.36 26,812,641.35 71.14% 利润总额增加所致

部分研发项目已到期，致使研发

研发支出 13,391,788.88 19,135,703.90 -30.02%

费用总额同比减少

主要是钢材采购的现金支出同

经营活动产生的比减少，及新增的非同一控制合

304,051,306.09 21,017,417.74 1346.66%

现金流量净额并单位烨辉钢铁的现金流入增

加所致

投资活动产生的主要是 2014 年的定期存单 2015

49,481,892.44 -673,951,032.71 107.34%

现金流量净额年到期收回所致

主要是 2014 年 IPO 发行；2015

筹资活动产生的

-390,673,483.93 464,141,974.04 -184.17% 年收购欧浦小额贷款支付 3 个

现金流量净额

亿所致。

现金及现金等价钢材采购现金支出同比减少，定

-37,139,061.33 -188,791,640.93 -80.33%

物净增加额期存单到期收回所致

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

2015 年 2014 年

占营业收入占营业收入同比增减

金额金额

比重比重

营业收入合计 1,768,478,866.99 100.00% 1,810,091,222.32 100% -2.03%

分产品

仓储业务 125,296,760.89 7.09% 126,552,373.24 6.99% -0.99%

加工业务 114,495,020.55 6.47% 109,421,412.73 6.05% 4.64%

综合物流业务 331,037,829.28 18.72% 374,220,350.15 20.67% -11.54%

欧浦商城业务 1,048,801,731.91 59.31% 1,162,287,542.58 64.21% -2.48%

贸易业务 81,479,051.72 4.61%

第 15 页共 216 页

2015 年度报告全文

塑料业务 3,223,051.32 0.18%

金融业务 61,844,099.58 3.50% 35,774,818.27 1.98% 72.87%

家居业务 998,192.55 0.06%

其他业务 1,303,129.19 0.06% 1,834,725.35 0.10% -28.97%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√适用□不适用

单位：元

营业收入营业成本比

毛利率比上年

营业收入营业成本毛利率比上年同上年同期增

同期增减

期增减减

分产品

仓储业务 125,296,760.89 31,608,379.59 74.77% -0.99% 4.72% -1.38%

加工业务 114,495,020.55 35,899,471.51 68.65% 4.64% 13.80% -2.52%

综合物流业务 331,037,829.28 294,203,912.94 11.13% -11.54% -13.39% 1.90%

欧浦商城业务 1,048,801,731.91 1,024,271,486.47 2.34% -9.76% -12.68% 2.34%

金融业务 61,844,099.58 17,360,631.15 71.93% 72.87% 24.87% 10.77%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整

后的主营业务数据

□适用√不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

□是 √否

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□适用 √不适用

（5）营业成本构成

产品分类

单位：元

2015 年 2014 年

产品分类项目占营业成本占营业成本同比增减

金额金额

比重比重

仓储业务仓储业务 31,608,379.59 2.14% 30,182,863.85 1.90% 4.72%

加工业务加工业务 35,899,471.51 2.43% 31,546,973.70 1.98% 13.80%

综合物流业务综合物流业务 294,203,912.94 19.89% 339,696,225.31 21.36% -13.39%

欧浦商城业务欧浦商城业务 1,024,271,486.47 69.23% 1,173,002,156.13 73.77% -12.68%

第 16 页共 216 页

2015 年度报告全文

贸易业务贸易业务 71,262,637.56 4.82%

塑料业务塑料业务 2,932,384.63 0.20%

金融业务金融业务 17,360,631.15 1.17% 13,894,864.73 0.88% 24.94%

家居业务家居业务 631,571.28 0.04%

其他业务其他业务 1,300,114.77 0.08% 1,790,262.80 0.11% -27.38%

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√是 □否

本报告期发生同一控制合并事项，被合并单位为佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司，

该合并事项对公司业务连续性、管理层稳定性无影响。被合并单位自本期初至报告期末为上

市公司贡献的净利润为 2,948.04 万元，占上市公司净利润总额的 17.36%；

本报告期发生非同一控制合并事项，被合并单位为广东烨辉钢铁有限公司，该合并事项

对公司业务连续性、管理层稳定性无影响。被合并单位自合并日至报告期末为上市公司贡献

的净利润为 2,048.30 万元，占上市公司净利润总额的 12.06%。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用√不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元） 706,798,504.58

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 39.90%

公司前 5 大客户资料

序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例

1 第一名 252,826,430.30 14.27%

2 第二名 196,428,683.78 11.09%

3 第三名 143,828,716.81 8.12%

4 第四名 77,004,284.82 4.35%

5 第五名 36,710,388.87 2.07%

合计 -- 706,798,504.58 39.90%

主要客户其他情况说明

□适用 √不适用

公司主要供应商情况

第 17 页共 216 页

2015 年度报告全文

前五名供应商合计采购金额（元） 926,413,379.57

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 53.45%

公司前 5 名供应商资料

序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例

1 第一名 363,494,645.09 20.97%

2 第二名 245,761,428.98 14.18%

3 第三名 171,583,053.79 9.90%

4 第四名 77,798,679.42 4.49%

5 第五名 67,775,572.28 3.91%

合计 -- 926,413,379.57 53.45%

主要供应商其他情况说明

□适用 √不适用

3、费用

单位：元

2015 年 2014 年同比增减重大变动说明

公司拓展欧浦商城业务费用增加及

销售费用 13,307,911.81 8,256,307.03 61.18%

新增烨辉钢铁所致

管理费用 45,199,281.09 41,347,898.75 9.31% 主要是新增烨辉钢铁所致

财务费用 7,578,930.22 20,005,802.79 -62.12% 主要是委托理财利息增加所致

4、研发投入

√适用 □不适用

近年来，公司加大研发投入，逐步打造自己的核心技术并建立专利保护体系。公司的研

发主要为智能网络研发，以不断提高公司生产效率及服务质量，同时跟踪最新的技术发展，

为未来进行一定的技术储备。目前，公司已获得多项专利授权。

公司研发投入情况

2015 年 2014 年变动比例

研发人员数量（人） 88 84 4.76%

研发人员数量占比 10.88% 13.06% -2.18%

研发投入金额（元） 13,391,788.88 19,135,703.90 -30.02%

研发投入占营业收入比例 0.76% 1.06% -0.3%

研发投入资本化的金额（元） 0 0

资本化研发投入占研发投入 0 0

第 18 页共 216 页

2015 年度报告全文

的比例

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□适用√不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□适用√不适用

5、现金流

单位：元

项目 2015 年 2014 年同比增减

经营活动现金流入小计 2,146,797,700.50 2,000,596,275.24 7.31%

经营活动现金流出小计 1,842,746,394.41 1,979,578,857.50 -6.91%

经营活动产生的现金流量净额 304,051,306.09 21,017,417.74 1346.66%

投资活动现金流入小计 589,977,203.17 12,511,901.31 4615.33%

投资活动现金流出小计 540,495,310.73 686,462,934.02 -21.26%

投资活动产生的现金流量净额 49,481,892.44 -673,951,032.71 107.34%

筹资活动现金流入小计 488,877,253.00 1,055,069,404.40 -53.66%

筹资活动现金流出小计 879,550,736.93 590,927,430.36 48.84%

筹资活动产生的现金流量净额 -390,673,483.93 464,141,974.04 -184.17%

现金及现金等价物净增加额 -37,139,061.33 -188,791,640.93 80.33%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

□适用 √不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□适用 √不适用

三、非主营业务分析

√适用 □不适用

单位：元

金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性

投资收益 -1,964,433.00 -0.91% 期货投资和股权投资所致否

公允价值变动损益 96,550.00 0.04% 期货投资所致否

资产减值 -207,305.98 -0.10% 坏账准备和存货跌价准备所致否

主要是政府补助和固定资产处

营业外收入 2,260,510.38 1.05% 否

置利得所致

营业外支出 134,022.89 0.06% 主要是对外捐赠所致否

第 19 页共 216 页

2015 年度报告全文

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

2015 年末 2014 年末

比重增减重大变动说明

金额占总资产比例金额占总资产比例

货币资金 384,338,798.31 13.71% 924,102,018.42 42.42% -28.71%

应收账款 143,504,593.14 5.12% 81,345,754.11 3.73% 1.39%

存货 116,064,434.70 4.14% 11,394,353.30 0.52% 3.62%

投资性房地产 39,004,189.40 1.39% 40,323,785.72 1.85% -0.46%

固定资产 279,384,881.50 9.96% 190,589,343.61 8.75% 1.21%

在建工程 102,785,723.30 3.67% 72,194,593.25 3.31% 0.36%

短期借款 574,227,253.00 20.48% 400,000,000.00 18.36% 2.12%

长期借款 38,500,000.00 1.37% 95,000,000.00 4.36% -2.99%

2、以公允价值计量的资产和负债

√适用 □不适用

单位：元

计入权益的累

本期公允价值本期计提的减

项目期初数计公允价值变本期购买金额本期出售金额期末数

变动损益值

动

金融资产

金融负债 96,550.00 96,550.00 0

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□是 √否

五、投资状况分析

1、总体情况

√适用 □不适用

报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度

693,439,520.50 298,680,000.00 132.17%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√适用 □不适用

第 20 页共 216 页

2015 年度报告全文

单位：元

截至资产是

被投资公投资持股资金来投资产品负债表日预计本期投否披露索引

主要业务投资金额合作方披露日期（如有）

司名称方式比例源期限类型的进展情收益资盈亏涉（如有）

况诉

巨潮资讯网

《关于变更

部分募集资

金用途收购

欧浦小贷股

权暨关联交

部分募

收购 300,000,000.00 2015 年 6 月 4 日易并将剩余

办理各项小额集资金

募集资金永

贷款；其他经批

久补充流动

准的业务（凭有

佛山市顺资金的公

效的批准证明

德区欧浦小额告》（公告

经营）。（依法 100% 无长期已完成否

小额贷款贷款编号：

须经批准的项

有限公司 2015-039）

目，经相关部门

巨潮资讯网

批准后方可开

《关于对佛

展经营活动。）

山市顺德区

欧浦小额贷

自有资

增资 100,000,000.00 2015 年 8 月 7 日款有限公司

金

增资的公

告》（公告

编号：

2015-069）

欧浦（香新设巨潮资讯网

从事电子商务、自有资电子

港）电子商子公 39,520.50 100% 无长期已完成 2014 年 11 月 18 日《第四届董

投资、贸易金商务否

务有限公司事会 2014

第 21 页共 216 页

2015 年度报告全文

司年第二次会

议决议公

告》（公告

编号：

2014-086）

巨潮资讯

网《关于与

佛山市顺德

广东欧浦佛山市和金塑料化

新设塑料

智网塑料网上销售塑料、自有资顺德和金已出资工有限公司

子公 11,000,000.00 55% 长期电子 2015 年 9 月 7 日

电子商务仓储服务等金塑料化工 490 万元。否签订<合作

司商务

有限公司有限公司协议>的进

展公告》公

告编号：

2015-081）

巨潮资讯网

《关于签署

<股权转让

已支付投

协议>暨发

广东烨辉主要业务是钢资款的

收购自有资钢铁改委专项建

钢铁有限铁物流，配送服 480,000,000.00 60% 廖海辉长期 60%，股权否 2015 年 10 月 21 日

股权金贸易设基金项目

公司务已变更登

进展的公

记。

告》（公告

编号：

2015-091）

广东欧浦

新设冷链

智网冷链销售农产品、自有资万康才、李已出资 50

子公 11,000,000.00 55% 长期电子否

电子商务水产品、仓储等金丹、邝春梅万元。

司商务

有限公司

合计 -- -- 902,039,250.50 -- -- -- -- -- -- -- -- --

第 22 页共 216 页

2015 年度报告全文

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□适用 √不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

5、募集资金使用情况

√适用 □不适用

（1）募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位：万元

报告期内累计变更累计变更尚未使用

本期已使已累计使尚未使用闲置两年

募集资金变更用途用途的募用途的募募集资金

募集年份募集方式用募集资用募集资募集资金以上募集

总额的募集资集资金总集资金总用途及去

金总额金总额总额资金金额

金总额额额比例向

本公司尚

未使用的

募集资金

将根据募

投项目计

首次公开划投资进

2014 年 53,769.27 1,000.00 52,739.69 48,166.85 48,166.85 89.58% 1,476.66 0.00

发行股票度使用，按

照《募集资

金三方监

管协议》的

要求进行

专户储存。

合计 -- 53,769.27 1,000.00 52,739.69 48,166.85 48,166.85 89.58% 1,476.66 -- 0.00

募集资金总体使用情况说明

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金 52,739.69 万元，其中：（1）置换先期已投入募集资金项目的自筹资

金 133.99 万元；（2）直接投入募集资金项目募集资金 4,438.84 万元；（3）将剩余募集资金中的 3 亿元用于收购佛山市

顺德区欧浦小额贷款有限公司 100%股权， 18,166.85 万元用于永久补充流动资金。

（2）募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位：万元

截至期项目本报

是否已是否项目可行

承诺投资项截至期末末投资达到告期

变更项募集资金承调整后投本报告期达到性是否发

目和超募资累计投入进度预定实现

目(含部诺投资总额资总额(1) 投入金额预计生重大变

金投向金额(2) (3)＝可使的效

分变更) 效益化

(2)/(1 用状益

第 23 页共 216 页

2015 年度报告全文

) 态日

期

承诺投资项目

钢铁仓储中

是 29,108.00 29,108.00 -- -- 否是

心建设项目

加工中心建

是 18,980.00 18,980.00 -- -- 否是

设项目

电子商务中

否 5,868.00 5,868.00 1,000.00 4,572.84 77.93% -- -- 否否

心建设项目

承诺投资项

-- 53,956.00 53,956.00 1,000.00 4,572.84 -- -- -- --

目小计

超募资金投向

归还银行贷

-- -- -- -- --

款（如有）

补充流动资

-- -- -- -- --

金（如有）

超募资金投

-- -- -- -- --

向小计

合计 -- 53,956.00 53,956.00 1,000.00 4,572.84 -- -- -- --

未达到计划

进度或预计

收益的情况政府规划调整以及市场环境与 2010 年项目设计时发生了重大变化。

和原因（分具

体项目）

项目可行性

由于政府规划调整以及市场环境与 2010 年项目设计时发生了重大变化，公司对“钢铁仓储中心建设项目”和

发生重大变

“加工中心建设项目”的募集资金用途进行变更，并终止原“钢铁仓储中心建设项目”和“加工中心建设项

化的情况说

目”。

明

超募资金的

金额、用途及

不适用

使用进展情

况

募集资金投

资项目实施

不适用

地点变更情

况

募集资金投

资项目实施

不适用

方式调整情

况

第 24 页共 216 页

2015 年度报告全文

1、本公司第三届董事会 2014 年第七次临时会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金项

目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 162,619,852.00 元。其

中：钢铁仓储中心建设项目 125,114,280.31 元；加工中心建设项目 36,165,659.72 元；电子商务中心建设项

募集资金投

目 1,339,911.97 元。以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

资项目先期

出具的《广东欧浦钢铁物流股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞

投入及置换

华核字[2014]48310016 号）验证。2、经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过，公司将此前以募集资金

情况

置换预先已投入钢铁仓储中心建设项目和加工中心建设项目的土地购置款归还至募集资金专用账户，变更钢

铁仓储中心建设项目及加工中心建设项目募集资金用途用于收购佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司全部股

权。

1、本公司于 2014 年 3 月 7 日召开了第三届董事会 2014 年第三次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置

募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将“加工中心建设项目”的部分闲置资金人民币 5,000.00 万

元暂时用于补充流动资金，资金使用期限为自公司董事会审议通过之日起 6 个月止，到期将归还至募集资金

用闲置募集专户。2014 年 6 月 5 日，公司已将 5,000.00 万元募集资金暂时性补充流动资金全部归还并存入公司募集资金

资金暂时补专用账户。2、公司 2014 年 6 月 11 日召开的第三届董事会 2014 年第八次临时会议审议通过了《关于使用部

充流动资金分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司决定将闲置募集资金人民币 24,000 万元（其中：钢铁仓储

情况中心建设项目 12,000.00 万元，加工中心建设项目 12,000.00 万元）暂时用于补充流动资金，该项议案经公

司 2014 年 6 月 25 日召开的股东大会审议通过。资金使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月止。

公司已于 2015 年 6 月 25 日前将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金 24,000.00 万元全部归还至募集

资金专用账户。

项目实施出

现募集资金

不适用

结余的金额

及原因

尚未使用的

本公司尚未使用的募集资金将根据募投项目计划投资进度使用，按照《募集资金三方监管协议》的要求进行

募集资金用

专户储存。

途及去向

募集资金使

用及披露中

无

存在的问题

或其他情况

（3）募集资金变更项目情况

√适用 □不适用

单位：万元

变更后项目截至期末投变更后的项

截至期末实项目达到预

变更后的项对应的原承拟投入募集本报告期实资进度本报告期实是否达到预目可行性是

际累计投入定可使用状

目诺项目资金总额际投入金额 (3)=(2)/(1 现的效益计效益否发生重大

金额(2) 态日期

(1) ) 变化

收购佛山市

顺德区欧浦钢铁仓储中

小额贷款有心及加工中 30,000.00 30,000.00 30,000.00 100% -- 2,948.04 否否

限公司心建设项目

100%股权

第 25 页共 216 页

2015 年度报告全文

永久补充流

18,166.85 18,166.85 18,166.85 100% -- -- 是否

动资金

合计 -- 48,166.85 48,166.85 48,166.85 -- -- 2,948.04 -- --

由于政府规划调整以及市场环境与 2010 年项目设计时发生了重大变化，本着有效利

用募集资金的原则，实现公司与全体投资者利益的最大化，公司拟对“钢铁仓储中心

建设项目”和“加工中心建设项目”的募集资金用途进行变更，其中，拟使用不高于

变更原因、决策程序及信息披露情况

3 亿元的募集资金收购欧浦小贷 100%股权，并已于 2015 年 4 月 8 日与欧浦小贷的股

说明(分具体项目)

东中基投资、金泳欣、吴佳怡、吴毅环、何建华、刘杰成、田英柱、吴雄权、张家玲

签署了《股权收购意向书》，剩余募集资金永久性补充流动资金。具体内容见公司在

指定信息披露媒体刊登的《关于签署股权收购意向书暨关联交易的公告》（2015-015）。

未达到计划进度或预计收益的情况收购佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司 100%股权本年度实现的效益指合并日至期

和原因(分具体项目) 末实现的净利润。

变更后的项目可行性发生重大变化

无

的情况说明

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□适用 √不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□适用 √不适用

七、主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

第 26 页共 216 页

2015 年度报告全文

单位：元

公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润

货运代理、仓储服务；经营和代理

欧浦乐从全资子公司各类商品及技术的进出口业务；国 10,000,000.00 322,910,697.92 41,498,445.40 589,282,665.41 39,084,906.74 29,289,075.02

内商业

主要业务是钢铁贸易、加工、仓储；

烨辉钢铁控股子公司 50,000,000.00 470,751,990.07 36,443,890.25 178,911,516.28 27,680,355.67 20,482,990.64

物资供销业

办理各项小额贷款；其他经批准的

欧浦小额业务（凭有效的批准证明经营）。

全资子公司 300,000,000.00 496,600,372.07 383,516,747.87 61,844,099.58 39,955,466.89 29,480,437.92

贷款（依法须经批准的项目，经相关部

门批准后方可开展经营活动。）

第 27 页共 216 页

2015 年度报告全文

报告期内取得和处置子公司的情况

√适用 □不适用

公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响

佛山市顺德区欧浦小

收购股权报告期实现营业收入 6,184.41 万元。

额贷款有限公司

广东烨辉钢铁有限公

收购股权报告期实现营业收入 17,891.15 万元。

司

广东欧浦智网冷链电

新设报告期暂无收入

子商务有限公司

广东欧浦智网塑料电

新设报告期实现营业收入 322.31 万元。

子商务有限公司

主要控股参股公司情况说明：无

八、公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

九、公司未来发展的展望

（一）公司未来发展的展望

1、行业竞争格局及发展趋势

随着国家稳增长效应的逐步显现，以及调结构趋势的不断增强，我国物流业呈现稳中向

好的局面，物流业产业结构将逐步优化。未来，我国物流业转型升级速度加快，资本和技术

双轮驱动，新的商业模式将不断涌现，平台整合、跨界融合，深刻影响和改变着传统物流业

态。战略调整和组织变革频度加快，兼并重组、联盟合作，企业竞争力快速提升。物流业作

为重要的现代服务业，将加快与制造业、商贸业、金融业等多业融合，逐步向价值链上游延

伸，打造一体化供应链，提升产业链的质量和水平。

顺应“互联网+”发展趋势，我国物流业将激发出更多活力。随着大数据、云计算、物联

网的广泛应用，具有互联网特征的新型物流模式不断涌现，互联网思维加快改造传统产业，

网络化、智能化、服务化、协同化的“互联网+”产业生态体系逐步完善，“互联网+”新经济

形态正在形成，“互联网+”成为经济社会创新发展的重要驱动力量。

总体来看，物流业总量增长放缓趋稳，结构调整持续加速，产业发展新动力逐步显现，

全行业面临从规模速度型粗放式增长，向质量效率型集约式增长转型的重大抉择，产业发展

第 28 页共 216 页

2015 年度报告全文

面临新的挑战和机遇。

目前，我国钢铁物流行业尚处于由粗放式向集约式发展的重要阶段，国内钢铁物流的市

场份额存量依然很大。紧跟国家着力加强供给侧改革以及钢铁行业调整产品结构不断转型升

级发展的步伐，钢铁物流行业未来的发展趋势，也离不开兼并重组、转型升级、提高行业集

中度，做大做强企业的路子，并通过创新经营模式，由传统物流企业向多功能、一体化的综

合物流服务商转变。而在这个过程中，类似公司这种当下较大规模的钢铁物流企业无疑占据

着行业制高点的优势，在行业整合的过程中，公司及其他规模较大企业将会分享更大的市场

份额。而大力发展智能物流，拥抱互联网，凭借现代物联网技术，开拓“产业+互联网+金融”

等的创新经营模式等将是钢铁物流行业的重要发展方向。

2、公司发展战略

公司以钢铁物流加工配送为基础，拥有从事电子商务多年的行业经验，未来将更加紧密

跟踪行业发展的最新情况，积极主动拥抱互联网。公司将按照“地网”、“天网”、“金网”三

网合一的战略规划进行布局。以“地网”建设为基础，积极采用物联网技术提升仓库管理水

平，打造智能物流运行平台，稳步推进线下业务的异地扩张，巩固仓储和加工业务的竞争优

势；重点打造“天网”电商平台两翼，运用互联网思维不断开拓业务领域，构建平台型企业；

不断发掘和创新供应链金融服务产品，充分发挥“金网”供应链金融配套服务的协同作用，

巩固供应链管理的优势，提升公司的综合盈利能力。同时积极运用互联网思维，探索互联网

经济下新的商业模式，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化。

（二）2016 年度经营重点

2016 年，公司将继续围绕三网合一战略，进一步整合线上线下资源，实现上下游产业链

的纵向延伸和跨地域资源的横向整合，打造完善的供应链价值生态体系。

1、进一步巩固实体物流竞争优势

继续加大对仓储加工业务的智能化建设，应用物联网、机器人等新技术，建立客户化量

产精细加工体系，提升公司仓储加工生产效率，提升服务的附加值并不断满足客户新的需求，

进一步夯实实体物流基础，巩固竞争优势。

2、加速推进外延式扩张

以乐从为中心，立足华南地区，通过并购方式整合行业优质资源，抢占行业发展制高点，

加速推进全国战略布局，成为全国大宗商品综合物流服务行业的领导者。

3、打造综合性电商平台

进一步深度整合生产资料和日常消费品两端供应链上的信息流、物流和资金流，通过钢

第 29 页共 216 页

2015 年度报告全文

铁、家居、塑料、冷链等线上平台，丰富资讯、交易和融资服务功能，为客户提供更加多元

化的信息和产品，提供更优质、便捷、放心的一站式综合服务，并打造出一个综合性的电商

平台。

4、提供多模式供应链金融服务

在为客户提供金融质押监管、“网上贷”、保理业务等供应链金融服务的基础上，加大推

广力度，建立全在线供应链融资平台，通过综合的互联网平台、大数据分析，积极探索和创

新满足市场和消费者需求的金融产品，提供包括但不限于订单融资、仓单融资和应收帐款融

资等供应链金融产品，有效促进资金供需双方客户的长期合作关系，不断为实体企业客户提

供有力发展支撑的同时提升金融机构客户的效益。

5、深入开展技术创新

坚持“服务树立品牌，科技创造价值”的经营理念，坚持产品研发和技术自主创新，深

入探索新的电商盈利模式，完善现有的欧浦钢网、欧浦家居网及后续的冷链、塑料电商平台，

并在各个业务模块注入已谙熟运用多年的互联网大数据应用和物联网技术应用,不断推出满

足消费者的新产品。

（三）未来发展面临的主要风险

1、宏观经济波动风险

钢铁交易属于大宗商品交易，其市场需求受经济形势和宏观调控影响较大，如果宏观经

济增长放缓，固定投资和消费者需求出现放缓趋势，则公司所处的钢铁物流行业增长也随之

减缓，对公司业绩将造成影响。

2、行业经营环境变化风险

钢铁行业供大于求的矛盾短期内难以改变，市场竞争日趋激烈，钢铁生产企业集中度不

断提高，且其布局不断靠近终端市场，并积极进入钢铁加工配送领域，进入流通环节，公司

今后的业务拓展将面临强劲的竞争对手。如果公司无法与钢铁生产企业、钢贸商形成有效的

共赢合作，有可能导致公司市场份额下降，并且在市场拓展和经营管理方面支出更多费用和

成本，从而导致公司增长乏力或者出现业绩下滑。

3、市场竞争风险

由于钢铁物流行业处于快速增长期，公司必须在内部业务流程、信息化建设、实体物流

和电子商务协同和客户服务等方面持续改进，以适应业务快速发展的需要。若钢铁流通行业

出现新的调整，或者同行业其他企业竞相模仿推出综合物流服务或者类似业务，市场竞争将

更加激烈，将会对该项业务的经营及发展产生一定的不利影响。

第 30 页共 216 页

2015 年度报告全文

4、技术风险

物流业务的系统化、标准化、智能化离不开信息技术的支持。公司信息化技术经过多年

的积累，在对内管理和对外联系实现网络化方面处于国内同行业领先水平。但随着第三方钢

铁物流行业信息化新技术升级换代速度的加快和市场需求的不断变化，如果公司不能及时地

增强技术创新能力，提高服务的附加值并改善服务性能，公司可能会面临技术进步不足的风

险。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√适用 □不适用

接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引

《2015 年 1 月 29 日投资者关系活动记录表》（编号：2015-001）刊登于

2015 年 1 月 29 日实地调研机构

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

《2015 年 5 月 20 日投资者关系活动记录表》（编号：2015-002）刊登于

2015 年 5 月 20 日实地调研机构

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

《2015 年 9 月 8 日投资者关系活动记录表》（编号：2015-003）刊登于

2015 年 9 月 8 日实地调研机构

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

第 31 页共 216 页

2015 年度报告全文

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等文件的规定，公司

结合自身情况，已在《公司章程》制订了利润分配政策。

根据公司 2014 年度股东大会决议，公司以 2014 年 12 月 31 日的总股本 150,010,000 股

为基数，向全体股东每 10 股送红股 7 股，派 1.8 元（含税）现金股利；同时，以资本公积金

向全体股东每 10 股转增 5 股。本次利润分配已于 2015 年 7 月 6 日实施完成。具体详见公司

在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2014 年度权益分派实施公告》（公告

编号：2015-047）。

现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是

分红标准和比例是否明确和清晰：是

相关的决策程序和机制是否完备：是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是

是

否得到了充分保护：

现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透

不适用

明：

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预

案）情况

1、2015 年度利润分配预案

2015 年度利润分配预案为：以截至 2015 年 12 月 31 日公司总股本 330,022,000 股为基

数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.49 元（含税）；同时，以资本公积金向全体

股东每 10 股转增 10 股。

2、2014 年度利润分配方案

2014 年度利润分配方案为：以 2014 年 12 月 31 日公司总股本 150,010,000 股为基数，

向全体股东每 10 股送红股 7 股，派发现金股利人民币 1.8 元（含税）；同时，以资本公积金

向全体股东每 10 股转增 5 股。

第 32 页共 216 页

2015 年度报告全文

3、2013 年度利润分配方案

公司 2013 年度利润分配方案为：以 2014 年 1 月 27 日的总股本为基数，向全体股东每

10 股派 2.8 元（含税）现金股利，共派现 42,002,800 元。本次不送红股，不以公积金转增

股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度合并报表占合并报表中归属

现金分红金额（含中归属于上市公司于上市公司普通股以其他方式现金分以其他方式现金分

分红年度

税）普通股股东的净利股东的净利润的比红的金额红的比例

润率

2015 年 16,171,078.00 162,439,937.45 9.96%

2014 年 27,001,800.00 139,227,035.18 19.39%

2013 年 42,002,800.00 133,704,087.59 31.41%

说明：因 2015 年发生同一控制合并，根据会计准则要求，需追溯调整以前年度的合并报表中归属于上市公司普通股股

东的净利润，追溯调整后的数据如上表，追溯调整前 2013 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为

117,080,830.67 元，现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 35.88%，2014 年度合并报表中归属

于上市公司普通股股东的净利润为 126,389,096.91 元，现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率

21.36%。

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□适用 √不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√适用 □不适用

每 10 股送红股数（股） 0

每 10 股派息数（元）（含税） 0.49

每 10 股转增数（股） 10

分配预案的股本基数（股） 330,022,000

现金分红总额（元）（含税） 16,171,078.00

可分配利润（元） 479,235,291.63

现金分红占利润分配总额的比例 100%

本次现金分红情况

公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到

20％。

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2015 年度实现净利润为 89,025,486.67 元，计提法定盈

第 33 页共 216 页

2015 年度报告全文

余公积 8,902,548.67 元，减去 2014 年度现金分红 27,001,800 元及送红股 105,007,000 元,加上上年度未分配利润

531,121,153.63 元，截止 2015 年末母公司可供股东分配利润为 479,235,291.63 元。

基于公司当前稳定的经营情况以及良好的发展前景，以及控股股东佛山市中基投资有限公司提议，为积极回报股东，

与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2015 年度利

润分配预案为：以截至 2015 年 12 月 31 日公司总股本 330,022,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.49

元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

本预案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议批准后方可实施。

三、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内

履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√适用 □不适用

第 34 页共 216 页

2015 年度报告全文

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺

资产重组时所作承诺

1、当触发《公司股价低于每股净资产时稳定公司股价预案》

规定的股价稳定措施的预警条件或停止条件时，本公司将

分别依照法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，保

证公司按照预案规定，召开投资者见面会，与投资者就公

司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通，或停止

实施股价稳定措施，并保证股价稳定措施实施后，公司的

股权分布仍符合上市条件；

2、在不影响公司正常生产经营的情况下，经董事会、股东

大会审议同意，通过交易所集中竞价交易方式回购公司股

票。本公司用于回购股份的资金总额不低于上一个会计年

2014 年 1

度经审计净利润的 10%，或回购股份数量不低于回购时公司

2014 年 01 月 27 日至

首次公开发行或再融资时所作承诺欧浦智网稳定股价股本的 1%；正在履行

月 15 日 2017 年 1

3、在保证公司经营资金需求的前提下，经董事会、股东大

月 26 日

会审议同意，通过实施利润分配或资本公积金转增股本的

方式稳定公司股价；

4、通过削减开支、限制高级管理人员薪酬、暂停股权激励

计划等方式提升公司业绩、稳定公司股价；

5、法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可

的其他方式；

6、本公司将促使公司上市后三年内新聘用的董事、高级管

理人员遵照预案，履行相关义务；

7、如以上承诺事项，包括按照预案的要求制定和实施稳定

股价的方案，被证明不真实或未被遵守，董事会应向投资

第 35 页共 216 页

2015 年度报告全文

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

者说明具体原因，向股东大会提出替代方案。独立董事、

监事会应对替代方案发表意见。股东大会对替代方案进行

审议前，本公司将通过接听投资者电话、公司公共邮箱、

网络平台、召开投资者见面会等多种渠道主动与股东特别

是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和

诉求，及时答复中小股东关心的问题；

8、本承诺书自公司盖章之日即行生效并不可撤销。

1、本公司（含本公司控制的其他企业组织或机构）目前

没有直接或者间接地从事任何与欧浦股份（包括其全资或

者控股子公司）主营业务或者主要产品相同或者相似的业

务，或者构成竞争关系的业务活动；在本公司直接或间接

持有欧浦股份的股份（权益）的期间，本公司（含本公司

控制的其他企业组织或机构）不会直接或者间接地以任何

方式（包括但不限于自营、合资或者联营）参与任何与欧

浦股份（包括其全资或者控股子公司）主营业务或者主要

产品相同或者相似的、存在直接或者间接竞争关系的任何

业务活动； 2014 年 01

中基投资避免同业竞争长期有效正在履行

2、若欧浦股份将来开拓新的业务领域，而导致本公司（含月 15 日

本公司控制的其他企业组织或机构）所从事的业务与欧浦

股份构成竞争，本公司将终止从事该业务，或由欧浦股份

在同等条件下优先收购该业务所涉资产或股权，或遵循公

平、公正的原则将该业务所涉资产或股权转让给无关联关

系的第三方；

3、本公司承诺将约束本公司控制的其他企业组织或机构

按照本承诺函进行或者不进行特定行为；

4、如本承诺函被证明未被遵守，本公司将向欧浦股份赔偿

一切直接和间接损失。同时，本公司所持限售股锁定期自

第 36 页共 216 页

2015 年度报告全文

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

期满后延长六个月，和/或本公司所持流通股自未能履行本

承诺书之承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应

的法律责任；

5、本承诺书自签字之日即行生效并不可撤销。

1、本公司将尽可能地避免和减少本公司和本公司控制的其

他企业、组织或机构（以下简称"本公司控制的其他企业"）

与欧浦钢网之间的关联交易；

2、对于无法避免或者因合理原因而发生的关联交易，本公

司和本公司控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范

性文件以及欧浦钢网公司章程的规定，遵循平等、自愿、

等价和有偿的一般商业原则，履行法定程序与欧浦钢网签

订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，原则上不

偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护欧浦钢

网及其股东(特别是中小股东)的利益；

3、本公司保证不利用在欧浦钢网中的地位和影响，通过关

2014 年 01

中基投资规范关联交易联交易损害欧浦钢网及其股东(特别是中小股东)的合法权长期有效正在履行

月 15 日

益。本公司和本公司控制的其他企业保证不利用本公司在

欧浦钢网中的地位和影响，违规占用或转移欧浦钢网的资

金、资产及其他资源，或违规要求欧浦钢网提供担保；

4、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本公司将出

售股票收益上缴欧浦钢网，同时，本公司所持限售股锁定

期自期满后延长六个月，和/或本公司所持流通股自未能履

行本承诺书之承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担

相应的法律责任；

5、本承诺书自签字之日即行生效并不可撤销，并在欧浦钢

网存续且本公司依照中国证监会或证券交易所相关规定被

认定为欧浦股份的关联法人期间内有效。

第 37 页共 216 页

2015 年度报告全文

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

1、自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他

人管理所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；

2、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本公司将出 2014 年 1

售股票收益上缴公司，同时，本公司所持限售股锁定期自 2014 年 01 月 27 日至

中基投资股份锁定正在履行

期满后延长六个月，和/或本公司所持流通股自未能履行本月 15 日 2017 年 1

承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责月 26 日

任；

3、本承诺自本公司盖章之日即行生效并不可撤销。

1、自持有公司股份锁定期满之日起两年内，每年减持股份

不超过所持股份总量的 5%，减持价格不低于本次股票发行

价格（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等

原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作

除权除息价格调整）； 2017 年 1

持股意向及减持意 2、提前三个交易日通知欧浦钢网减持事宜并予以公告后， 2014 年 01 月 26 日至

中基投资正在履行

向再实施减持计划；月 15 日 2019 年 1

3、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，将出售股票月 25 日

收益上缴欧浦钢网，同时，所持限售股锁定期自期满后延

长六个月，和/或所持流通股自未能履行本承诺书之承诺事

项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任；

4、本确认书自盖章之日即行生效并不可撤销。

1、本公司所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格

不低于发行价（如因派发现金红利、送股、转增股本、增

2017 年 1

发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有

2014 年 01 月 26 日至

中基投资减持所持公司股份关规定作除权除息价格调整）；正在履行

月 15 日 2019 年 1

2、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本公司将出

月 25 日

售股票收益上缴欧浦钢网，同时，本公司所持限售股锁定

期自期满后延长六个月，和/或本公司所持流通股自未能履

第 38 页共 216 页

2015 年度报告全文

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

行本承诺书之承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担

相应的法律责任；

3、本承诺自本公司盖章之日即行生效并不可撤销。

1、当触发《公司股价低于每股净资产时稳定公司股价预案》

规定的股价稳定措施的预警条件、启动条件或停止条件时，

中基投资将分别依照法律、法规、规范性文件和公司章程

的规定，配合并保证公司按照预案规定，召开投资者见面

会、召开董事会和股东大会或停止实施股价稳定措施等；

2、中基投资将在不迟于股东大会审议通过稳定股价具体方

案后 5 个交易日内，根据股东大会审议通过的稳定股价具

体方案，在符合股票交易相关规定的前提下，按照公司关

于稳定股价具体方案中确定的增持金额和期间，通过交易

所集中竞价交易方式增持公司股票。中基投资用于增持公

司股票的资金总额不低于最近一个会计年度从公司分得的 2014 年 1

现金股利； 2014 年 01 月 27 日至

中基投资稳定股价正在履行

3、中基投资保证采取上述股价稳定措施实施后，公司的股月 15 日 2017 年 1

权分布仍符合上市条件；月 26 日

4、除因被强制执行或上市公司重组等情形必须转股或触发

预案规定的股价稳定措施停止条件外，在股东大会审议稳

定股价具体方案及方案实施期间，中基投资不转让所其公

司股份。除经股东大会非关联股东同意外，不由公司回购

中基投资所持公司股份；

5、如以上承诺事项，包括按照预案的要求制定和实施稳定

股价的方案，被证明不真实或未被遵守，中基投资所持限

售股锁定期自期满后延长六个月，和/或所持流通股自未能

履行预案约定义务之日起增加六个月锁定期，并将最近一

个会计年度从公司分得的现金股利返还公司。如未按期返

第 39 页共 216 页

2015 年度报告全文

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

还，公司可以从后续发放的现金股利中予以扣抵，直至扣

抵金额累计达到应履行稳定股价义务的最近一个会计年度

从公司已分得的现金股利总额；

6、中基投资不会因在股东大会审议稳定股价具体方案及方

案实施期间内不再作为公司控股股东而拒绝履行以上承诺

事项；

7、本承诺书自中基投资盖章之日即行生效并不可撤销。

纳海贸易、陈焕枝、徐华

1、自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他

锋、卢庆林、张勇、李磊、

人管理其所持的公司股份，也不由发行人回购该部分股份；

萧铭昆、冯泽联、许明锐、

2、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本公司/人 2014 年 1

张达荣、梁韵湘、雷兆宏、

将出售股票收益上缴发行人，同时，本公司/人所持限售股 2014 年 1 月 15 日至

张文建、彭永华、王刚、股份锁定履行完毕

锁定期自期满后延长六个月，和/或本公司/人所持流通股月 15 日 2015 年 1

姜增亮、张秋华、张尊荣、

自未能履行本承诺书之承诺事项之日起增加六个月锁定月 26 日

何建华、梁美华、黄笑媚、

期，且承担相应的法律责任；

王艳芳、谭绮华、任丹、

3、本承诺书自本公司/人签字之日即行生效并不可撤销。

陈锐德

1、本公司（含本公司控制的其他企业组织或机构）目前

没有直接或者间接地从事任何与欧浦股份（包括其全资或

者控股子公司）主营业务或者主要产品相同或者相似的业

务，或者构成竞争的业务活动；

2、在本公司直接或间接持有欧浦股份的股份（权益）的期

2014 年 01

纳海贸易避免同业竞争间，本公司（含本公司控制的其他企业组织或机构）不会长期有效正在履行

月 15 日

直接或者间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或

者联营）参与任何与欧浦股份（包括其全资或者控股子公

司）主营业务或者主要产品相同或者相似的，存在直接或

者间接竞争关系的任何业务活动；

3、若欧浦股份将来开拓新的业务领域，而导致本公司（含

第 40 页共 216 页

2015 年度报告全文

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

本公司控制的其他企业组织或机构）所从事的业务与欧浦

股份构成竞争，本公司将终止从事该业务，或由欧浦股份

在同等条件下优先收购该业务所涉资产或股权，或遵循公

平、公正的原则将该业务所涉资产或股权转让给无关联关

系的第三方；

4、本公司承诺将约束本公司控制的其他企业组织或机构

按照本承诺函进行或者不进行特定行为；

5、如本承诺函被证明未被遵守，本公司将向欧浦股份赔偿

一切直接和间接损失。同时，本公司所持限售股锁定期自

期满后延长六个月，和/或本公司所持流通股自未能履行本

承诺书之承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应

的法律责任；

6、本承诺书自本公司盖章之日即行生效并不可撤销。

1、本公司将尽可能地避免和减少本公司和本公司控制的其

他企业、组织或机构（以下简称“本公司控制的其他企业”）

与欧浦股份之间的关联交易；

2、对于无法避免或者因合理原因而发生的关联交易，本公

司和本公司控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范

性文件以及欧浦股份公司章程的规定，遵循平等、自愿、

等价和有偿的一般商业原则，履行法定程序与欧浦股份签 2014 年 01

纳海贸易规范关联交易长期有效正在履行

订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，原则上不月 15 日

偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护欧浦股

份及其股东(特别是中小股东)的利益；

3、本公司保证不利用在欧浦股份中的地位和影响，通过关

联交易损害欧浦股份及其股东(特别是中小股东)的合法权

益。本公司和本公司控制的其他企业保证不利用本公司在

欧浦股份中的地位和影响，违规占用或转移欧浦股份的资

第 41 页共 216 页

2015 年度报告全文

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

金、资产及其他资源，或违规要求欧浦股份提供担保；

4、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本公司将出

售股票收益上缴欧浦股份，同时，本公司所持限售股锁定

期自期满后延长六个月，和/或本公司所持流通股自未能履

行本承诺书之承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担

相应的法律责任；

5、本承诺书自签字之日即行生效并不可撤销，并在欧浦股

份存续且本公司依照中国证监会或证券交易所相关规定被

认定为欧浦股份的关联法人期间内有效。

1、自持有公司股份锁定期满之日起两年内，每年减持股份

不超过所持股份总量的 25%，减持价格不低于本次股票发行

价格（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等

原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作

除权除息价格调整）； 2015 年 1

持股意向及减持意 2、提前三个交易日通知欧浦钢网减持事宜并予以公告后， 2014 年 01 月 26 日至

纳海贸易正在履行

向再实施减持计划；月 15 日 2017 年 1

3、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，将出售股票月 25 日

收益上缴欧浦钢网，同时，所持限售股锁定期自期满后延

长六个月，和/或所持流通股自未能履行本承诺书之承诺事

项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任；

4、本确认书自盖章之日即行生效并不可撤销。

1、本公司所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减

持价格不低于发行价（如因派发现金红利、送股、转增股 2015 年 1

本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易 2014 年 01 月 26 日至

纳海贸易减持所持公司股份正在履行

所的有关规定作除权除息价格调整）；月 15 日 2017 年 1

2、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，将出售股票月 25 日

收益上缴发行人，同时，所持限售股锁定期自期满后延长

第 42 页共 216 页

2015 年度报告全文

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

六个月，和/或所持流通股自未能履行本承诺书之承诺事项

之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任；

3、本承诺书自盖章之日即行生效并不可撤销。

1、自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他

人管理所持有的公司股份，也不由发行人回购该部分股份；

2、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本公司将出 2014 年 1

售股票收益上缴发行人，同时，本公司所持限售股锁定期 2014 年 01 月 27 日至

英联投资股份锁定正在履行

自期满后延长六个月，和/或本公司所持流通股自未能履行月 15 日 2017 年 1

本承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律月 26 日

责任；

3、本承诺自本公司盖章之日即行生效并不可撤销。

1、自持有公司股份锁定期满之日起两年内，每年减持股份

不超过所持股份总量的 25%，减持价格不低于本次股票发行

价格（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等

原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作

除权除息价格调整）； 2017 年 1

2、提前三个交易日通知股份公司减持事宜并予以公告后， 2014 年 01 月 26 日至

英联投资减持公司股份正在履行

再实施减持计划；月 15 日 2019 年 1

3、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，将出售股票月 25 日

收益上缴股份公司，同时，所持限售股锁定期自期满后延

长六个月，和/或所持流通股自未能履行本承诺书之承诺事

项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任；

4、本确认书自盖章之日即行生效并不可撤销。

1、本人/公司（含本人/公司控制的其他企业、组织或机构）

2014 年 01

英联投资避免同业竞争目前没有直接或者间接地从事任何与欧浦股份（包括其全长期有效正在履行

月 15 日

资或者控股子公司）主营业务或者主要产品相同或者相似

第 43 页共 216 页

2015 年度报告全文

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

的业务，或者构成竞争关系的业务活动；

2、在本人/公司直接或间接持有欧浦股份的股份（权益）

的期间，本人/公司（含本人/公司控制的其他企业、组织

或机构）不会直接或者间接地以任何方式（包括但不限于

自营、合资或者联营）参与任何与欧浦股份（包括其全资

或者控股子公司）主营业务或者主要产品相同或者相似的、

存在直接或者间接竞争关系的任何业务活动；

3、若欧浦股份将来开拓新的业务领域，而导致本人/公司

（含本人/公司控制的其他企业、组织或机构）所从事的业

务与欧浦股份构成竞争，本人/公司将终止从事该业务，或

由欧浦股份在同等条件下优先收购该业务所涉资产或股

权，或遵循公平、公正的原则将该业务所涉资产或股权转

让给无关联关系的第三方；

4、本人/公司承诺将约束本人/公司控制的其他企业?组织

或机构按照本承诺函进行或者不进行特定行为；

5、如本承诺函被证明未被遵守，本人/公司将向欧浦股份

赔偿一切直接和间接损失。同时，本人所持限售股锁定期

自期满后延长六个月，和/或本人所持流通股自未能履行本

承诺书之承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应

的法律责任；

6、本承诺书自本人签字之日即行生效并不可撤销。

1、本公司/人将尽可能地避免和减少本公司和本公司控制

的其他企业、组织或机构（以下简称“本公司/人控制的其

他企业”）与欧浦股份之间的关联交易； 2014 年 01

英联投资规范关联交易长期有效正在履行

2、对于无法避免或者因合理原因而发生的关联交易，本公月 15 日

司/人和本公司/人控制的其他企业将根据有关法律、法规

和规范性文件以及欧浦股份公司章程的规定，遵循平等、

第 44 页共 216 页

2015 年度报告全文

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

自愿、等价和有偿的一般商业原则，履行法定程序与欧浦

股份签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，原

则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护

欧浦股份及其股东(特别是中小股东)的利益；

3、本公司/人保证不利用在欧浦股份中的地位和影响，通

过关联交易损害欧浦股份及其股东(特别是中小股东)的合

法权益。本公司/人和本公司/人控制的其他企业保证不利

用本公司在欧浦股份中的地位和影响，违规占用或转移欧

浦股份的资金、资产及其他资源，或违规要求欧浦股份提

供担保；

4、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本公司/人

将出售股票收益上缴欧浦股份，同时，本公司/人所持限售

股锁定期自期满后延长六个月，和/或本公司/人所持流通

股自未能履行本承诺书之承诺事项之日起增加六个月锁定

期，且承担相应的法律责任；

5、本承诺书自签字之日即行生效并不可撤销，并在欧浦股

份存续且本公司依照中国证监会或证券交易所相关规定被

认定为欧浦股份的关联法人期间内有效。

1、自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他

人管理所持有的公司股份，也不由发行人回购该部分股份；

2、除前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过所

持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所持有的

2014 年 01

陈礼豪股份锁定公司股份；离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌长期有效正在履行

月 15 日

交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比

例不超过 50%；

3、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人将出售

股票收益上缴发行人，同时，本人所持限售股锁定期自期

第 45 页共 216 页

2015 年度报告全文

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

满后延长六个月，和/或本人所持流通股自未能履行本承诺

事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任；

4、本承诺自本人签字之日即行生效并不可撤销。

1、本人（含本人控制的其他企业、组织或机构）目前没有

直接或者间接地从事任何与欧浦股份（包括其全资或者控

股子公司）主营业务或者主要产品相同或者相似的业务，

或者构成竞争关系的业务活动；

2、在本人直接或间接持有欧浦股份的股份（权益）的期间，

本人（含本人控制的其他企业、组织或机构）不会直接或

者间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或者联营）

参与任何与欧浦股份（包括其全资或者控股子公司）主营

业务或者主要产品相同或者相似的、存在直接或者间接竞

争关系的任何业务活动；

3、若欧浦股份将来开拓新的业务领域，而导致本人（含本

人控制的其他企业、组织或机构）所从事的业务与欧浦股 2014 年 01

陈礼豪避免同业竞争长期有效正在履行

份构成竞争，本人将终止从事该业务，或由欧浦股份在同月 15 日

等条件下优先收购该业务所涉资产或股权，或遵循公平、

公正的原则将该业务所涉资产或股权转让给无关联关系的

第三方；

4、本人承诺将约束本人控制的其他企业、组织或机构按照

本承诺函进行或者不进行特定行为；

5、如本承诺函被证明未被遵守，本人将向欧浦股份赔偿一

切直接和间接损失。同时，本人所持限售股锁定期自期满

后延长六个月，和/或本人所持流通股自未能履行本承诺书

之承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律

责任；

6、本承诺书自本人签字之日即行生效并不可撤销。

第 46 页共 216 页

2015 年度报告全文

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

1、本人将尽可能地避免和减少本人和本人控制的其他企

业、组织或机构（以下简称“本人控制的其他企业”）与欧

浦股份之间的关联交易；

2、对于无法避免或者因合理原因而发生的关联交易，本人

和本人控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文

件以及欧浦股份公司章程的规定，遵循平等、自愿、等价

和有偿的一般商业原则，履行法定程序与欧浦股份签订关

联交易协议，并确保关联交易的价格公允，原则上不偏离

市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护欧浦股份及

其股东(特别是中小股东)的利益；

3、本人保证不利用在欧浦股份中的地位和影响，通过关联

2014 年 01

陈礼豪规范关联交易交易损害欧浦股份及其股东(特别是中小股东)的合法权长期有效正在履行

月 15 日

益。本人和本人控制的其他企业保证不利用本公司在欧浦

股份中的地位和影响，违规占用或转移欧浦股份的资金、

资产及其他资源，或违规要求欧浦股份提供担保；

4、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人将出售

股票收益上缴欧浦股份，同时，本人所持限售股锁定期自

期满后延长六个月，和/或本人所持流通股自未能履行本承

诺书之承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的

法律责任；

5、本承诺书自签字之日即行生效并不可撤销，并在欧浦股

份存续且本公司依照中国证监会或证券交易所相关规定被

认定为欧浦股份的关联法人期间内有效。

1、自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他

林秋明、聂织锦、黄锐焯、

人管理其所持的公司股份，也不由发行人回购该部分股份； 2014 年 1

纪彤、黄志强、万林秋、股份锁定长期有效正在履行

2、除前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过所月 15 日

雷有为、余玩丽

持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所持有的

第 47 页共 216 页

2015 年度报告全文

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

公司股份；离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌

交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比

例不超过 50%；

3、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人将出售

股票收益上缴发行人，同时，本人所持限售股锁定期自期

满后延长六个月，和/或本人所持流通股自未能履行本承诺

事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任；

4、本承诺自本人签字之日即行生效并不可撤销。

1、自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他

人管理其所持的公司股份，也不由发行人回购该部分股份；

2、除前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过所

持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所持有的

公司股份；离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌 2014 年 1

交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比 2014 年 1 月 15 日至

田伟炽、陈燕枝、吴毅樑股份锁定正在履行

例不超过 50%；月 15 日 2016 年 4

3、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人将出售月 28 日

股票收益上缴发行人，同时，本人所持限售股锁定期自期

满后延长六个月，和/或本人所持流通股自未能履行本承诺

事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任；

4、本承诺自本人签字之日即行生效并不可撤销。

1、本人所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持

价格不低于发行价（如因派发现金红利、送股、转增股本、

田伟炽、陈燕枝、聂织锦、 2015 年 1

增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的

雷有为、林秋明、万林秋、 2014 年 01 月 26 日至

减持公司股份有关规定作除权除息价格调整）；正在履行

吴毅樑、纪彤、余玩丽、月 15 日 2017 年 1

2、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，将出售股票

黄志强、黄锐焯、陈焕枝月 25 日

收益上缴发行人，同时，所持限售股锁定期自期满后延长

六个月，和/或所持流通股自未能履行本承诺书之承诺事项

第 48 页共 216 页

2015 年度报告全文

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任；

3、以上承诺不因职务变动或离职等原因而改变；

4、本承诺书自本人签字之日即行生效并不可撤销。

1、本人将应依照法律、法规、规范性文件、公司章程及公

司股东大会审议通过的《公司股价低于每股净资产时稳定

公司股价预案》（以下简称“预案”）的规定，积极配合并

保证公司按照要求制定并启动稳定股价的实施方案；

2、本人将在不迟于股东大会审议通过稳定股价具体方案后

的 5 个交易日内，根据股东大会审议通过的稳定股价具体

方案，在符合股票交易相关规定的前提下，按照公司关于

稳定股价具体方案中确定的增持金额和期间，通过交易所

集中竞价交易方式增持公司股票。本人用于购入公司股票

的资金总额不低于上一年度从公司获得薪酬的 20%（税后）；

2014 年 1

陈礼豪、范小平、聂织锦、 3、本人保证股价稳定措施实施后，公司的股权分布仍符合

2014 年 01 月 27 日至

雷有为、陈运涛、万林秋、稳定股价上市条件；正在履行

月 15 日 2017 年 1

林秋明、纪彤、余玩丽 4、如以上承诺事项，包括按照预案的要求制定和实施稳定

月 26 日

股价的方案，被证明不真实或未被遵守，本人所持限售股

锁定期自期满后延长六个月，和/或所持流通股自未能履行

预案约定义务之日起增加六个月锁定期，公司应当自未能

履行预案约定义务当月起，扣抵本人每月薪酬的 20%，直至

累计扣抵金额达到应履行稳定股价义务的最近一个会计年

度从公司已获得薪酬的 20%；

5、触发预案规定的股价稳定措施启动条件时,本人不因在

股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间内职务变

更或离职等情形而拒绝实施上述稳定股价的措施；

6、本承诺书自本人签字之日即行生效并不可撤销。

张远忠稳定股价 1、本人将应依照法律、法规、规范性文件、公司章程及公 2014 年 6 2014 年 6 正在履行

第 49 页共 216 页

2015 年度报告全文

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

司股东大会审议通过的《公司股价低于每股净资产时稳定月4日月 4 日至

公司股价预案》（以下简称“预案”）的规定，积极配合并 2017 年 1

保证公司按照要求制定并启动稳定股价的实施方案；月 26 日

2、本人将在不迟于股东大会审议通过稳定股价具体方案后

的 5 个交易日内，根据股东大会审议通过的稳定股价具体

方案，在符合股票交易相关规定的前提下，按照公司关于

稳定股价具体方案中确定的增持金额和期间，通过交易所

集中竞价交易方式增持公司股票。本人用于购入公司股票

的资金总额不低于上一年度从公司获得薪酬的 20%（税后）；

3、本人保证股价稳定措施实施后，公司的股权分布仍符合

上市条件；

4、如以上承诺事项，包括按照预案的要求制定和实施稳定

股价的方案，被证明不真实或未被遵守，本人所持限售股

锁定期自期满后延长六个月，和/或所持流通股自未能履行

预案约定义务之日起增加六个月锁定期，公司应当自未能

履行预案约定义务当月起，扣抵本人每月薪酬的 20%，直至

累计扣抵金额达到应履行稳定股价义务的最近一个会计年

度从公司已获得薪酬的 20%；

5、触发预案规定的股价稳定措施启动条件时,本人不因在

股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间内职务变

更或离职等情形而拒绝实施上述稳定股价的措施；

6、本承诺书自本人签字之日即行生效并不可撤销。

1、本人将应依照法律、法规、规范性文件、公司章程及公

2014 年 10

司股东大会审议通过的《公司股价低于每股净资产时稳定

田洁贞、毕国栋、郝英奇、 2014 年 10 月 29 日至

稳定股价公司股价预案》（以下简称“预案”）的规定，积极配合并正在履行

曹惠娟月 29 日 2017 年 1

保证公司按照要求制定并启动稳定股价的实施方案；

月 26 日

2、本人将在不迟于股东大会审议通过稳定股价具体方案后

第 50 页共 216 页

2015 年度报告全文

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

的 5 个交易日内，根据股东大会审议通过的稳定股价具体

方案，在符合股票交易相关规定的前提下，按照公司关于

稳定股价具体方案中确定的增持金额和期间，通过交易所

集中竞价交易方式增持公司股票。本人用于购入公司股票

的资金总额不低于上一年度从公司获得薪酬的 20%（税后）；

3、本人保证股价稳定措施实施后，公司的股权分布仍符合

上市条件；

4、如以上承诺事项，包括按照预案的要求制定和实施稳定

股价的方案，被证明不真实或未被遵守，本人所持限售股

锁定期自期满后延长六个月，和/或所持流通股自未能履行

预案约定义务之日起增加六个月锁定期，公司应当自未能

履行预案约定义务当月起，扣抵本人每月薪酬的 20%，直至

累计扣抵金额达到应履行稳定股价义务的最近一个会计年

度从公司已获得薪酬的 20%；

5、触发预案规定的股价稳定措施启动条件时,本人不因在

股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间内职务变

更或离职等情形而拒绝实施上述稳定股价的措施；

6、本承诺书自本人签字之日即行生效并不可撤销。

1、本人将应依照法律、法规、规范性文件、公司章程及公

司股东大会审议通过的《公司股价低于每股净资产时稳定

公司股价预案》（以下简称“预案”）的规定，积极配合并

2015 年 11

保证公司按照要求制定并启动稳定股价的实施方案；2、本

2015 年 11 月 9 日至

方磊、黄日正稳定股价人将在不迟于股东大会审议通过稳定股价具体方案后的 5 正在履行

月9日 2017 年 1

个交易日内，根据股东大会审议通过的稳定股价具体方案，

月 26 日

在符合股票交易相关规定的前提下，按照公司关于稳定股

价具体方案中确定的增持金额和期间，通过交易所集中竞

价交易方式增持公司股票。本人用于购入公司股票的资金

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2015 年度报告全文

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

总额不低于上一年度从公司获得薪酬的 20%（税后）；3、本

人保证股价稳定措施实施后，公司的股权分布仍符合上市

条件；4、如以上承诺事项，包括按照预案的要求制定和实

施稳定股价的方案，被证明不真实或未被遵守，本人所持

限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或所持流通股自未

能履行预案约定义务之日起增加六个月锁定期，公司应当

自未能履行预案约定义务当月起，扣抵本人每月薪酬的

20%，直至累计扣抵金额达到应履行稳定股价义务的最近一

个会计年度从公司已获得薪酬的 20%；5、触发预案规定的

股价稳定措施启动条件时,本人不因在股东大会审议稳定

股价具体方案及方案实施期间内职务变更或离职等情形而

拒绝实施上述稳定股价的措施；6、本承诺书自本人签字之

日即行生效并不可撤销。

股权激励承诺

其他对公司中小股东所作承诺

承诺是否及时履行是

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2015 年度报告全文

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原

盈利预测及其原因做出说明

√适用 □不适用

盈利预测资产当期预测业当期实际业未达预测的原

预测起始时间预测终止时间原预测披露日期原预测披露索引

或项目名称绩（万元）绩（万元）因（如适用）

《关于变更部分募集资

金用途收购欧浦小贷股

权暨关联交易并将剩余

募集资金永久补充流动

欧浦小贷 2015 年 1 月 1 日 2016 年 12 月 31 日 3,000 2,948.04 不适用 2015 年 6 月 4 日

资金的公告》公告编号：

2015-039）刊登于巨潮资

讯网

（www.cninfo.com.cn）

《关于签署<股权转让协

议>暨发改委专项建设基

金项目进展的公告》（公

烨辉钢铁 2015 年 1 月 1 日 2017 年 12 月 31 日 3,500 2,048.30 不适用 2015 年 10 月 21 日

告编号：2015-091）刊登

于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）

注：上述烨辉钢铁当期实际业绩 2,048.30 万元为购买日至本报告期末实现的净利润。

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√适用 □不适用

1、2015 年 6 月 3 日，公司与中基投资、金泳欣、吴佳怡、吴毅环、何建华、刘杰成、

田英柱、吴雄权及张家玲签署了《股权收购协议》，公司收购前述人员持有的欧浦小贷 100%

股权。

前述人员承诺交易完成后欧浦小贷 2015 年度、2016 年度实现的经审计的扣除非经常性

损益后的净利润分别不低于 3,000 万元、5,000 万元，若实际利润低于承诺利润，则前述人

员中各方应按原持股比例以等额现金进行差额补足。

2、2015 年 10 月 20 日，公司与新余市新启贸易有限公司及廖海辉签署了《股权转让协

议》，公司收购新启贸易持有的烨辉钢铁 60%股权。

在股权转让后，新启贸易及廖海辉承诺烨辉钢铁在 2015 年至 2017 年共 3 个会计年度经

审计的扣除非经常性损益后的净利润分别达到 3,500 万元、8,000 万元、9,000 万元。

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用 √不适用

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2015 年度报告全文

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说

明

□适用 √不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□适用 √不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□适用 √不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√适用 □不适用

本公司本年度合并范围比上年度增加4户，没有减少。

公司本期投资设立广东欧浦智网塑料电子商务有限公司及广东欧浦智网冷链电子商务有

限公司；通过购买取得同一控制下企业合并取得佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司100%股

权；非同一控制下企业合并取得广东烨辉钢铁有限公司60%股权。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

境内会计师事务所报酬（万元） 70

境内会计师事务所审计服务的连续年限 4

境内会计师事务所注册会计师姓名谢军、郭春林

境外会计师事务所名称（如有）无

境外会计师事务所报酬（万元）（如有）无

境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）无

境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）无

当期是否改聘会计师事务所

□是 √否

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2015 年度报告全文

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□适用 √不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□适用 √不适用

十一、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十二、重大诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

□适用 √不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□适用 √不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√适用 □不适用

2015 年 11 月 9 日，公司第四届董事会 2015 年第十次会议审议通过了《第一期员工持股

计划（草案）及其摘要》。公司 2015 年第三次临时股东大会审议批准了《第一期员工持股计

划（草案）及其摘要》。

2016 年 1 月 13 日，公司员工持股计划完成股票购买，购买的股票将按照规定予以锁定，

锁定期为自回购股份过户至资管计划账户之日起 12 个月。

2016 年 1 月 21 日，按照公司第一期员工持股计划的规定，公司将回购的股票 871,893

股全部赠与资管计划用于公司第一期员工持股计划，过户手续亦在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司办理完毕，公司第一期员工持股计划通过资管计划所持有的 2,277,313 股

公司股票自过户完成公告披露之日起 12 个月内锁定。

报告期内上述员工持股计划事项公告查询索引如下：

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2015 年度报告全文

公告日期公告名称公告编号披露索引