欧浦智网股份有限公司
2015 年度监事会工作报告
2015 年度，欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员按照《公司
法》、《公司章程》等的规定和要求，诚信勤勉，认真履行监事会的各项职权和义务，切实
维护了公司和全体股东的合法权益。具体履职情况如下：
一、报告期内监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开 5 次会议，会议情况如下：
1、2015 年 4 月 24 日，公司召开了第四届监事会 2015 年第一次会议，审议通过了《2014
年度报告全文及其摘要》、《2014 年度监事会工作报告》、《2014 年度财务决算报告》、《2014
年度利润分配预案》、《2014 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》、《2014 年度
内部控制评价报告》和《2015 年第一季度报告全文及正文》。
2、2015 年 6 月 3 日，公司召开了第四届监事会 2015 年第二次会议，审议通过了《关
于变更部分募集资金用途收购欧浦小贷股权暨关联交易的议案》和《关于使用剩余募集资
金永久补充流动资金的议案》。
3、2015 年 8 月 25 日，公司召开了第四届监事会 2015 年第三次会议，审议通过了《2015
年半年度报告全文及其摘要》和《2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》。
4、2015 年 10 月 26 日，公司召开了第四届监事会 2015 年第四次会议，审议通过了
《2015 年第三季度报告全文及正文》。
5、2015 年 11 月 9 日，公司召开了第三届监事会 2015 年第五次会议，对《第一期员
工持股计划（草案）及其摘要》进行审议并发表了意见，鉴于关联监事回避表决后，非关
联监事人数不足监事会人数的 50%，监事会未能形成决议，故将该议案提交股东大会审议。
二、监事会履行监督职责情况
1、监督公司依法运作情况
公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，列席公司股东大
会和董事会，并依法对公司决策程序、内控执行和日常经营管理情况进行监督审查，认为：
公司已建立完善的内控体系，公司股东大会、董事会以及管理层运作规范，各项决策程序
合法合规，公司董事、高管在履职过程中没有违反相关规定的行为，不存在损害公司利益
的行为发生。
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2、检查公司财务情况
报告期内，监事会依法对公司财务运行状况进行了必要的核查，认为：公司财务运作
规范、有效，资金状况良好，财务内控制度健全，能有效防范各类经营风险，未发生控股
股东及关联方非经营性资金占用或资产流失。年审机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
对公司 2015 年情况出具了标准无保留意见的审计报告，内容真实、客观地反映了公司的
财务状况和经营成果。
3、检查募集资金使用情况
报告期内，监事会对公司募集资金使用情况进行了监督检查，认为募集资金的存放及
实际使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，
不存在违规情形。
4、公司关联交易情况、对外担保及股权、资产置换情况
2015 年度公司关联交易严格按照《上市规则》、公司章程等相关法律、法规规定执行
审批程序，无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害
公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
5、检查公司内部控制情况
报告期内，监事会对公司 2015 年度内部控制制度的建设以及运行情况进行了检查，
认为：公司已建立较为健全的内部控制体系，各项制度得到切实有效的执行，能系统防范
和控制各项经营风险，公司《2015 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公
司内部控制建设及运行情况。
三、监事会 2016 年度工作重点
2016 年，监事会将继续诚信勤勉地履行职责，积极列席股东大会、董事会会议，依
法对董事会和高管的日常履职、公司内部经营管理及财务状况、内部控制运行情况、重大
事项及其履行决策程序的合法合规性进行有效监督，推动公司规范运作水平的进一步提升。
欧浦智网股份有限公司
监 事 会
2016 年 4 月 25 日
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