证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2016-031
欧浦智网股份有限公司
第四届监事会 2016 年第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2016 年第一次会议通
知于 2016 年 4 月 14 日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于 2016 年 4 月 25 日在公
司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席黄锐焯先生主持，
会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2015 年度报告全文及其摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核 2015 年度报告的程序符合法律、行政法规
和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《2015 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体详见与本决议公告同日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《2015 年度监事会工作报告》。
（三）审议通过《2015 年度财务决算报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《2015 年度利润分配预案》
监事会认为：公司 2015 年度利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，符合公
司实际经营需要和全体股东利益，同意将该利润分配预案提交公司 2015 年度股东大会
审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《2015 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》
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监事会认为：公司《2015 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》符合相关
格式指引的规定，如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《2015 年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》的要求，结合自身经营实际情况
及行业特点，建立了较为健全的内部控制体系，并得到有效执行。公司《2015 年度内部
控制自我评价报告》比较真实、客观地反映了内控体系运行的基本状况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《2016 年第一季度报告全文及正文》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2016 年第一季度报告》的程序符合法
律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述第一至第四项议案需提交公司股东大会审议通过。
三、备查文件
1、第四届监事会 2016 年第一次会议决议
特此公告。
欧浦智网股份有限公司
监 事 会
2016 年 4 月 25 日
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