江苏宏达新材料股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
作为江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司与关联方资金
往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通
知》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定和要
求，基于独立判断立场，对公司相关事项发表如下独立意见：
（一）控股股东及其他关联方资金占用情况
单位：人民币万元
2015 年
占用方与 2015 年 度占用 2015 年度 2015 年期
2015 年度
资金占用方 上市公司 上市公司核算 期初 累计发 偿还 末 占用形成
资金占用方类 占用资金的利 占用性质
名 称 的关联关 的会计科目 占用资金 生金额 累计发生 占用资金 原 因
别 息（如有）
系 余额 （不含 金额 余额
利息）
控股股东、实际控
制人及其附属企
业
小计
关联自然人及
其控制的法人
小计
展志电子科
技（南通） 83.23 32.56 50.67 销售原料及
其它关联人及 有限公司 参股企业 应收账款 产品 经营性
其附属企业
小计 83.23 32.56 50.67
东莞新东方
控股子公
科技有限公 其他应收款 2,157.54 3,347.29 2,499.65 3,005.18
司
上市公司的子 司 借款 非经营性
公司及其附属
企业 东莞市宏达
全资子公 拨付的募集
新材料有限 其他应收款 2,950.00 2,950.00 非经营性
司 资金及借款
公司
江苏新宝纺 借 款 及 代 垫 非经营性
全资子公
织助剂科技 其他应收款 2,768.14 194.65 618.43 2,344.36 款项
司
有限公司
东莞市信和 借 款 及 代 垫 非经营性
全资子公
高分子材料 其他应收款 1,316.19 1316.19 款项
司
有限公司
江苏利洪硅 拨 付 的 募 集 非经营性
全资子公
材料有限公 其他应收款 37,243.42 1,009.57 5,026.75 33,226.24 资金及借款
司
司
小计 46,435.29 4,551.51 9,461.02 41,525.78
总计 46,518.52 4,551.51 9,493.58 41,576.45
（二）对外担保情况
1、担保的主要情况如下表（单位：万元）：
单位：万元
一、公司报告期内对外担保情况（不包括对子公司的担保）
无
二、公司对子公司的担保情况
是否为关
担保额度 实际发生日
实际担保金 是否履 联方担保
担保对象名称 相关公告 担保额度 期（协议签署 担保类型 担保期
额 行完毕 （是或
披露日期 日）
否）
2015 年
东莞市新东方科 2015 年 03 月 连带责任
03 月 25 3,000 3000 一年 否 是
技有限公司 25 日 保证
日
公司担保总额（即前两大项的合计）： 0 万元
2、公司实际对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为 3000 万元，
占公司 2015 年 12 月 31 日经审计净资产的 3.93%。
3、报告期内，公司的对外担保按照法律法规、《公司章程》等规定履行了必要的审议
程序。
4、公司充分揭示了对外担保存在的风险，没有明显迹象表明公司可能因被担保债务
违约而承担担保责任。
（三）关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
公司内部控制活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对流程控制、财务
会计控制、募集资金管理、信息披露、关联交易、重大投资、对外担保、财务资助、
人力资源等方面的控制，保证了公司经营管理的正常进行，符合相关法律法规的规定
和公司的实际情况。经审阅，我们认为公司《2015 年度内部控制自我评价报告》全面、
客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
（四）关于公司 2015 年度未提出现金利润分配的独立意见
作为公司的独立董事，本着对公司和广大中小股东负责的态度，我们在对公司
2015 年度未提出现金利润分配预案的相关情况进行了解后，发表如下独立意见：
公司 2015 年末合并报表和母公司报表未分配利润为负值，因此公司 2015 年度未
进行现金利润分配，我们认为符合公司章程的规定，有利于维护公司及全体股东的长
远利益。
（以下无正文）
（本页无正文，本页系江苏宏达新材料股份有限公司独立董事对相关事项的
签字页。）
独立董事签字：
许良虎 郭宝华 顾其荣
二 O 一六年四月二十四日
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