证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2016（046）号
北京恒华伟业科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次
会议于2016年4月25日在公司12层会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于
2016年4月19日通过电话、邮件方式送达至各位监事。本次会议应出席监事3人，
实际出席监事3人。会议由监事会主席胡宝良先生主持。本次会议召开符合《公
司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
经出席会议的监事审议，以举手表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《北京恒华伟业科技股份有限公司2016年第一季度报告全文的
议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司2016年第一季度报告全文》
的程序符合法律、行政法规以及中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
《北京恒华伟业科技股份有限公司2016年第一季度报告全文》于2016年4
月 26 日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：同意叁票，反对零票，弃权零票。
2、审议通过《关于对研发中心建设募投项目结项并用节余募集资金永久补
充流动资金的议案》
经审议，监事会认为：鉴于研发中心建设募投项目已达到预定建设目标，公
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司采取审慎的态度将上述募投项目结项并使用节余募集资金及利息永久补充流
动资金，有利于提高募集资金使用效率，支持及促进公司后续业务经营的发展，
符合公司全体股东的利益。因此，监事会同意公司对研发中心建设募投项目结项
并用节余募集资金永久补充流动资金。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网公告的《关于
对研发中心建设募投项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
表决结果：同意叁票，反对零票，弃权零票。
3、审议通过《关于对智能电网移动应用系统开发募投项目结项并用节余募
集资金永久补充流动资金的议案》
经审议，监事会认为：鉴于智能电网移动应用系统开发募投项目已达到预定
建设目标，公司采取审慎的态度将上述募投项目结项并使用节余募集资金及利息
永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，支持及促进公司后续业务经
营的发展，符合公司全体股东的利益。因此，监事会同意公司对智能电网移动应
用系统开发募投项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网公告的《关于
对智能电网移动应用系统开发募投项目结项并用节余募集资金永久补充流动资
金的公告》。
表决结果：同意叁票，反对零票，弃权零票。
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司监事会
2016 年 4 月 26 日
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